证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-001 董事会 2024 年 1 月 16 日 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收 到公司总经理陈登雨先生的通知，因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生 被公安机关立案调查并采取刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦查所需，公 安机关决定对陈登雨先生、公司副总经理赫长生先生取保候审。目前尚待公安机 关进一步调查。 目前公司日常经营运作正常，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活 动正常进行。 公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披 露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时 报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为民生证券，人员为刘隆基 [2] - 时间为2023年11月1日15:00 - 16:10 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书史向前 [2] 公司经营与战略 - 经营指导方针为“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展” [2][4] - “2 + 3”产品发展战略：巩固发展先进复合材料，提升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料 [2][4] 收购清远贝特相关 - 清远贝特在绝缘灌封树脂领域有较高知名度、研发能力和产品竞争力，业务和产品与公司高度协同互补 [3] - 收购可拓展公司在电力能源领域市场占有率和产品应用，未来依托其建设华南新材料产业基地，拓展华南市场布局 [3] 产能项目建设相关 - 4.6万吨产能项目：建成后高性能胶粘剂应用于多领域，推动行业技术进步和产业升级，解决原材料受制问题，提升产品性能和价格优势；核心设备调试完成，正进行配套设备调试及投产准备 [3] - 12.45万吨产能项目：建成后提高胶粘剂和聚酯树脂产销规模，突破产能瓶颈，提升生产各方面水平和效益；正在建设中，预计建设期至2024年2月 [3] 各产业领域规划 - 复合材料：巩固发展，着力新产品开发和提升市场占有率 [4] - 功能交通材料：深耕日系客户，拓展欧美系、新能源及国内自主品牌客户，开发新产品，探索NVH材料在多领域应用 [4] - 电力新能源领域：围绕光伏产业链布局，开发输变电及光伏组件用新材料、新产品，提供降本综合解决方案 [4] - 动力电池领域：加大新产品研发投入和布局，在多种产品方面有所突破 [4] - 低碳涂层领域：发挥低温粉末树脂技术优势，深化大客户战略，拓展市场，利用新增产能 [4] - 光电显示材料领域：围绕偏光片用胶粘剂和涂层开展研发，增加技术和产品储备 [4]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-048 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 已归属的部分限售股份上市流通的提示性公告 本次解除限售的第二类限制性股票数量为 2,860,008 股，占目前公司总股本的 0.66%；解除限售后实际可上市流通的数量为 871,824 股，占目前公司总股本的 0.2%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》， 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，符合归 属条件的激励对象共计 122 人，可归属的限制性股票数量共计 548.7689 万股，后续因 归属相关事宜办理过 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.78亿元，同比增长7.49%；年初至报告期末营业收入7.75亿元，同比增长4.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2444.04万元，同比下降40.39%；年初至报告期末为1.01亿元，同比下降6.92%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6556.36万元，同比下降36.65%[4] - 本报告期末总资产25.35亿元，较上年度末增长9.39%；归属于上市公司股东的所有者权益20.32亿元，较上年度末增长4.70%[4] - 2023年1 - 9月财务费用为 - 1263.80万元，较2022年同期减少814.16万元，降幅181.07%[9] - 2023年1 - 9月其他收益为269.71万元，较2022年同期减少156.90万元，降幅36.78%[9] - 2023年1 - 9月投资收益为1118.15万元，较2022年同期减少663.94万元，降幅37.26%[9][10] - 2023年1 - 9月信用减值损失为 - 73.71万元，较2022年同期增加119.19万元，增幅61.79%[9][10] - 2023年1 - 9月资产减值损失为 - 11.72万元，较2022年同期增加74.21万元，增幅86.36%[9][10] - 2023年1 - 9月营业外收入为142.57万元，较2022年同期增加124.32万元，增幅681.18%[9][10] - 2023年1 - 9月所得税费用为863.99万元，较2022年同期减少860.19万元，降幅49.89%[9][10] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为6556.36万元，较2022年同期减少3793.34万元，降幅36.65%[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为3.85亿元，较2022年同期增加4.99亿元，增幅437.88%[11] - 资产总计达25.35亿元，较上期23.17亿元增长9.43%[21][22] - 负债合计为4.74亿元，较上期3.45亿元增长37.24%[22] - 所有者权益合计20.61亿元，较上期19.72亿元增长4.51%[22] - 营业总收入7.75亿元，较上期7.40亿元增长4.79%[23] - 营业总成本6.83亿元，较上期6.35亿元增长7.47%[23] - 营业利润1.06亿元，较上期1.24亿元下降14.29%[24] - 利润总额1.07亿元，较上期1.24亿元下降13.34%[24] - 净利润9847.16万元，较上期1.06亿元下降7.42%[24] - 基本每股收益0.24元，较上期0.25元下降4%[25] - 稀释每股收益0.23元，较上期0.24元下降4.17%[25] - 经营活动现金流入小计本期为601,886,253.24元，上期为590,115,090.48元[26] - 经营活动现金流出小计本期为536,322,632.25元，上期为486,618,066.61元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为65,563,620.99元，上期为103,497,023.87元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1,090,833,727.42元，上期为1,592,706,964.81元[27] - 投资活动现金流出小计本期为705,360,759.78元，上期为1,706,793,469.78元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为385,472,967.64元，上期为 - 114,086,504.97元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为25,561,031.04元，上期为20,000,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为93,667,751.09元，上期为94,344,709.98元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68,106,720.05元，上期为 - 74,344,709.98元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为382,790,286.30元，上期为 - 82,479,970.85元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计66.97万元，年初至报告期期末为577.17万元[5] 部分资产项目变化 - 货币资金较年初增加3.90亿元，增幅为201.06%，因购买理财产品减少[7][8] - 交易性金融资产较年初减少5.07亿元，降幅为74.91%，因购买理财产品减少[7][8] - 应收票据较年初增加2538.79万元，增幅为35.11%，因期末应收银行承兑汇票增加[7][8] - 预付款项较年初增加1640.30万元，增幅为148.87%，因预付材料采购款增加[7][8] - 其他应付款较年初增加8068.47万元，增幅为4169.22%，因期末子公司清远贝特应付原股东欠款[8] - 2023年9月30日货币资金为5.845077332亿元，较1月1日的1.9415229878亿元增长约201%[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.6987787897亿元，较1月1日的6.7702546543亿元下降约75%[20] - 2023年9月30日应收票据为9769.999243万元，较1月1日的7231.211909万元增长约35%[20] - 2023年9月30日应收账款为2.4548996278亿元，较1月1日的1.9462739177亿元增长约26%[20] - 2023年9月30日预付款项为2742.154927万元，较1月1日的1101.856201万元增长约149%[20] - 2023年9月30日其他应收款为2850.4564万元，较1月1日的729.536007万元增长约291%[20] - 2023年9月30日存货为1.2146365302亿元，较1月1日的1.1095980452亿元增长约9%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47036户，前10大股东中高金技术产业集团有限公司持股比例23.07%，持股数量9942.34万股[12] 限售股及股权激励情况 - 陈利丽持有15,900股高管锁定股，每年度第一个交易日解锁持股总数的25%[16] - 其他限售股股东有313,644股股权激励限售股，限售期至2023年10月26日[16] - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计3,000万股，占公司股本总额的7.05%[16] - 首次授予2,400万股，占公司股本总额的5.64%，占拟授予权益总额的80%[16] - 预留授予600万股，占公司股本总额的1.41%，占拟授予权益总额的20%[16] - 首次授予部分各期归属比例为30%、30%、40%；预留授予部分各期归属比例为50%、50%[16] - 授予价格由4.63元/股调整为4.48元/股[16] - 2023年拟作废部分已授予尚未归属的限制性股票293.1711万股[16] - 本次符合归属条件的激励对象为121名，归属的限制性股票数量为548.2373万股[16] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2023年4月26日[16] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划参加人数不超过77人，认购股票价格为14.58元/股，认购总金额不超过1.12亿元，截至报告期末持有公司股份372.1905万股，存续期延至2025年6月29日[17] 公司投资与并购情况 - 公司以7722万元购买清远贝特新材料有限公司100%股权，2023年8月起并入合并报表[17] - 全资子公司南通高盟新材料有限公司以1.01亿元投资建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目，核心设备调试完成[17][18][19]

一、对外投资概述 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）于 2023 年 8 月 4 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资清远 贝特新材料有限公司的议案》，为促进公司产业发展，推进公司电力能源战略落 地和华南基地的布局，公司以自有资金 7,722 万元购买清远贝特新材料有限公司 （以下简称"清远贝特"）原股东范光荣、何永忠、高建武、张杰元、陈政标、 吴武庚、喻仁华、何东、阎新民持有的清远贝特 100%股权，本次交易完成后，公 司将持有清远贝特 100%股权。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。 二、进展情况介绍 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-045 北京高盟新材料股份有限公司 关于对外投资清远贝特新材料有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 清远贝特已于 2023 年 8 月召开股东会，选举了新一届董事、监事，新一届 的 3 名董事、1 名监事均由高盟新材提名；并于当天召开董事会会议，选举了董 事长 ...

业务进展 - 部分NVH材料和胶粘剂产品通过比亚迪必要测试和认证，部分产品正在导入中 [2] - 推进欧美系客户认证和产品导入，在大众和奔驰系有进一步突破，大众系将逐步有产品导入落地 [2][3] - 南通高盟4.6万吨电子新能源胶粘剂项目正在进行设备调试，将陆续投产 [3] 技术人才 - 研发投入占营业收入比例达5%以上 [3] - 截至2023年6月底，有140名研发人员，其中硕士及以上学历48人，占研发人员总数的34% [3] 产业战略 - 经营指导方针为“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展” [3][4] - “2+3”产品发展战略：巩固发展先进复合材料，提升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料 [3][4] 收购情况 - 收购清远贝特，其在绝缘灌封树脂领域有较高知名度、研发能力和竞争力，业务和产品与公司有高度协同性和互补性 [4] - 依托清远贝特现有厂房及周边土地规划建设高盟新材华南新材料产业基地，拓展华南市场布局，同时推进紧邻土地申请 [5] 财务相关 - 合并报表中的商誉7.19亿元是收购武汉华森、江苏睿浦形成的，需每年进行减值测试，截止报告期暂未出现减值迹象 [5] 激励政策 - 中报股份变动因发行新股实行股权激励政策致股东权益被稀释，后期会考虑股票回购方式实行激励政策 [5]

公司基本信息 - 证券代码为300200，证券简称为高盟新材 [1] - 公司为北京高盟新材料股份有限公司，投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为2023年8月23日13:30 - 14:50，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书史向前 [2] 公司经营与战略 - 公司当前经营指导方针为“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”，重点发挥战略引领作用，围绕项目攻坚推进工作 [2] - 公司实行“2 + 3”产品发展战略，巩固发展先进复合材料，提升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料 [2] 子公司发展规划 武汉华森 - 充分发挥32家整车厂一级供应商的资质优势，持续深耕日系客户，积极拓展欧美系、新能源及国内有影响力的自主品牌客户，为实现近地化布局，已并将继续在多地设立子公司和分支机构 [2][3] 南通高盟 - 年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目正在进行设备调试，8月份开始陆续投产，将优化产品结构并提升公司产品在光伏、新能源领域的业务占比 [3] - 年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目正在进行施工和招标，预计今年年底或明年一季度投产，投产后将提升产能，拓展新兴方向，丰富和优化产品结构，项目团队正加紧推进市场准备工作 [3] 公司收购情况 - 收购清远贝特，因其在绝缘灌封树脂领域有较高知名度、研发能力和产品竞争力，业务和产品与公司有高度协同性和互补性，可拓展公司在电力能源领域的市场占有率和产品应用 [3] - 依托清远贝特现有厂房及周边土地规划建设高盟新材华南新材料产业基地，拓展公司在华南市场的布局 [3]

宏观经济与市场环境 - 2023年上半年公司原材料价格有所回落，但未来原油及原材料价格走势难以预测[4] - 公司所处胶粘剂市场行业集中度逐步提高，但仍较分散，竞争激烈，溶剂型产品市场逐年下降，无溶剂产品市场逐年扩大[8] - 2023年7月中央政治局会议指出国民经济持续恢复、总体回升向好，但当前经济运行面临新困难挑战，经济恢复是波浪式发展、曲折式前进过程[11] - 2023年1 - 6月我国乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[45] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[45] 公司风险与应对策略 - 2017年公司收购武汉华森100%股权、2022年增资控股江苏睿浦，未来若经营未达预期，存在商誉减值风险[14] - 公司面临原材料价格波动、研发、运营管理、市场竞争和产品迭代、股票市场、宏观经济环境变化及政策影响、商誉减值等风险[4][6][7][8][10][11][14] - 公司将密切关注原油和原料价格变动，适时启动战略采购等采购管理策略[4] - 公司将紧密关注行业技术和市场变动，加大产学研用合作，吸引人才，完善用人机制，优化激励制度[6] - 公司将根据内部组织变化，合理进行资源配置和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控制力度[7] - 公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，布局和实施更安全、环保及功能型产品的研发和应用[9] 公司基本信息 - 公司股票简称高盟新材，代码300200，上市于深圳证券交易所[24] - 报告期为2023年1月1日至6月30日[22] - 报告期初注册日期为2022年6月27日，期末为2023年5月11日[29] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入497,786,401.19元，比上年同期增长3.35%[30] - 归属于上市公司股东的净利润76,368,692.93元，比上年同期增长13.47%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,266,690.80元，比上年同期增长8.26%[30] - 经营活动产生的现金流量净额51,226,411.04元，比上年同期增长42.32%[30] - 基本每股收益0.18元/股，比上年同期增长12.50%[30] - 稀释每股收益0.17元/股，比上年同期增长13.33%[30] - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为 -63,973.69元[34] - 2023年上半年计入当期损益的政府补助为293.66304万元[35] - 2023年上半年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为225.29557万元[35] - 2023年上半年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6.681289万元[35] - 2023年上半年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为12.429138万元[35] - 2023年上半年所得税影响额为19.364008万元，少数股东权益影响额（税后）为2.107447万元[35] - 2023年上半年非经常性损益合计为510.200213万元[35] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入49778.64万元，同比增加1613.18万元，增幅为3.35%；归属上市公司股东的净利润7636.87万元，同比增加906.43万元，增幅为13.47%[58] - 2023年上半年公司营业收入497,786,401.19元，同比增长3.35%；营业成本350,183,568.23元，同比增长2.98%[69] - 销售费用25,647,776.04元，同比增长19.01%；管理费用25,910,404.16元，同比增长6.89%；财务费用-8,292,354.16元，同比减少181.55%[69] - 所得税费用3,666,456.55元，同比减少67.94%；研发投入35,644,736.05元，同比增长25.90%[69] - 经营活动产生的现金流量净额51,226,411.04元，同比增长42.32%；投资活动产生的现金流量净额551,411,863.51元，同比增长34,603.94%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额-50,190,822.27元，同比增长40.40%；现金及现金等价物净增加额552,372,093.95元，同比增长1,331.13%[69] - 货币资金期末金额746,139,998.43元，占总资产比例31.40%，较上年末增加23.02%；交易性金融资产期末金额129,167,549.40元，占总资产比例5.44%，较上年末减少23.78%[75][76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为8,135,190.62元，本期出售金额为3,628,480.00元，期末数为4,506,710.62元[78] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为39,980,000.00元[78] - 金融资产小计期初数为48,115,190.62元，本期出售金额为3,628,480.00元，期末数为44,486,710.62元[78] - 其他项目期初数为668,890,274.81元，本期购买金额为310,000,000.00元，本期出售金额为857,000,000.00元，期末数为124,660,838.78元[78] - 上述合计期初数为717,005,465.43元，本期购买金额为310,000,000.00元，本期出售金额为860,628,480.00元，期末数为169,147,549.40元[78] - 报告期投资额为310,000,000.00元，上年同期投资额为813,894,400.00元，变动幅度为 -61.91%[80] - 委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额为67,100万元，未到期余额为12,400万元[86] - 北京高盟燕山科技有限公司净利润为2,375,648.80元[90] - 南通高盟新材料有限公司营业收入为289,972,960.36元，净利润为36,285,683.89元[90] - 武汉华森塑胶有限公司营业收入为111,818,033.58元，净利润为25,528,871.63元[90] - 2023年6月30日货币资金为746139998.43元，较1月1日的194152298.78元有大幅增长[183] - 2023年6月30日交易性金融资产为129167549.40元，较1月1日的677025465.43元大幅减少[183] - 2023年6月30日流动资产合计1319639426.09元，非流动资产合计1056489083.83元，资产总计2376128509.92元[183][184] - 2023年6月30日短期借款为0元，较1月1日的10242902.78元减少[184] - 2023年6月30日应付票据为109153718.13元，较1月1日的43046684.66元增加[184] - 2023年6月30日合同负债为4155523.47元，较1月1日的15162319.63元减少[184] - 2023年6月30日负债合计3.5173109237亿元，较2023年1月1日的3.4517220972亿元增长1.90%[185] - 2023年6月30日所有者权益合计20.2439741755亿元，较2023年1月1日的19.7210001239亿元增长2.65%[185] - 2023年6月30日流动资产合计7.1598952633亿元，较2023年1月1日的7.8091967846亿元下降8.32%[188] - 2023年6月30日非流动资产合计13.5824030298亿元，较2023年1月1日的13.5559559605亿元增长0.20%[188] - 2023年6月30日流动负债合计3.3943843085亿元，较2023年1月1日的3.3207010711亿元增长2.22%[185] - 2023年6月30日非流动负债合计1229.266152万元，较2023年1月1日的1310.210261万元下降6.17%[185] - 2023年上半年营业总收入4.9778640119亿元，较2022年上半年的4.8165457295亿元增长3.35%[190] - 2023年上半年营业总成本4.3230006306亿元，较2022年上半年的4.1539289118亿元增长4.07%[190] - 2023年上半年净利润7466.529454万元，较2022年上半年的6664.725676万元增长12.03%[191] - 2023年上半年研发费用3564.473605万元，较2022年上半年的2831.152486万元增长25.90%[191] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为76368692.93元，2022年同期为67304385.60元[192] - 2023年上半年少数股东损益为 - 1703398.39元，2022年同期为 - 657128.84元[192] - 2023年上半年综合收益总额为74665294.54元，2022年同期为66647256.76元[192] - 2023年上半年基本每股收益为0.18元，2022年同期为0.16元；稀释每股收益为0.17元，2022年同期为0.15元[192] - 2023年上半年营业收入为135060983.81元，2022年同期为112399886.00元[194] - 2023年上半年营业利润为13049871.17元，2022年同期为 - 3708020.93元[195] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为51226411.04元，2022年同期为35994604.11元[197] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为868260654.86元，2022年同期为1036317998.61元[197] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为363721709.60元，2022年同期为363644686.11元[197] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为179204098.56元，2022年同期为217220781.57元[197] - 2023年半年度投资活动现金流出小计3.1684879135亿元，2022年为10.3472909591亿元[198] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额5.5141186351亿元，2022年为158.89027万元[198] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计2556.103104万元，2022年为1000万元[198] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 5019.082227万元，2022年为 - 8420.759195万元[198] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额5.5237209395亿元，2022年为 - 4486.722531万元[198] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计1.5735081038亿元，2022年为2.9944714728亿元[199] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.879592493亿元，2022年为2.0071542115亿元[199] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计7.4569326977亿元，2022年为7.2580984685亿元[199] - 2023年半年度母公司投资活动现金流出小计1.319392015亿元，2022年为8.5083000428亿元[200] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 3908.51万元，2022年为 - 6384.146695万元[2

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-039 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会聘任李德宇先生、陈兴华先 生为公司副总经理。 《关于聘任副总经理的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中 国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限 公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2023 年半年度报告及第五届董事会 第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等规定和要求，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查， 发表如下独立意见： 北京高盟新材料股份有限公司 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司 也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担 保制度》及《关联交易决策管理制度》。 独立董事对相关事项发表的独 ...