深圳市佳士科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000656 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市佳士科技股份有限公司 二、 深圳市佳士科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000656 号 深圳市佳士科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 佳士科技股份有限公司（以下简称佳士科技公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 2024 年 3 月 21 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作 细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》，具体修订内容如下： | 修订前《董事会战略委员会工作细则》 | 修订后《董事会战略委员会工作细则》 | | --- | --- | | 第一条 为适应公司战略需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略需要，增强公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | | 资决策的效益和质量，完善公司治理结构， | 资决策的效益和质量，完善公司治理结构， | | 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 | 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 | | 治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公 | 理准则》《深 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事缺席[5] 独立意见 - 2023年3月30日独立董事就6项事项发表意见[5] - 2023年7月27日独立董事就4项事项发表意见[6] 其他事项 - 2023年度独立董事两次实地考察[8] - 续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[11] 激励与持股 - 2023年7月27日调整激励计划授予价格[13] - 2023年8月完成股份归属登记[13] - 2023年8月发布员工持股计划相关公告[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续发挥作用[15]

深圳市佳士科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008800 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 深圳市佳士科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：8 ...

2024 年 3 月 21 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具 体修订内容如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括以下 | 第五十六条 股东大会的通知包括以下 | | 内容： | 内容： | | 。。。。。。 | 。。。。。。 | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 | 完整披露所有提案的全部具体内容。有关提 | | 的事项需要独立董事发表意见的,发布股东 | 案涉及独立董事及中介机构发表意见的，公 | | 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 | 司最迟应当在发出股东大会通知时披露相关 | | 的意见及理由。 | 意见。 | | 。。。。。。 | 。。。。。。 | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 | 股权登记日与会议日期都应当为交易 | | 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， | 日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当 | | ...

业绩总结 - 2023年营业总收入11.46亿元，较上年降6.97%[2] - 2023年净利润2.03亿元，较上年增15.38%[2] - 2023年末总资产28.72亿元，较上年增4.48%[2] - 2023年末净资产22.74亿元，较上年增8.94%[2] 公司治理 - 连续11年信息披露考评获A级[4] - 2023年董事会开4次会[7] - 2023年股东大会开1次[7] - 2023年审计委开4次会[7] - 2023年薪酬委开1次会[8] - 2023年9月完成独董制度改革自查[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华所具有证券从业资格，在历年的审计工作中能够遵守职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的 职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任，基于上述原因，经审计委员会提议，董事会同意续聘大华所为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大华所协商确定审计费用。 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-013 深圳市佳士科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-014 深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日 召开的第五届董事会第九次会议决议，董事会决定召集召开2023年度股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2023年度股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为20 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-007 深圳市佳士科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记 结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展 有限公司（以下简称"千鑫恒"）持有本公司的部分股份被司法冻结及轮候冻结， 具体情况如下： 一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次司法 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | 冻结申请 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 冻结股数 | 持股份 | 总股本 | 售股及限 | 起始日 | 到期日 | 人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | 千鑫 | | | | | | | | 深圳市中 级人民法 | | 恒 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-006 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为落实深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规 划，促进工业机业务的扩大发展，提升市场竞争力和盈利能力，公司使用自有资 金1,000万元人民币投资设立全资子公司"深圳市佳士工业焊接技术有限公 司"。 2、根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次对外投资在总 裁权限以内，经总裁办公会会议讨论通过即可，无需提交董事会和股东大会审 议。 3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、子公司基本情况 1、公司名称：深圳市佳士工业焊接技术有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MADE5WAX11 3、注册资本：1,000 万元人民币 4、公司类型：有限责任公司（法人独资） 5、法定代表人：潘磊 6、注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青兰一路 3 号 E 栋佳士工业 厂 ...