证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-015 武汉力源信息技术股份有限公司 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值 业务，用于支付供应商的采购款项以及银行的外汇融资，锁定采购成本和融资成 本，预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、 预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超 1 过人民币7,000万元，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过16,200万美元（或等值外币）。上述额度自公司2024年年度股东 大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，并授权 董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 时止。具体情况如下： 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科 | 初占用资 | 计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | ...

武汉力源信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 力源信息 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改 变而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制自我评价结论 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

监事会会议 - 2024年公司召开五次监事会会议[2] - 第五届监事会第九至十二次会议分别审议报告及换届等议案[2] - 第六届监事会第一次会议审议选举主席议案[2] 公司运营合规 - 2024年无关联方占用公司资金情况[7] - 担保事项均为为子公司提供且程序合规[8] - 开展外汇套期保值业务程序合法合规[9] 审计情况 - 大信会计师事务所出具“标准无保留意见”审计报告[4]

力源信息 2024 年度董事会工作报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告 如下： 一、2024年公司经营情况 2024年以来，下游部分应用市场需求回暖，半导体市场逐步复苏，行业景气度缓慢 回升，部分市场需求回暖。公司以市场为导向，紧紧把握市场需求方向，加大推广力度， 一方面积极开拓快速发展的市场业务，另一方面稳步经营发展承压市场的业务，因此公 司通信电子业务、汽车电子业务、工业及新能源业务、消费电子业务、安防监控业务、 AI业务营业收入均有不同程度的增幅，2024年年度公司实现营业收入、净利润、扣除非 经常性损益的净利润分别为7,820,971,608.02元、98,425,340.30元、85,698,885.54元，较 去年同期分别增长31.58%、48.34%、5 ...

力源信息 2024 年度财务决算报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告大信审字[2025]第 23-00038 号。 二、资产状况分析 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | | | | | 金额 | | 占总资产的比例 | 金额 | | 占总资产的比例 | 金额增减比例 | | 流动资产： | | | | | | | | | | 货币资金 | | 59,658.49 | | 10.14% | 66,558.32 | | 11.99% | -10.37% | | 交易性金融资产 | | 824.49 | | 0.14% | | | | | | 应收账款 | | 201,559.16 | | 34.26% | 169 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议和第六 届监事会第二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故 公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-016 武汉力源信息技术股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会 议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间： ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-011 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日下午 5:00 在 公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方式参加）。 会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《关于公司 2024 年 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-010 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议通知已于2025年4月7日以邮件形式告知各位董事，会议于2025年4月17日下 午4:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董 事赵马克、王晓东、邵伟、刘昌柏、郭月梅、郭炜以现场方式参加，董事李燕萍 以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如 下议案： 一、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 相关内 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-019 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司 2024 年度不 进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归 属于上市公司股东的净利润为 98,425,340.30 元，截止 2024 年 12 月 31 日合并 资产负债表中未分配利润为-125,373,672.46 元，母公司资产负债表中未分配利 润为-1,102,547,541.14 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管 ...