利润分配 - 2024年度以476,249,805股为基数，每10股派发现金股利2元，共派95,249,961元[17] 资金管理 - 同意用闲置自有资金现金管理，额度不超160,000万元，有效期至2025年度股东大会召开日[35] - 同意向银行申请综合授信额度不超100,000万元，有效期一年[40] 会议与议案 - 第六届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，8名董事全出席[2] - 2024年度多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][6][9][14][19][23][27][30][37][41] - 高级管理人员2024年度薪酬确认，2025年度依标准和考核定，关联董事回避，同意5票[31][33] 审计相关 - 2024年度财务报表经中兴华审计并出具标准无保留意见报告[8] - 内部控制评价报告基准日，公司无重大缺陷[21] - 2024年度无关联方非经营性资金占用及提供资金情形[26] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[43] 人事与股份 - 补选张汉斌为第六届董事会董事及战略委员会委员，任期至届满[47] - 董事会同意注销回购专用证券账户股份17348862股[52] - 若注销股份议案通过，将变更注册资本并修订《公司章程》[56] 其他 - 公司定于2025年4月29日14:30在深圳召开2024年度股东大会[59] - 多个议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[45,49,54,57,61] - 补选董事议案获提名委员会审议通过[50] - 部分议案获审计委员会和独立董事专门会议审议通过[45] - 多个议案尚需提交2024年度股东大会审议[46,51,55,58] - 《关于补选董事》《注销股份》等公告详见巨潮资讯网[48,53,60] - 备查文件含董事会、审计、提名等委员会会议决议[62,65]

业绩数据 - 2024年净利润255,268,381.96元[7] - 2024年营收1,259,707,250.52元[13] - 2024年研发投入64,697,584.69元[13] 分红情况 - 2024年度累计现金分红预计190,499,922.00元[10] - 2024年现金分红和股份回购占净利润74.63%[11] 可分配利润 - 2024年末合并报表可分配利润519,984,055.18元[7] - 2024年末母公司报表可分配利润570,801,491.22元[7]

股份回购 - 2021年11月计划用1.5 - 3亿元自有资金回购股份[1] - 截至2022年10月31日累计回购17,348,862股，占总股本3.5604%[2] - 回购最高成交价12.87元/股，最低7.48元/股，支付151,008,090.49元[3] 股份注销 - 拟注销17,348,862股，注销后总股本由493,598,667股变为476,249,805股[1] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过注销议案[9][10] 股本结构 - 有限售条件股份变动后占比11.88%，无限售占比88.12%[8]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所于2025年3月27日签发佳士科技2024年度标准无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 所有关联资金往来2024年期初余额25091.61万元，累计发生22401.50万元，偿还1519.29万元，期末余额45973.82万元[8] 子公司资金 - 成都佳士2024年期初余额7375.25万元，偿还500.22万元，期末余额6875.03万元[8] - 常州佳士产业2024年期初余额8120.00万元，累计发生2783.00万元，期末余额10903.00万元[8] - 深圳爱达思2024年期初余额400.00万元，累计发生200.00万元，期末余额600.00万元[8]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计30.3982542352亿元，较上年末增长5.83%[22] - 2024年末流动资产合计21.4406080661亿元，较上年末下降3.10%[22] - 2024年末非流动资产合计8.9576461691亿元，较上年末增长35.75%[22] - 2024年末负债合计7.9461945390亿元，较上年末增长34.85%[24] - 2024年末流动负债合计7.7854408172亿元，较上年末增长37.92%[24] - 2024年末非流动负债合计0.1607537218亿元，较上年末下降35.09%[24] - 2024年末股东权益合计22.4520596962亿元，较上年末下降1.66%[24] - 营业总收入本期为12.5970725052亿美元，上期为11.4617918603亿美元[27] - 营业总成本本期为9.7351932067亿美元，上期为9.3648206937亿美元[27] - 净利润本期为2.55520445亿美元，上期为2.0269229269亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.36761046亿美元，上期为3.0777808901亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.1916098125亿美元，上期为 -1.93698887亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.5550572532亿美元，上期为 -1.251294267亿美元[30] - 基本每股收益本期为0.54，上期为0.42[27] - 稀释每股收益本期为0.54，上期为0.42[27] 资产数据 - 2024年末交易性金融资产为1.0764109427亿元，较上年末下降53.44%[22] - 2024年末在建工程为4.0597991502亿元，较上年末增长180.84%[22] - 2024年末应付账款为3.3626234723亿元，较上年末增长78.67%[24] - 2024年应收账款期末余额为127,333,087.90元，较上年年末增长约35.2%[36] - 2024年合同负债期末余额为9,809,932.44元，较上年年末下降约30.8%[38] - 2024年租赁负债期末余额为312,545.98元，较上年年末下降约77.5%[38] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[6] - 将收入确认、存货的可变现净值确定为关键审计事项[10][13] - 针对收入确认、存货跌价准备实施多项审计程序[11][14] 其他 - 公司属通用设备制造业，主要产品为逆变焊机和焊割配件[49] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，执行解释18号对财务报表有影响[156][158][159] - 主要税种税率包括增值税、城市维护建设税、企业所得税、房产税等[160] - 不同纳税主体所得税税率不同，部分公司享受税收优惠[161][163] - 数字化焊机智能制造项目预算46,565万元，工程累计投入占预算比例63.88%，进度87%[195] - 工业数字化智能焊机及焊配项目预算14,695万元，工程累计投入占预算比例73.84%，进度96%[195]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计佳士科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告编号为中兴华内控审计字（2025）第590009号[3] - 审计报告签章日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡敬侠，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，认真审议董 事会各项议案，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡敬侠，女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华 大学工商管理专业，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师，孵化器主任。 曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，佛山市顺德区德美集团有限公司财 务总监，广东德美精细化工集团股份有限公司副总经理。现任广东晟景私募基金 管理有限公司执行董事、总经理、深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事； 广东省国家级孵化器培育单位评审专家， ...

公司基本信息 - 公司于2011年3月3日核准首次发行5550万股人民币普通股，3月22日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为476,249,805元人民币[9] - 公司股份总数为476,249,805股，均为普通股[19] 股东与出资 - 公司设立时，徐爱平出资5309.5560万元，出资比例34.2524%[21] - 公司设立时，潘磊出资3506.1972万元，出资比例22.6187%[21] - 公司设立时，上海复星创业投资管理有限公司出资3100.2558万元，出资比例20.0000%[21] 股份限制 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[27] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情况维权[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[35] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，职工代表董事不超2名，独立董事3名[79] - 董事会负责投资资金不超公司最近一期经审计净资产值50%的投资项目，超限额报股东大会批准[82] - 董事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集，提前10日通知[85] 总裁相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[92] - 总裁可决定对外投资总额不超公司最近一期经审计净资产5%的项目[93] - 总裁可决定累计金额500万元以下的固定资产报损[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[117] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[128]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均列席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均投赞成票[9] 委员会履职 - 独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议[7] - 参加4次审计委员会会议[7] - 参加1次提名委员会会议[8] 其他工作 - 2024年累计现场工作21天，实地考察1次[17] - 对变更审计机构等议案发表同意意见[24] 未来展望 - 2025年独立董事继续发挥决策和监督作用[30]

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自列席[6] - 2024年提名委员会召开1次会议，由独立董事召集主持[7] 审计相关 - 2024年3月21日起独立董事任职审计委员会，召开3次会议[7] - 独立董事出席3次审计委员会会议和2次年报审计见面沟通会[13] - 独立董事同意变更中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[23] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间22天，实地考察和交流3次[16] - 公司按时编制并披露定期报告，拟定并披露《内部控制评价报告》[22] - 公司建立高级管理人员绩效考评等制度[26] - 截至报告出具日完成董事会换届选举，新一届董事会正常履职[28]