公司基本信息 - 证券代码 300200，证券简称高盟新材 [1] - 公司名称为北京高盟新材料股份有限公司，投资者关系活动编号 2024 - 005，活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 20 日 9:00 - 10:30，地点为腾讯会议 [2] - 参与单位及人员包括海通证券李智、太平洋证券白玉鹏和王海涛、北京金塔股权投资王丹，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书史向前 [2] 公司经营指导思想与发展规划 - 经营指导思想为“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益” [2] - 未来发展规划是推进“2 + 3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度，深化“三新”开发并寻求新增长点，提升市场份额和品牌影响力 [2] 海外业务情况 - 海外业务涉及软包装胶粘剂和车用胶粘剂，成立国际营销部，在越南和泰国设海外办事处，营销团队壮大，近几年出口收入保持 20% - 30%以上增长 [3] - 2024 年 1 - 3 月，软包装复合胶粘剂海外收入较去年同期增加 53.50% [3] 功能交通材料业务情况 - 包括车用胶粘剂、NVH 隔音减振降噪材料、动力电池胶粘剂三部分业务 [3] - 预计 2024 年日系车业务降幅缩小，新能源汽车及优秀国产品牌主机厂业务收入大幅增加 [3] - 已收到多个项目中标通知书，预计 6 月开始批量供货动力电池行业相关产品 [3] - 2024 年一季度，功能交通材料营业收入较去年同期增长 34.59%，预计 2024 年较 2023 年实现较大增长 [3] 光电显示材料业务情况 - 定位是突破发展，处于新技术开发和项目储备阶段，主要产品有偏光片保护膜用胶系列和 OCA 光学胶系列 [3][4] - 项目前期进展顺利，产品性能指标优异，小试、中试产品能满足客户需求 [4] - 因门槛高、市场拓展难，除自行研发突破外，未来将通过外延式并购整合行业 [4] 南通高盟产能项目情况 - 年产 4.6 万吨项目设备安装完成，正在调试和开展试生产准备，部分产线具备生产能力，部分产品送样和客户认证中 [4] - 年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目土建完工，进入设备采购安装阶段，预计 2024 年 7 月试生产 [4] - 项目投产时间延迟因设备采购招标周期长，且施工需视订单情况择机停产 [4] - 12.45 万吨项目中软包装胶粘剂 7 万吨，公司有信心推动业务增长和产能利用率提升 [4] - 低碳涂层材料 4.65 万吨，投产后由委外代工转自产，利于提升竞争力、开发大客户和提高毛利水平 [4][5]

公司经营情况 - 2024年1-3月,公司实现营业收入32,465.00万元,同比增加8,143.36万元,增幅为33.48%[1][2] - 2024年1-3月,实现归属于上市公司股东的净利润5,266.63万元,同比增加1,521.79万元,增幅为40.64%[1][2] - 2024年1-3月,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,772.48万元,同比增长1,401.43万元,增幅为41.57%[2] 业务发展情况 - 软包装复合胶粘剂业务凭借品牌、新产品开发、技术服务、销售网络等优势,内销和外销都取得增长,其中出口增长53%[2] - 公司加大海外业务拓展力度,近几年出口收入保持30%以上增长[2] - 2023年收购清远贝特并于2023年8月并表,带动了收入和利润的增长[2] 未来发展规划 - 公司正积极推进动力电池行业头部企业的气凝胶毡、隔热板、泡棉、结构胶和导热结构胶等产品的交付,预期会带来较大幅度的收入和净利润增长[3] - 南通两个新建项目投产将大幅增加公司产能,为未来增长提供保障[3] - 2023年公司计提大额商誉减值,减轻了未来商誉减值压力[3] - 2024年公司股份支付费用较2022年和2023年大幅减少[3] 产能消化措施 - 软包装胶粘剂业务凭借品牌、新产品开发等优势,通过销售策略调整、海外市场开拓等措施,有信心推动业务增长和产能利用率提升[4] - 低碳涂层材料业务投产后,产品生产由委外代工转为自产,供应保障能力、质量控制、成本优化等将得到提升,有利于品牌竞争力提升和毛利水平提高[4]

回购计划 - 拟用自有资金5000万至1亿回购股份，回购价不超11元/股[2] - 将在回购期限内继续实施回购计划并及时披露信息[5] 回购数据 - 截至2024年4月30日，累计回购14539280股，占总股本3.37%[3] - 截至2024年4月30日，最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股[3] - 截至2024年4月30日，成交总金额79994258.60元（不含交易费）[3] 交易情况 - 2024年1月26日至2月1日成交量之和为38311700股[3] - 2024年2月2日首次回购4553820股[3] 回购限制 - 未在特定重大事项期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购，委托价格有要求[5] - 不在特定集合竞价及无涨跌幅限制交易日内委托回购[5]

增持计划 - 8位董事和高管6个月内拟增持不低于500万元公司股份[3] - 董事长曹学拟增持下限150万元，副董事长王子平拟增持下限150万元[11] - 多位副总经理拟增持不同下限金额[11] 持股情况 - 截至披露日，增持主体合计持有8388828股，占总股本1.95%[5] - 2024年4月29日曹学增持后持股223500股，占剔除回购专户后总股本0.05%[16] 减持情况 - 副董事长王子平于2023年11月27 - 28日减持2002645股，占总股本约0.46%[7] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法实施[3]

股东大会信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年3月28日做出召开股东大会决议，3月30日刊登通知[7] - 现场会议于2024年4月23日14:30召开，网络投票在4月23日不同时段进行[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东（股东代理人）共26名，所持股份175,133,806股，占公司有表决权股份总数的42.0556%[11] - 出席现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人）共4名，所持股份4,921,835股，占公司有表决权股份总数的1.1819%[11] - 通过深交所系统有效表决的股东及代理人共22人，所持股份170,211,971股，占公司有表决权股份总数的40.8737%[11] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意175,110,806股，占出席会议有效表决权股份数的99.9869%[15] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》，同意175,110,806股，占出席会议有效表决权股份数的99.9869%[16] - 《关于公司<2023年年度报告及年报摘要>》等多项议案总表决同意175,110,806股，占比99.9869%，反对23,000股，占比0.0131%，弃权0股[18][19][20][22][23][24][25][27] - 《关于董事和高级管理人员2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》总表决同意166,188,834股，占比99.9777％，反对37,000股，占比0.0223%，弃权0股[26] - 《关于监事2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》总表决同意175,069,606股，占比99.9869%，反对23,000股，占比0.0131%，弃权0股[27] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意43,668,731股，占比99.9474%，反对23,000股，占比0.0526%，弃权0股[28] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》总表决同意42,066,253股，占比99.9454%，反对23,000股，占比0.0546%，弃权0股[29] - 多项议案中小投资者表决同意12,285,563股，占比99.8131%，反对23,000股，占比0.1869%，弃权0股[18][19][20][22][23][24][25][27][28][29] - 《关于董事和高级管理人员2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》中小投资者表决同意11,657,919股，占比99.6836％，反对37,000股，占比0.3164％，弃权0股[26] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》中小投资者表决同意10,641,885股，占比99.7843％，反对23,000股，占比0.2157％，弃权0股[30] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》总表决：同意174,749,806股，占99.7807%；反对384,000股，占0.2193％[31] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》中小投资者表决：同意11,924,563股，占96.8802％；反对384,000股，占3.1198％[31] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》总表决：同意175,110,806股，占99.9869%；反对23,000股，占0.0131%[32] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》中小投资者表决：同意12,285,563股，占99.8131％；反对23,000股，占0.1869％[33] 议案审议结果 - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》审议通过[21] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》等多项议案审议通过[23][24][25] 会议合规情况 - 本次股东大会有权表决的股东同意票数符合相关规定，未对未列明或不符合规定提案表决，股东对表决结果无异议[34] - 律师认为本次会议表决程序和结果符合相关法律规定，合法有效[34] - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席人员资格合法[35] 法律意见书情况 - 本法律意见书于2024年4月23日由泰和泰（北京）律师事务所出具，经办律师为邹家杰、蒋睿[38] - 本法律意见书正本一式二份，无副本[39]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-038 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 二、议案审议表决情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 23 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时 间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹学先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到32.47亿元，同比增长33.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元，同比增长40.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比下降23.31%[4] - 公司非流动性资产处置损益为-104.65万元，其他收益为372.28万元[5] - 资产负债表显示货币资金减少41.75%，其他应收款增加205.17%[7] - 营业收入增加33.48%，营业成本增加35.11%[9] - 财务费用减少276.19%，其他收益增加139.72%[9] - 投资活动产生的现金流量净额减少98.12%，筹资活动产生的现金流量净额减少2345.49%[10] 股权结构 - 高金技术产业集团为公司最大股东，持股比例为23.07%[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份13,524,080股，持股比例为3.14%[13] - 公司高管锁定股份计划中，王子平解除限售股数为1,661,464股，熊海涛解除限售股数为59,805股[15] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象总人数为147人，预留授予部分的激励对象总人数为29人[16] 资产状况 - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金从182,185,665.35元下降至106,127,130.09元[19] - 公司应收账款增长至257,520,173.20元，应收款项融资也有所增加至34,211,246.20元[19] - 公司存货从148,041,384.88元下降至126,465,179.00元[19] - 长期股权投资为3998万[20] - 固定资产为245083963.44元[20] 财务指标 - 营业总收入为324650017.18元[22] - 营业总成本为269931379.97元[22] - 营业利润为59903666.51元[23] - 净利润为52622372.09元[23] - 每股收益为0.12元[24] 现金流量 - 北京高盟新材料股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7189.34万[26] - 经营活动现金流入小计为218,977.35万，现金流出小计为201,808.45万，经营活动产生的现金流量净额为1716.89万[25] - 投资活动现金流入小计为269,199.42万，现金流出小计为259,545.33万，投资活动产生的现金流量净额为9654.09万[26]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-035 北京高盟新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司合计持 股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称"汇森投资"）、唐 小林女士、胡余友先生的《股份减持计划告知函》。 信息披露义务人中胡余友和唐小林为夫妻关系，胡少为胡余友与唐小林的儿 子，汇森投资为胡少、胡余友合计持股 100%的公司，汇森投资、唐小林、胡余 友为一致行动人。截至本公告披露日，汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动 人合计持有公司股份 31,383,168 股，占公司总股本的比例为 7.28%，占公司剔 除回购专用证券账户股份后的总股本的比例为 7.54%,为公司持股 5%以上股东。 三位一致行动人股东预计于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，拟 采 ...

股份增持 - 8位董事和高管6个月内拟增持不低于500万元[2][3][11] - 董事长曹学拟增持下限150万元[11] - 副董事长王子平拟增持下限150万元[11] 股份情况 - 截至披露日，增持主体持股8388828股，占总股本1.95%[5] 股份减持 - 副董事长王子平2023年11月27 - 28日减持2002645股，占比0.46%[6]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超11元/股，期限12个月[2] 回购情况 - 截至2024年3月31日，累计回购13524080股，占比3.14%，成交74306269.60元[3] - 最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股[3] - 首次回购前五日成交量38311700股，2月2日首次回购4553820股[3] 合规与展望 - 回购符合要求，未在特定情形回购，将继续实施并披露信息[5]