董监高薪酬方案 - 2025年4月18日会议审议相关议案[2] - 适用对象为领薪董监高，期限2025年全年[3][4] - 独立董事职务津贴7.14万元/年（税前）[6] - 非独立董事等薪酬由基本和效益薪金组成[10] - 离任按实际任期算薪酬，均为税前[11][12] - 高管方案董事会通过生效，董监需股东大会[12]

公司信息 - 公司证券代码为300196，证券简称为长海股份，债券代码为123091，债券简称为长海转债[1] 报告审议与披露 - 2025年4月18日公司会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》[2] - 《2024年年度报告》和摘要于2025年4月19日在指定网站披露[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 相关会议审议通过续聘议案，需提交2024年度股东大会审议生效[3][17][18][19] 审计费用 - 2024年度财务报表与内控审计费用合计110万元（含税）[13] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[17] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[6] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元[6] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员也受处罚[9] 备查文件 - 包含多届会议决议[21]

授信额度 - 公司拟在2025年度向银行申请不超过40亿元综合授信额度[2] - 授信额度有效期至2025年度股东大会召开之日，可循环使用[2] 授信业务 - 授信业务包括流动资金贷款、固定资产贷款等各类银行业务[2] 审批与手续 - 实际授信额度以银行审批为准，融资金额视经营需求决定[3] - 董事会提请授权办理相关手续，事项需2024年度股东大会审议[3][6]

审计信息 - 审计公司对长海股份2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告文号为天健审〔2025〕5332号[3] - 审计报告出具时间为2025年4月18日[9] 汇总表情况 - 汇总表编制依据相关规定[5][6][9] - 审计认为汇总表如实反映资金情况[9] - 汇总表涵盖非经营性资金占用等情况[11][12] 统计项目 - 非经营性资金占用有多项统计项目[11] - 其它关联资金往来有多项统计项目[12] 关联方 - 汇总表涉及多类关联方[11][12]

资金情况 - 文档为公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 表格单位为人民币万元[2] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来两类情况[2] 占用关联方 - 非经营性资金占用涉及控股股东等[2] - 其它关联资金往来涉及控股股东等[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事干为民、郭欣、陈文化独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健会计师2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 公司决策 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期1年[2][3] 会议情况 - 2025年2月18日召开审前沟通会议[7] - 2025年4月15日召开工作沟通会议[7] - 2025年4月18日审议通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[8]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15：00～17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录“全景•路演天下”参与[1] - 董事长杨国文、总经理杨鹏威等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者在2025年4月28日17:00前通过全景网或扫码提问题[2] 交流安排 - 将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题交流[2]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[4] 组织架构 - 董事会由九名成员组成，含三名独立董事[6] - 监事会由五名成员组成，含三名职工监事[6] 经营管理 - 2024年拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[8] - 围绕“创新、高效、卓越”理念开展业务[8] - 制定资金活动制度确保资金合理使用[8] - 重视履行社会责任促进企业健康发展[8] - 制定制度确保资产管理规范、账实相符[10] - 以销定产，规范生产管理流程控制成本[11] - 设专职人员把控产品质量，考评与业绩挂钩[11] - 财务部门编制报告，聘请事务所审计确保真实准确[12] - 明确对外投资等审批权限和决策程序[12] - 建立信息披露制度，明确责任人与流程[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性认定标准[16][17][18] 内控结果 - 报告期内财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷[20]