董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月19日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到9人 所有议案均获全票通过 [1] 半年度报告 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告内容真实准确完整 符合监管规定 [1] 外汇套期保值 - 公司及子公司因外销业务采用美元结算 为规避汇率波动风险 将开展外汇套期保值业务 以固定换汇成本为目的 不与投机套利 [2] 自有资金理财 - 公司拟使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行投资理财 资金可滚动使用 旨在提高资金使用效率和收益水平 [3] 半年度利润分配 - 拟以403,526,350股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） 合计派发现金股利40,352,635元 不送红股不转增股本 [3][4] - 利润分配预案需提交2025年第二次临时股东会审议 若股本变动将按"分配比例不变"原则调整总额 [4] 注册地址变更 - 公司注册地址变更为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路308号 实际住所未变 同步修订《公司章程》相应条款 [4][5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月12日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式 会议地点为公司办公楼二楼会议室 [5]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的股东有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 [9] - 议案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] 投票参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（投票代码350196，简称"长海投票"）或互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [4][5] - 中小投资者投票将单独计票并披露结果，中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证等材料办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过书面信函或传真登记，不接受电话登记，现场参会需携带证件原件 [4] 联系信息 - 登记联系部门为证券投资部，联系人范福美，联系电话0519-88712521 [4] - 联系地址为江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村，邮政编码213102 [4]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中玻璃纤维及相关业务占比75.67% [1] - 同期精细化工业务收入占比24.33% [1] 资金管理 - 公司董事会批准使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行投资理财 [3] - 资金额度可滚动使用 有效期自董事会审议通过后12个月内 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约14.56亿元 同比增长18.96% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.74亿元 同比增长42.3% [2] - 基本每股收益0.43元 同比增长43.33% [2]

财务表现 - 营业收入14.56亿元 同比增长18.96% [1] - 归母净利润1.74亿元 同比增长42.30% [1] - 扣非净利润1.78亿元 同比增长52.52% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.43元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.56亿元，同比增长18.96% [1] - 净利润1.74亿元，同比增长42.30% [1] 股东回报 - 以总股本4.09亿股扣除回购专用证券账户中的519.02万股后的4.04亿股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税） [1] - 合计派发现金股利4035.26万元（含税） [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

江苏长海复合材料股份有限公司 章 程 中国·常州 二○二五年四月 第二条 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原常州市长海玻纤制品有限公司依 法整体变更设立。2009 年 7 月 30 日，公司领取江苏省常州工商行政管理局核发的 注册号为 320483000062432 号《企业法人营业执照》。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 2、已履行的审议程序：2025 年 8 月 19 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对 该议案进行了审核并发表了同意的审核意见。本议案无需提交公司股东会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险， 包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时点总持有量不超过 5,000 万美元，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇套期保 值业务相关事宜，包括但不限于签署相关 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因相关原因在注册长海股份时该区域没有明确的具体位置名称和门牌号，现根 据已有门牌号对原住所地名称变更为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 308 号， 实际住所地并未发生变更，具体以工商变更登记为准。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 三、本次变更对公司的影响 本次公司住所名称变更，系注册长海股份时该区域没有明确的具体位置名称和 门牌号，实际住所地并未发生变更，本次变更不会导致公司所属行业及主营业务发 生变化，不会对公司 ...

财报信息 - 公布2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 报表涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分[2] - 报表编制单位为江苏长海复合材料股份有限公司[2] - 法定代表人是杨国文，主管会计和负责人均为周熙旭[3]