制度与责任人 - 公司制订独立董事年报工作制度提高规范运作水平[2] - 董事长为年报沟通机制第一责任人[3] 沟通协调 - 证券投资部协调，审计部、财务部牵头[3] - 董事会秘书协调独立董事与相关方沟通[3] 独立董事职责 - 检查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[9] - 改聘时发表意见并报告[10] - 审查董事会程序，不符可提意见[8] - 对年报签署确认意见，有异议陈述披露[8] - 有异议经同意可聘外部机构，公司承担费用[8]