股份回购 - 公司拟回购股份注销减资，金额2000 - 3000万元[3] - 回购价不超15元/股，全额上限回购2000000股占0.17%[3] - 全额下限回购1333333股占0.12%，实施期限6个月[3][4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，登记地武汉[5] - 申报时间2025.11.18起45日内工作日，联系人及方式[5] 审议情况 - 2025年10月28日和11月14日通过回购议案[2]

回购计划 - 公司拟用2000 - 3000万元回购股份，回购价不超15元/股[3] - 按3000万元上限、15元/股测算，预计回购200万股，占总股本0.17%[3][10] - 按2000万元下限、15元/股测算，预计回购133.3333万股，占总股本0.12%[3][10] - 回购资金源于股票回购专项贷款及自有资金，中信银行武汉分行承诺提供不超3000万元且不超回购实际使用金额90%的贷款[11] - 回购期限自股东会审议通过方案之日起6个月内，满足条件可提前届满[12][13] - 本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本[19] 股份结构 - 按3000万元上限、15元/股全额回购，限售流通股占比9.10%，无限售流通股占比90.90%，股份总数115201.1922万股[14] - 按2000万元下限、15元/股全额回购，限售流通股占比9.09%，无限售流通股占比90.91%，股份总数115267.8589万股[14] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产673011.64万元，所有者权益410972.46万元，流动资产539674.65万元[15] - 3000万元回购金额分别占总资产、所有者权益、流动资产的0.45%、0.73%、0.56%[15] 减持情况 - 2025年9月18 - 19日，董事及高管王晓东、刘昌柏分别减持527,300股、74,991股[16] - 2025年9月23日，控股股东及实控人赵马克减持9,792,948股，其一致行动人高惠谊减持1,746,640股[16] 计划进度与风险 - 2025年10月28日，第六届董事会第六次会议审议通过回购股份方案[21] - 2025年11月14日，2025年第二次临时股东会审议通过回购股份事项[21] - 公司已开立回购专用证券账户[21] - 本次回购方案面临清偿担保、资金到位、股价超出区间等风险[23] 暂无计划 - 截至公告日，董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[3] - 截至公告日，董监高、控股股东、实控人暂无回购期间增减持计划[17] - 截至公告日，董监高、控股股东、实控人、持股5%以上股东未来3个月、6个月暂无减持计划[19]

担保额度 - 2025年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超22.55亿元[2] 担保合同 - 与武汉农商行签合同为子公司力源应用提供1000万担保[3] - 力源应用提供等值反担保，保证期三年[3][4] 担保余额 - 截至公告日对外实际担保余额5.79亿元，占比15.53%[5] 担保情况 - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[5]

公司治理变动 - 力源信息于11月14日晚间发布公告，选举刘昌柏为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年10、11月会议通过修订《公司章程》并变更企业类型议案，不再设监事会[1] - 刘昌柏辞去非独立董事职务，后当选职工代表董事，董事会构成不变[1][2] 人员信息 - 刘昌柏1978年生，会计本科，非执业注会[4] - 曾供职大信所，现任职公司副总经理等[4] - 直接持有公司股票224,971股，无关联及不良记录[5]

会议时间 - 公司于2025年10月24日召开第六届董事会第五次会议[6] - 2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议[6] - 2025年10月29日董事会发布召开2025年第二次临时股东会通知的公告[7] - 本次股东会于2025年11月14日15:00召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00 [8] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票的股东692人，代表股份151,087,370股，占上市公司总股份的13.0924% [9] - 出席会议的中小股东和代表共689人，代表有表决权股份数21,716,339股，占公司有表决权股份总数的1.8818% [9] 议案表决情况 - 修订《公司章程》并变更企业类型议案，现场同意股数占比100%，网络同意股数占78.2393%，合计同意股数占98.2646% [11][12] - 修订《公司章程》并变更企业类型议案，中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份的87.9261% [12] - 修订《股东会议事规则》现场投票同意股数占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的100% [13] - 某议案网络投票同意5,284,470股，占43.8572%，反对6,320,200股，占52.4530%，弃权444,600股，占3.6898%；现场与网络合计同意144,322,570股，占95.5226%，反对6,320,200股，占4.1831%，弃权444,600股，占0.2943%[15] - 修订《董事会议事规则》网络投票同意5,068,670股，占42.0662%，反对6,613,100股，占54.8838%，弃权367,500股，占3.0500%；现场与网络合计同意144,106,770股，占95.3798%，反对6,613,100股，占4.3770%，弃权367,500股，占0.2432%[16] - 修订《独立董事制度》网络投票同意4,992,770股，占41.4363%，反对6,526,000股，占54.1610%，弃权530,500股，占4.4028%；现场与网络合计同意144,030,870股，占95.3295%，反对6,526,000股，占4.3194%，弃权530,500股，占0.3511%[19] - 修订《关联交易决策制度》网络投票同意5,078,170股，占42.1450%，反对6,426,800股，占53.3377%，弃权544,300股，占4.5173%；现场与网络合计同意144,116,270股，占95.3860%，反对6,426,800股，占4.2537%，弃权544,300股，占0.3603%[20] - 修订《对外担保管理制度》网络投票同意4,590,870股，占38.1008%，反对6,797,300股，占56.4125%，弃权661,100股，占5.4866%；现场与网络合计同意143,628,970股，占95.0635%，反对6,797,300股，占4.4989%，弃权661,100股，占0.4376%[23] - 修订《对外投资管理制度》网络投票同意4,827,270股，占40.0628%，反对6,688,900股，占55.5129%，弃权533,100股，占4.4243%；现场与网络合计同意143,865,370股，占95.2200%，反对6,688,900股，占4.4272%，弃权533,100股，占0.3528%[24] - 某议案中小股东总表决同意14,951,539股，占68.8493%，反对6,320,200股，占29.1034%，弃权444,600股，占2.0473%[15] - 修订《董事会议事规则》中小股东总表决同意14,735,739股，占67.8555%，反对6,613,100股，占30.4522%，弃权367,500股，占1.6923%[17] - 修订《独立董事制度》中小股东总表决同意14,659,839股，占67.5060%，反对6,526,000股，占30.0511%，弃权530,500股，占2.4429%[19] - 修订《关联交易决策制度》中小股东总表决同意14,745,239股，占67.8993%，反对6,426,800股，占29.5943%，弃权544,300股，占2.5064%[21] - 回购股份目的及用途现场投票同意股数139,038,100股，占比100%，网络投票同意9,010,670股，占比74.7819%，合计同意148,048,770股，占比97.9888%[27] - 回购股份目的及用途中小股东总表决同意18,677,739股，占比86.0078%[28] - 回购股份符合相关条件现场投票同意股数139,038,100股，占比100%，网络投票同意8,891,570股，占比73.7934%，合计同意147,929,670股，占比97.9100%[29] - 回购股份符合相关条件中小股东总表决同意18,558,639股，占比85.4593%[30] - 回购股份的方式、价格区间现场投票同意股数139,038,100股，占比100%，网络投票同意8,576,570股，占比71.1792%，合计同意147,614,670股，占比97.7015%[32] - 回购股份的方式、价格区间中小股东总表决同意18,243,639股，占比84.0088%[33] - 拟回购股份相关现场投票同意股数139,038,100股，占比100%，网络投票同意8,967,370股，占比74.4225%，合计同意148,005,470股，占比97.9602%[33] - 拟回购股份相关中小股东总表决同意18,634,439股，占比85.8084%[34] - 回购股份的资金来源现场投票同意股数139,038,100股，占比100%，网络投票同意8,718,570股，占比72.3577%，合计同意147,756,670股，占比97.7955%[36] - 回购股份的资金来源中小股东总表决同意18,385,639股，占比84.6627%[37] - 现场投票同意股数139,038,100股，占现场出席会议有表决权股东所持股份100%[41] - 网络投票同意8,809,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数73.1104%[41] - 现场和网络合计投票同意147,847,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数97.8555%[41] - 中小股东同意18,476,339股，占出席会议中小股东所持股份85.0804%[42] - 中小股东反对2,436,500股，占出席会议中小股东所持股份11.2197%[42] - 中小股东弃权803,500股，占出席会议中小股东所持股份3.7000%[42] 其他情况 - 本次股东会实际审议议案与通知公告一致，无修改及提出新议案情况[42] - 本次股东会以记名投票方式，现场与网络投票结合，未搁置或不予表决议案[42] - 本次股东大会议案1、议案3为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[42] - 公司本次股东会召集、召开等程序及表决结果均符合相关规定，合法有效[44]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表共692人，代表股份151,087,370股，占总股本13.0924%[4] - 现场出席4人，代表股份139,038,100股，占总股本12.0482%[4] - 网络投票688人，代表股份12,049,270股，占总股本1.0441%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并变更企业类型的议案》赞成票占98.2646%[5] - 《修订<股东会议事规则>》赞成票占95.5226%[7] - 《修订<董事会议事规则>》赞成票占95.3798%[8] - 《修订<独立董事制度>》赞成票占95.3295%[9] - 《修订<关联交易决策制度>》赞成票占95.3860%[11] - 《修订<对外担保管理制度>》赞成票占95.0635%[12] - 《修订<对外投资管理制度>》赞成票占95.2200%[13] - 《回购股份的目的及用途》议案赞成票占97.9888%[15] - 《回购股份符合相关条件》议案赞成票占97.9100%[16] - 《回购股份的方式、价格区间》议案赞成票占97.7015%[18] - 《拟回购股份的种类、数量等》议案赞成票占97.9602%[19] - 《回购股份的资金来源》议案赞成票占97.7955%[20] - 《回购股份的实施期限》议案赞成票占97.9786%[22] - 《对董事会办理回购股份事宜的授权》议案赞成票占97.8555%[23] 其他 - 律师认为2025年第二次临时股东会程序合法有效[25] - 公告日期为2025年11月15日[27]

担保额度 - 2025年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超22.55亿元[2] 担保合同 - 与中信银行武汉分行合作为鼎芯亚太提供1000万元连带责任保证担保[3] 担保现状 - 对外实际担保余额合计5.81亿元，占比15.59%[5] 担保条款 - 担保额度12个月内可循环使用，保证期间三年[2][3][4] 担保情况 - 鼎芯亚太提供等值反担保，无逾期等不良担保情形[3][5]

公司决策 - 2025年10月28日公司审议通过回购股份用于注销并减少注册资本方案的议案[2] 股东情况 - 2025年11月10日MARK ZHAO持127,564,160股，占总股本11.05%[2] - 2025年11月10日张跃军持24,751,426股，占总股本2.14%[2] - 招商银行相关基金在前十名股东中持股10,409,800股，占0.90%[2] - 乌鲁木齐融冰在前十名股东中持股9,667,069股，占0.84%[2] - 香港中央结算在前十名股东中持股8,587,936股，占0.74%[2] - 2025年11月10日MARK ZHAO在无限售股东中占2.34%[5] - 2025年11月10日张跃军在无限售股东中占2.36%[5] - 招商银行相关基金在无限售股东中占0.99%[5] - 乌鲁木齐融冰在无限售股东中占0.92%[5] - 香港中央结算在无限售股东中占0.82%[5]

股价与交易表现 - 11月11日盘中股价下跌2.04%至11.02元/股，成交额3.45亿元，换手率2.94%，总市值127.17亿元 [1] - 当日主力资金净流出3611.46万元，特大单净卖出2283.48万元，大单净卖出1327.98万元 [1] - 公司今年以来股价上涨18.11%，近5个交易日下跌0.72%，近20日上涨2.13%，近60日上涨8.04% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入64.80亿元，同比增长15.58%，归母净利润1.56亿元，同比增长55.49% [2] - 主营业务收入构成为：电子元器件88.80%，电力产品、自研芯片等其他业务5.82%，结构模块器件(模组)5.37% [1] - 公司A股上市后累计派现1.49亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月10日，公司股东户数为12.43万，较上期增加0.31%，人均流通股8440股，较上期减少0.30% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1310.97万股，较上期增加694.03万股 [3] - 南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF分别位列第四、第六、第七大流通股东，持股数量较上期均有减少 [3] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务涉及上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售 [1] - 公司所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ，概念板块包括虚拟现实、小米概念、智能手表、液冷概念、元宇宙概念等 [1]