业绩总结 - 2023年度归母净利润为-1.6022914699亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-4.541593746亿元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润为-10.6542333345亿元[1] - 截至2023年底，母公司未分配利润为-10.7361403487亿元[1] 利润分配 - 公司拟不对2023年度利润进行分配[2] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过分配方案[1] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[7]

业绩数据 - 截至2023年底未弥补亏损10.6542333345亿元[1] - 实收股本3.2598434亿元[1] - 全年利息费用4213万元[2] - 计提信用减值损失6032万元[2] - 计提资产减值损失2701万元[2] 会议与决策 - 2024年4月26日召开相关会议[1] - 会议通过亏损达股本总额三分之一议案[1] 未来策略 - 采取管理规范提升等措施应对亏损[3] - 开拓新市场新客户发展新业务[4] - 加强技术创新开发新产品[4]

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起施行[3] - 变更非自主，无需董事会和股东大会审议[2][7] - 不影响财务、经营和现金流，无损公司及股东利益[2][7][8]

业绩与财务 - 2023年度财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全[8] - 截至2023年12月31日，对外担保余额4626万元，占净资产比例41.10%[12] 公司治理 - 2023年监事会召开9次会议，成员均亲自出席[3] - 重大决策程序合法，已建立较完善内部控制制度[7] 合规情况 - 报告期内无募集资金使用，未发生重大资产交易[9][10] - 关联交易公平自愿，未损害公司及股东利益[11] - 未发现内幕交易，信息披露无违法违规[14][15] 监事会工作 - 履行监督责任，维护多方利益，保障资产增值[17] - 加强沟通，关注风控和内控体系建设[17] - 督促内控运行，审核定期报告[17]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告日开放[1] - 参与方式有小程序搜索和扫码两种[1] - 出席人员有董事长、财务总监等，可能调整[3][4]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-013 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，因变更召开时间及 增加议案，公司于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发出变更召开时间及 增加议案的补充通知，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号 公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙先生召 集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙先生、徐奕先 生、韩庆军先生、韩霞女士现场参加会议，董事刘映先生、林小钰女士、俞建春 先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开情况符合《公司法》《公司章程》 ...

诉讼金额 - 侵害发明专利权纠纷涉案金额9800万元[2] 诉讼进程 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼[3] - 2023年9月一审判决，专利全部无效[4] - 2023年10月上诉最高法，提无效行政诉讼[4] - 2024年1月最高法受理上诉案[5] - 2024年1月最高法终审撤销一审判决，驳回起诉[5] - 发明专利权无效行政纠纷一审驳回公司请求[6] 费用情况 - 发明专利权无效行政纠纷一审受理费100元由公司负担，上诉受理费100元[7] 利润影响 - 侵害发明专利权纠纷暂无重大利润影响[9] - 发明专利权无效行政纠纷影响不确定[9]

公司分立 - 2024年1月31日通过全资子公司存续分立议案[1] - 存续公司天晟复合注册资本37495.317633万元[2] - 新设公司天晟新能源注册资本1969.682367万元[3] 进展情况 - 天晟复合和天晟新能源完成工商变更及登记[2] - 天晟新能源成立于2024年03月19日[3] - 两家子公司资产过户手续尚在办理中[4] 影响说明 - 分立符合公司战略与未来规划[3] - 分立不影响合并报表，不损害公司及股东利益[3]

违规担保 - 2017年11月为晟衍(上海)投资借款3000万担保，未履行程序和公告[2] - 2018年1月将4700万存单质押为江苏叁陆玖融资担保，未履行程序和公告[2] 监管措施 - 江苏证监局对公司和吴海宙出具警示函并记入诚信档案[3] - 公司10个工作日内提交书面报告[3] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3]

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩霞、林小钰现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建 春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...