深圳市佳士科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日起自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体 ...

法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：罗怀花 深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2025 年半年度占用 资金的利息（如有） 2025 年半年度偿还 累计发生金额 2025 年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年半年度往来累计 发生金额（不含利息） 2025 年半年度往来 资金的利息（如有） 2025 年半年度偿还 累计发生金额 2025 年半年度期 末往来 ...

2025 年 8 月 14 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原名《股 东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后， 公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任 监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相 应废止。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章程备案等相关事 宜。具体修订内容如下： 1、有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除"监事""监事会"相关表述； 深圳市佳士科技股份有限公司 《公司章程》及其附件修订对照表 | 3、除上述调整外，《公司章程》及其附件条款修订对照如下： | | --- | | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第五次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年第三次临 时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-036 8、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-034 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2、关于修订《公司章程》及其附件的议案 经审核，监事会认为本次修订《公司章程》及其附件符合《中华人民共和国 公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等现行法律法规的规定，全体监事一致同意公司不再设置监事 会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大 会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司相关制 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）14:00 以腾讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中工业占比98.61% [2] - 其他业务收入占比1.39% [2] 公司治理 - 第六届第五次董事会会议于2025年8月14日通过腾讯会议方式召开 [2] - 会议审议2025年半年度报告等文件 [2]

会议信息 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月14日召开，8名董事全部出席[2] - 定于2025年9月1日14:30在深圳召开2025年第三次临时股东大会[10] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 拟修订《公司章程》及其附件，取消监事会或监事，需股东大会审议[5] - 拟修订及制定相关内部控制制度，部分需股东大会审议[6][7][8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.047亿元，同比下降6.31%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.062亿元，同比下降20.02%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9663万元，同比下降24.96%[21] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降21.43%[21] - 加权平均净资产收益率为4.70%，同比下降0.97个百分点[21] - 报告期内公司营业总收入为604,742,501.22元，较上年同期下降6.31%[29] - 营业利润为124,523,341.38元，较上年同期下降17.06%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为106,242,445.02元，较上年同期下降20.02%[29] - 基本每股收益为0.22元，较上年同期下降21.43%[29] - 营业收入同比下降6.31%至604,742,501.22元，营业成本同比下降8.70%至416,511,882.97元[44] - 公司营业总收入从6.45亿元下降至6.05亿元，下降6.26%[141] - 公司2025年半年度营业利润为124,523,341.38元，同比下降17.1%（2024年同期为150,128,086.71元）[142] - 2025年半年度净利润为105,545,002.96元，同比下降20.6%（2024年同期为132,929,466.55元）[142] - 归属于母公司股东的净利润为106,242,445.02元，同比下降20%（2024年同期为132,829,053.42元）[142] - 公司2025年半年度营业收入为535,822,080.56元，同比下降1.7%（2024年同期为544,845,124.01元）[144] - 基本每股收益从0.28元下降至0.22元，降幅21.4%[142] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长27.21%至38,751,535.82元，主要由于职工薪酬和折旧费增加[44] - 公司营业成本从4.56亿元下降至4.17亿元，下降8.66%[141] - 公司研发费用从3046万元增加至3875万元，增长27.21%[141] - 研发费用同比增长20.5%至29,238,458.65元（2024年同期为24,270,930.37元）[144] - 支付给职工的现金同比增长34.3%至99,298,612.72元（2024年同期为73,907,780.34元）[147] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为322.5万元，同比下降95.82%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.82%至3,225,380.93元，主要因购买商品和支付职工现金增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降95.8%至3,225,380.93元（2024年同期为77,229,118.02元）[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-348.74万元，同比由正转负[149] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长104.47%至74,884,643.36元，主要因基础建设投入减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长104.5%至74,884,643.36元（2024年同期为36,624,041.06元）[147] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7637.92万元，同比增长105.39%[149] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为1.5756亿元，同比减少18.15%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.1065亿元，同比改善33.02%[148] - 期末现金及现金等价物余额为6.9715亿元，同比下降50.74%[148] 业务线表现 - 公司产品涵盖电焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人，其中电焊机包括气保焊、氩弧焊、手工焊等多个系列[28] - 公司采用授权经销商销售模式，经销商网络遍布全球[29] - 公司参加第28届北京-埃森焊接与切割展，展示最新研发成果和多元化产品链[31] - JET20 Pro系列产品部分机型已实现批量上市，焊接工艺性能全面提升[33] - EVO20系列二期焊割产品陆续转入量产阶段，用户体验及焊接工艺性能显著提升[33] - 公司在生产制造的关键工序上引入或升级自动化设备，降低人力依赖并提升效率[34] - 逆变电焊机与配件毛利率同比上升1.62个百分点至30.63%[46] - 公司主营业务为逆变焊机和焊割配件的研发、生产和销售[167] 地区表现 - 出口销售收入同比下降11.44%至285,894,174.95元，国内销售收入同比下降0.25%至310,433,466.92元[46] 管理层讨论和指引 - 焊割设备制造行业从增量时代转向存量竞争，行业整合与升级压力加剧[70] - 公司应收账款余额增加但总体规模可控，已建立管控机制并纳入销售考核[71] - 主要原材料（电子元器件、金属原材料等）价格波动频繁，采购成本控制承压[72] - 利率下行导致公司闲置资金（银行理财、结构性存款）收益减少[73] - 汇率波动可能影响外币货币资产收益，公司将优化理财组合应对风险[74] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2025年半年度不实施现金分红、送股或公积金转增股本[82] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为960.8万元，主要包括政府补助201.4万元和金融资产公允价值变动收益694.3万元[25] - 投资收益同比大幅增长820.94%至5,223,494.38元，主要因处置交易性金融资产收益增加[45] - 公司投资收益从56.72万元增加至522.35万元，增长821.12%[141] - 交易性金融资产期末数为83,835,968.03元，本期公允价值变动损益为9,183,037.62元[51] - 其他权益工具投资期末数为53,041,734.81元，计入权益的累计公允价值变动为40,896,859.53元[51] - 其他非流动金融资产期末数为20,083,103.96元，本期其他变动为-3,200,000.00元[51] - 金融资产小计期末数为156,960,806.80元，本期购买金额为638,260,000元，出售金额为662,409,397元[51] 资产和负债 - 总资产为29.66亿元，同比下降2.43%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为22.50亿元，同比上升0.61%[21] - 货币资金占总资产比例下降3.43个百分点至45.72%[48] - 应收账款占总资产比例上升2.20个百分点至9.41%，主要因国内经销商授信额度调整[49] - 在建工程占总资产比例上升1.53个百分点至14.89%[49] - 货币资金受限金额为631,622,544.57元，原因为外汇远期保证金[54] - 货币资金期末余额为1,356,071,374.82元，较期初减少137,940,744.13元[131] - 交易性金融资产期末余额为83,835,968.03元，较期初减少23,805,126.24元[131] - 应收账款期末余额为279,225,130.01元，较期初增加60,063,571.32元[131] - 存货期末余额为223,480,098.64元，较期初增加13,685,919.69元[131] - 流动资产合计期末余额为2,042,440,529.13元，较期初减少101,620,277.48元[131] - 非流动资产合计期末余额为923,479,945.50元，较期初增加27,715,328.59元[132] - 资产总计期末余额为2,965,920,474.63元，较期初减少73,904,948.89元[132] - 短期借款期末余额为105,066,000.00元，较期初减少10,017,416.66元[132] - 在建工程期末余额为441,670,347.46元，较期初增加35,690,432.44元[132] - 长期股权投资期末余额为12,503,016.50元，较期初增加73,149.84元[132] - 公司流动负债合计从6.93亿元增加到7.79亿元，增长12.28%[133] - 公司负债合计从7.08亿元增加到7.95亿元，增长12.27%[133] - 公司所有者权益合计从22.58亿元减少至22.45亿元，下降1.29%[134] - 公司货币资金从14.59亿元减少至13.18亿元，下降9.68%[136] - 公司应收账款从1.27亿元增加至1.84亿元，增长44.09%[136] 股东和股权结构 - 公司注销回购股份17,348,862股，总股本由493,598,667股减少至476,249,805股[113][114] - 有限售条件股份增加56,413股至56,594,133股，占比11.88%；无限售条件股份减少17,405,275股至419,655,672股，占比88.12%[115] - 股东潘磊持股15.16%（72,178,339股），其中54,133,754股为限售股[119] - 股东徐爱平持股9.88%（47,058,006股），均为无限售条件股份[119] - 深圳市千鑫恒投资发展有限公司减持4,257,120股后持股4.29%（20,409,006股），全部质押并冻结[119] - 高管潘鸿鹤、蔡敬侠新增限售股分别为33,413股和23,000股，合计56,413股[117] - 深圳市前海永诚资产管理有限公司减持217,800股后持股2.57%（12,247,000股）[119] 关联交易和实际控制人承诺 - 公司实际控制人潘磊承诺避免同业竞争，未拥有与上市公司产生竞争的任何企业股份或权益[87] - 潘磊承诺关联交易将按公平、公允的市场价格进行，无市场价格时采用成本加成或协商定价[87] - 公司确保关联交易决策程序合规，包括关联董事及股东回避表决，并严格履行信息披露义务[87] - 潘磊承诺不利用实际控制人地位谋取不当利益，不非法占用公司资金或资源[87] - 公司保证高级管理人员不在实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[87] - 公司财务人员不在实际控制人控制的其他企业兼职或领薪，保持财务独立性[87] - 公司建立独立的财务会计部门和财务核算体系，确保财务独立[87] - 潘磊承诺尽可能减少与公司及其子公司的关联交易，不谋求优先权利[87] - 公司拥有独立的人事及薪酬管理体系，与实际控制人控制的其他企业分离[87] - 潘磊的承诺自2021年12月23日起长期有效，目前正常履行中[87] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[96] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[99] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司半年度报告未经审计[91] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在其他诉讼事项，涉案金额为572.97万元[93][94] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[95] - 公司部分仓库及子公司办公室为租赁，租金价格公允，出租方与公司无关联关系[105] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[106] - 公司报告期不存在重大担保情况[107] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[83] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[84] - 国内首创全国联保和三年质保服务，强化客户体验[85] - 2025年1月7日及2月14日完成董事会、监事会换届，涉及7名高管变动[81]

公司人事变动 - 佳士科技非独立董事张瑞敏因个人原因辞去第六届董事会董事职务 [2] - 辞职生效后张瑞敏将不再担任公司任何职务 [2]

人员变动 - 非独立董事张瑞敏因个人原因申请辞职，原定任期至2028年1月6日[2] - 辞职报告送达生效后不再担任公司任何职务[2] 股份情况 - 截至公告日，张瑞敏持有公司股份100万股，占总股本0.21%[2] 后续安排 - 公司将按规定尽快完成董事补选工作[2]