独立董事任职条件 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] 独立董事解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13][14] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[14] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 决策同意规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[15][19] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[20] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 会议相关 - 定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[19] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[27] 履职支持 - 健全与中小股东沟通机制[27] - 提供工作条件和人员支持[26] - 及时发董事会会议通知，按规定提供资料，资料保存至少十年[27] 履职保障 - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 履职时相关人员应配合，阻碍可报告[27] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[28] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 可建立责任保险制度[28] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露，不得取其他利益[28] 制度生效与过渡 - 过渡期至2024年9月3日，逐步调整至符合规定[31] - 制度自股东大会审议通过后生效，由董事会负责制定、解释[31]

2024 年 4 月 1 武汉力源信息技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉力源信息技术股份有限公司系依 ...

武汉力源信息技术股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 报告编码:京244X5QK8Cl 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 % 1 里 No 1 Zhichun Road Haidian Dist Boiing China 100083 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东; 我们接受 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 截至本报告期末公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 （二）关于对外担保情况 公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况；公司及其全资子公司累计对外担保112,745.06万元（均为公司对 全资子公司和全资孙公司进行的担保）： 1、截至本报告期末公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司及孙公司提 供的担保）为 0 万元，占公司报告期末净资产的 0％； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作 为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全 体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议及2023年年度报告等相关事项 发表独立意见如下： 2、截至本报告期末公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司及孙公司提供 的担保）为 41,80 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《 公司章程》 董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对大信相关资质和履职能力等进行了 监督审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会 计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 1、公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会审计委员 会第五次会议，审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了 大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进 行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司 2022 年度财务报 告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立 审计意见，按期出具了公司 2022 年度审计报告、控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力 和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并 同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-017 武汉力源信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 1 二、本次会计政策变更的主 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 （一） 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高 级管理人员的薪酬向董事会提出建议； （三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，并向董事会提出建 议； 第六条 薪酬与考核委员会 ...

力源信息 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-018 | 项目 | 本年计提额 | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 1,887,641.43 | | 其中：应收账款 | 1,808,383.56 | | 应收票据 | | | 其他应收款 | 79,257.87 | | 二、存货跌价准备 | 36,067,190.58 | | 三、长期股权投资减值准备 | | | 合计 | 37,954,832.01 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款、其他应收款信用减值损失的确认标准及计提方法 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提存货及应收款项等减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映 公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2023 年度各类应收款项、存 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-015 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。 主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品 业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。 2、交易金额：公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易 保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构 的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币7,000万元， 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过13,000 万美元（或等值外币）。该交易事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 后，需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则 ...