职工代表大会 - 2024年第一次职工代表大会3月6日召开，应到实到20人[1] 人员选举 - 文敬南当选公司第六届监事会职工代表监事[1] - 文敬南表决结果为赞成30票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 文敬南1980年1月出生，毕业于江西理工大学自动化专业[3] - 文敬南2004年10月进入公司，历任工程师等职[3] 人员情况说明 - 文敬南与相关方无关联，未持股，无违规惩戒[2][3] - 文敬南任职资格合规，非失信被执行人[2][3] 监事履职 - 新一届监事就任前，原监事继续履职[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于3月26日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为2024年3月26日[1] - 股权登记日为2024年3月19日[2] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事3人，当选者为张波、张频、李乐霓[20] - 选举第六届董事会独立董事2人，当选者为吴翔、邓沫[20] - 选举第六届监事会股东代表监事2人，当选者为范文梅、林文珊[21] 投票相关 - 普通股投票代码为“350155”，简称为“安居投票”[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月26日9:15至15:00[17] - 股东需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“服务密码”网络投票[17] 议案情况 - 有《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议案》[21] - 有《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》[21]

提名事项 - 公司提名邓沫为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 被提名人近十二个月无特定情形[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责[6] 其他声明 - 被提名人担任独董公司数量合规[6] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年3月6日上午11:00现场召开，应到3名监事实到3名[1] 人事选举 - 审议通过选举范文梅、林文珊为第六届监事会股东代表监事候选人议案，任期三年，需股东大会审议[2] 候选人信息 - 范文梅1967年生，2003年加入公司从事财务；林文珊1991年7月生，2020年8月至今任财务经理[4] - 两人未持股，与控股股东无关联，符合任职条件，无处罚惩戒及失信情况[4][5]

业绩总结 - 2023年前三季度受房地产行业影响，合同订单下滑，营业收入减少[8] 合规情况 - 现场检查时间为2023年12月20 - 28日[2] - 公司治理等多项检查结果均为是[2][3][4] - 现场检查未发现需整改事项[8] 公司制度 - 已建立内部审计制度并设部门[3] - 建立防控股股东占用资金制度且无占用情形[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] 经营策略 - 公司主动收紧信用政策[8] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且完整[4] - 保荐机构将关注业绩变化并督促披露[8]

二、 培训效果情况 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。本次培训工作加深了公司董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司持续监管规则修订情况、现金分红相关业务规则、独立董事管理办 兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）特对安居宝进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 线上培训 | | | | | | | 培训主题 | 上市公司持续监管规则修订情况、现金分红相关业务规则、独 | | | | | | | | 立董事管理办法等规则及案例情况 | | | | | | | 培训讲师 | 林悦 | | | | | | | 参训人员 | 安居宝董事、监事、高级管理人员、中层以上 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行17857142股，每股5.6元，募资99999995.2元[2] - 扣除费用后，募资净额93467261.8元[2] 资金管理 - 交行广州白云支行、广州银行岭南支行账户余额为0元[3] - 终止募投项目，资金补流并销户，三方监管协议终止[4]

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)董事 会的决策功能，确保公司董事会对经理班子和公司其他高级管理人员的有效监督， 进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨 询意见。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应在委员会成员中 占有二分之一以上的比例，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会委 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[6] - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议[9] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须半数以上通过[12] 其他 - 细则自董事会审议通过之日起施行[14]

独立董事辞职与生效 - 独立董事辞职致人数或比例低于要求时，辞职报告在下任填补缺额后生效[16] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[19] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[20] 审计委员会相关 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[24] 董事会对委员会建议处理 - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[26] - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[26] 独立董事履职要求 - 应持续关注相关董事会决议执行情况，违规可向董事会报告[24] - 发表独立意见应明确清晰，至少包含重大事项基本情况等内容[21] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] 公司对独立董事保障 - 应保障独立董事与其他董事同等知情权[33] - 应提供独立董事履职所需工作条件和人员支持[33] - 独立董事行使职权时公司相关人员应积极配合[34] - 聘请专业机构等费用由公司承担[34] - 应给予独立董事适当津贴并披露标准[34] - 应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[35] 会议资料与延期 - 会议资料应保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可提出延期，董事会应采纳[37]