文章核心观点 公司是国内焊割设备制造领域领先企业，2024年业绩增长，有利润分配预案，且在对外投资、证券投资、表决权委托等方面有重要事项 [5][7][4] 公司基本信息 - 证券代码为300193，证券简称为佳士科技 [1] - 所有董事出席审议报告的董事会会议 [2] - 本年度会计师事务所由大华变更为中兴华，审计意见为标准无保留意见 [3] 利润分配预案 - 以476,249,805股为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [4] 主营业务与产品 - 主营业务为焊割设备研发、生产和销售，以及焊割配件、焊接材料和焊接机器人销售 [5] - 主要产品有电焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人，电焊机涵盖多种系列 [5] - 产品应用于船舶制造、石油化工等多个行业，报告期内主营业务等未变 [5] 产品市场地位与业绩 - 是国内焊割设备制造行业领先企业，多款产品发布标志迈入全数字化新阶段 [7] - 报告期营业总收入1,259,707,250.52元，同比增长9.90%；营业利润298,754,581.58元，同比增长30.22%等 [7] - 收入增长因销售增长带来毛利额增加，净利润增长因营业收入增长、毛利率提升及利息收入和汇兑收益增加 [7] 重要事项 - 2024年3月15日使用1000万元自有资金设立全资子公司，已完成工商登记 [9] - 2024年8月2日拟用不超3000万元闲置自有资金认购北京凯普林光电科技股份有限公司A股，股票未完成发行 [9] - 2024年12月23日潘磊与徐爱平续签《表决权委托协议》，徐爱平将47,058,006股股份表决权委托潘磊，期限36个月 [10]

文章核心观点 公司拟注销回购专用证券账户股份 17,348,862 股，注销完成后总股本将由 493,598,667 股变更为 476,249,805 股，该议案尚需提交公司股东大会审议，本次注销不会对公司产生不利影响 [1][3] 回购股份概述 - 2021 年 11 月 1 日公司召开会议审议通过回购股份方案，计划用 1.5 - 3 亿元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励或员工持股计划 [1] - 2021 年 11 月 10 日公司首次回购股份，按规定披露回购进展，截至 2022 年 10 月 31 日累计回购 17,348,862 股，占总股本 3.5604%，回购期限届满并实施完毕 [2] 本次注销回购股份的情况说明 - 因回购股份存续时间即将期满 3 年，且公司无使用回购股份实施股权激励或员工持股计划，拟注销 17,348,862 股 [2] 本次注销完成后的股本结构变动情况 - 有限售条件股份数量不变仍为 56,571,133 股，比例从 11.46%变为 11.88%；无限售条件股份数量从 437,027,534 股减至 419,678,672 股，比例从 88.54%变为 88.12%；总股本从 493,598,667 股减至 476,249,805 股 [3] 本次注销股份对公司的影响 - 本次注销不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等产生不利影响，股权分布符合上市条件，不影响上市地位，不损害公司及全体股东利益 [3] 相关审核及审批程序 - 董事会同意注销回购专用证券账户股份 17,348,862 股 [4] - 监事会认为本次注销符合规定，董事会审议程序合法合规，不会产生不利影响，不损害公司和中小股东利益，全体监事同意注销 [5]

文章核心观点 佳士科技第六届监事会第二次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日13:00在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现场表决方式召开，通知于3月13日以邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张志英主持，应出席3名监事，实际出席3名，召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 审议通过该报告，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 监事会认为报告真实可靠，公允反映公司财务状况和经营成果，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议 [1] 《2024年年度报告》 - 监事会认为编制和审核程序符合规定，内容真实准确完整，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议 [1] 《2024年度利润分配预案》 - 监事会认为符合公司实际情况，利于持续发展，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议 [1] 内部控制体系 - 监事会认为公司已建立完善内部控制体系，符合法规和实际需要，能有效执行，起到风险防范和控制作用，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] 关联方资金占用情况 - 监事会认为2024年度公司不存在关联方非经营性资金占用及资金提供给关联方使用情形，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] 闲置自有资金现金管理 - 监事会认为使用闲置自有资金现金管理可提高资金使用效率、增加收益，同意额度不超160,000.00万元，有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开日，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议 [1] 银行综合授信额度 - 监事会认为申请综合授信额度利于主营业务扩张和补充流动资金，同意公司（含并表子公司）申请额度不超100,000.00万元，有效期自董事会通过之日起一年，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] 续聘审计机构 - 监事会认为中兴华会计师事务所具有证券从业资格，坚持独立审计原则，能按时出具报告，同意续聘为2025年度审计机构，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议 [2][3] 注销回购专用证券账户股份 - 监事会认为符合规定，董事会审议程序合法合规，不会对财务和经营产生不利影响，不损害公司和中小股东利益，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议 [3]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交2024年度股东大会审议，预案符合相关规定且综合考虑多因素，合法合规合理 [1][2][4] 审议程序 - 审计委员会认为2024年度利润分配预案符合规定和公司实际情况，全体委员一致同意 [1] - 独立董事认为预案符合规定，不会对公司生产经营产生不良影响，全体独立董事一致同意 [1] - 董事会认为预案不影响公司正常经营和长远发展，符合规定和全体股东利益 [2] - 监事会认为预案符合公司实际情况，有利于持续发展，全体监事同意 [2] 利润分配预案的基本情况 - 按年度母公司实现净利润的10%计提法定公积金，无弥补亏损、提取任意公积金情况 [2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润255,268,381.96元，截至2024年12月31日，合并报表可分配利润519,984,055.18元，母公司报表可分配利润570,801,491.22元，2024年度可供分配利润为519,984,055.18元 [2] - 以476,249,805股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利95,249,961.00元，其余未分配利润结转下年，若总股本变化将按“分配比例不变”原则调整分红总金额 [3] - 2024年半年度已派发现金股利95,249,961.00元，本次预案如通过，2024年度累计现金分红总额预计190,499,922.00元 [3] - 2024年度未发生以现金为对价的股份回购事宜，现金分红和股份回购总额预计190,499,922.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为74.63% [3] 现金分红方案的具体情况 公司不存在可能触及其他风险警示的情形 |项目|2024年|2023年|2022年| |----|----|----|----| |现金分红总额|190,499,922.00元|190,339,922.00元|46,992,374.20元| |回购注销总额|-|-|-| |归属于上市公司股东的净利润|255,268,381.96元|203,469,538.72元|176,341,147.69元| |研发投入|64,697,584.69元|67,201,076.16元|71,788,181.04元| |营业收入|1,259,707,250.52元|1,146,179,186.03元|1,232,096,018.40元| [3] - 合并报表本年度末累计未分配利润519,984,055.18元，母公司报表本年度末累计未分配利润570,801,491.22元 [4] - 上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红总额427,832,218.20元，累计回购注销总额为 -，平均净利润211,693,022.79元，累计现金分红及回购注销总额427,832,218.20元，累计研发投入总额203,686,841.89元，不触及相关风险警示情形 [4] 现金分红方案合理性说明 - 2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》规定，综合考虑公司盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展和股东共享经营成果，合法合规合理 [4] 最近两个会计年度财务数据 |项目|合并资产负债表（金额）|合并资产负债表（占总资产比例）|母公司资产负债表（金额）|母公司资产负债表（占总资产比例）| |----|----|----|----|----| |交易性金融资产|107,641,094.27元、231,187,823.35元| - |106,633,253.18元、230,177,832.94元| - | |衍生金融资产（套期保值工具除外）|-|-|-|-| |债权投资|-|-|-|-| |其他债权投资|-|-|-|-| |其他权益工具投资|53,041,734.81元、65,062,047.68元| - |20,000,000.00元、20,000,000.00元| - | |其他非流动金融资产|23,283,103.96元、25,000,000.00元| - |23,283,103.96元、25,000,000.00元| - | |其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）|-|-|-|-| |合计金额|183,965,933.04元、321,249,871.03元|6.05%、11.18%|149,916,357.14元、275,177,832.94元|4.99%、9.46%| [5] 备查文件 - 中兴华审字〔2025〕第590113号 [5]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额25091.61万元[2] - 2024年往来累计发生额22401.50万元[2] - 2024年偿还累计发生额1519.29万元[2] - 2024年期末往来资金余额45973.82万元[2] 子公司资金情况 - 成都佳士期初7375.25万元，期末6875.03万元[2] - 常州佳士期初8120.00万元，发生2783.00万元，期末10903.00万元[2] - 深圳爱达思期初400.00万元，发生200.00万元，期末600.00万元[2] - 惠州亿沃期初9162.00万元，发生18358.41万元，期末27520.41万元[2] - 深圳摩仕达期初2.20万元，发生3.96万元，偿还6.16万元[2] - 深圳佳士机器人发生1050.00万元，偿还974.62万元，期末75.38万元[2]

业绩总结 - 2024年营业总收入12.5970725052亿元，同比增9.90%[2] - 2024年净利润2.5526838196亿元，同比增25.46%[2] - 截至2024年末总资产30.3982542352亿元，同比增5.83%[2] - 截至2024年末净资产22.3683950006亿元，同比降1.65%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，董事无缺席[10] - 2024年召开2次股东大会，由董事会召集[11] - 2024年战略委员会召开3次会议[12] - 2024年审计委员会召开4次会议[13] - 2024年提名委员会召开1次会议[14] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[15]

人事变动 - 2025年2月26日原董事刘清侠因个人工作原因辞职[1] - 2025年3月27日董事会审议通过补选张汉斌为董事[1] 新董事信息 - 张汉斌拟担任战略委员会委员，任期至第六届董事会届满[1] - 张汉斌为国际会计学硕士等，现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人[5] - 张汉斌未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[5]

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22352.76万元[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[3] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华在青岛亨达案担责，受行政处罚3次等，46名从业人员受罚12人次等[4][5] 人事情况 - 项目合伙人刘伟明近三年受行政、自律监管措施各1次[8] 决策进展 - 2025年3月相关会议同意续聘中兴华，《续聘议案》待股东大会通过[1][11][12][13][14][16]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年4月29日14:30[2] - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[2][20] - 会议股权登记日为2025年4月23日[4] - 会议地点在深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅[5] - 会议审议10项议案，议案9、10为特别决议事项[5][7] - 登记时间为2025年4月28日9:00 - 17:00[8] - 登记地点在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室[8] - 网络投票代码为350193，简称佳士投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[18]

会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] - 2024年度监事会工作报告等议案表决3同意0反对0弃权[4][8][11][14][17][19][21][24][26][29] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[5][9][12][15][22][27][30] 资金与授信 - 拟用不超160,000.00万元闲置自有资金现金管理，至2025年度股东大会召开日[20] - 拟向银行申请不超100,000.00万元综合授信额度，有效期一年[23] 监事会意见 - 2024年无关联方非经营性资金占用及供关联方使用情形[18] - 已建立完善内控体系，能防范控制风险[16] - 《2024年度利润分配预案》符合实际利于发展[13] - 《2024年年度报告》内容真实准确完整，编制合规[10] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[25]