会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事缺席[5] 独立意见 - 2023年3月30日独立董事就6项事项发表意见[5] - 2023年7月27日独立董事就4项事项发表意见[6] 其他事项 - 2023年度独立董事两次实地考察[8] - 续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[11] 激励与持股 - 2023年7月27日调整激励计划授予价格[13] - 2023年8月完成股份归属登记[13] - 2023年8月发布员工持股计划相关公告[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续发挥作用[15]

深圳市佳士科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008800 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 深圳市佳士科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：8 ...

2024 年 3 月 21 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具 体修订内容如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括以下 | 第五十六条 股东大会的通知包括以下 | | 内容： | 内容： | | 。。。。。。 | 。。。。。。 | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 | 完整披露所有提案的全部具体内容。有关提 | | 的事项需要独立董事发表意见的,发布股东 | 案涉及独立董事及中介机构发表意见的，公 | | 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 | 司最迟应当在发出股东大会通知时披露相关 | | 的意见及理由。 | 意见。 | | 。。。。。。 | 。。。。。。 | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 | 股权登记日与会议日期都应当为交易 | | 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， | 日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华所具有证券从业资格，在历年的审计工作中能够遵守职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的 职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任，基于上述原因，经审计委员会提议，董事会同意续聘大华所为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大华所协商确定审计费用。 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-013 深圳市佳士科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极高效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司在董事会的带领下，管理层及全体员工共同努力，坚持创 新驱动，夯实主业，持续拓展市场，实现了公司的稳健发展。报告期内，公司实 现营业总收入 1,146,179,186.03 元，较上年下降 6.97%；实现归属于上市公司股 东的净利润 203,469,538.72 元，较上年增长 15.38%。截至报告期末，公司总资产 为 2,872,322,343.82 元，较上年增长 4.48%；归属于上市公司股东的净资产为 2,274,464, ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-014 深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日 召开的第五届董事会第九次会议决议，董事会决定召集召开2023年度股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2023年度股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为20 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-007 深圳市佳士科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记 结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展 有限公司（以下简称"千鑫恒"）持有本公司的部分股份被司法冻结及轮候冻结， 具体情况如下： 一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次司法 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | 冻结申请 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 冻结股数 | 持股份 | 总股本 | 售股及限 | 起始日 | 到期日 | 人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | 千鑫 | | | | | | | | 深圳市中 级人民法 | | 恒 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-006 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为落实深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规 划，促进工业机业务的扩大发展，提升市场竞争力和盈利能力，公司使用自有资 金1,000万元人民币投资设立全资子公司"深圳市佳士工业焊接技术有限公 司"。 2、根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次对外投资在总 裁权限以内，经总裁办公会会议讨论通过即可，无需提交董事会和股东大会审 议。 3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、子公司基本情况 1、公司名称：深圳市佳士工业焊接技术有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MADE5WAX11 3、注册资本：1,000 万元人民币 4、公司类型：有限责任公司（法人独资） 5、法定代表人：潘磊 6、注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青兰一路 3 号 E 栋佳士工业 厂 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-005 深圳市佳士科技股份有限公司 关于持股5%以上股东被动减持计划期限届满暨 减持实施情况的公告 公司持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日披 露了《关于持股 5%以上股东被动减持计划实施完毕暨后续被动减持计划的预披 露公告》，公司持股 5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司（以下简称"千 鑫恒"）因借贷纠纷，其债权人深圳市春惠洋贸易有限公司向人民法院申请强制 执行程序，广东省深圳市中级人民法院拟强制执行千鑫恒持有的公司股份 17,000,000 股，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的 3.57%。 近日，公司收到千鑫恒出具的《关于被动减持佳士科技股份计划期限届满暨 减持实施情况的告知函》，千鑫恒上述被动减持计划期限已届满，在预披露的减 持计划期间内未被动减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-004 深圳市佳士科技股份有限公司 关于收到股东 2023 年度利润分配预案的提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事长、总裁潘磊先生出具的《2023 年度利润分配预 案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、 利润分配预案提议情况 基于对公司稳定的经营情况和对公司未来发展的信心，为与全体股东共享公 司经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，潘磊先生提议公司2023年度利润分配预案如下： 以董事会审议利润分配预案当日的总股本扣除截至当日公司股票回购专用 证券账户持股数的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含 税）。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间， 若公司总股本发生变化，公司将按照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进 行调整。 符合全体股东利益，且具备可实施性。 3、公司董事会收到潘磊先 ...