业绩总结 - 2024年1月30日预计2023年度净利润为-1950万元至-1300万元[1] - 4月17日修正后预计为-4683万元[1] - 4月23日年报显示为-3918.47万元[1] 其他问题 - 业绩预告与年报净利润差异大，信息披露不准确[1] - 董事长、总经理及财务总监等未勤勉尽责[1]

业绩总结 - 2023年预计归母净利润-1950万元至-1300万元，扣非-2350万元至-1700万元[1] - 2023年度经审计归母净利润-3918.47万元，扣非-4512.58万元[1] 其他 - 业绩预告与年报数据差异大，信息披露不准确[2] - 广东证监局对公司及相关人员采取警示函措施[4] - 公司将按要求整改并加强人员培训[5]

股价情况 - 安居宝股票2024年5月21 - 23日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3][5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露或筹划中的重大事项[3] 投资提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[6]

财务资助 - 公司为奥迪安提供5500万元借款资助，期限一年[1] - 上一会计年度公司对奥迪安提供财务资助3652万元[6] - 截至公告披露日，累计对外资助3128万元，占比2.39%[9] 奥迪安情况 - 奥迪安实收资本3300万元，公司持股56.15%[4][5] - 2024年3月31日资产16118.73万元，负债11474.60万元[5] - 2024年1 - 3月营收258.11万元，净利润 - 139.27万元[6] 决策相关 - 2024年5月21日董事会审议通过资助延期暨调减额度议案[2][7] - 监事会同意资助延期一年并调减额度至5500万元[13]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年5月21日下午3:30召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 决议内容 - 审议通过为控股子公司财务资助延期一年并调减额度[2] - 调减后资助额度为5500万元[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会安排 - 2024年4月19日决议召集2023年度股东大会，4月23日公告[4] - 现场投票时间为2024年5月21日14:30，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场7人持股307,302,405股，占总股本54.7554%[7] - 网络3人代表309,156股，占总股本0.0551％[7] 议案表决结果 - 多份议案同意股数占比超99.9967%[11][12][13][17][18][19] - 《2024年度非独立董事薪酬议案》同意占比99.6067%[16] - 《2024年度监事薪酬议案》有反对股数10,256股[19] 中小投资者表决 - 中小投资者对《2024年度监事薪酬议案》同意占96.6826%[19] 合法性认定 - 律师认为股东大会表决合法有效[19][21]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年5月21日下午3:00召开[1] - 会议通知于2024年5月17日发出[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》[2] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2024年5月21日下午2:30召开现场会议，网络投票时间为同日上午9:15 - 下午15:00[2] - 会议地点为广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室[2] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长张波先生[2] 股东情况 - 出席会议股东及代理人10名，所持股份307,611,561股，占总股份54.8105%[3] - 现场投票股东7名，所持股份307,302,405股，占总股份54.7554%[4] - 网络投票股东3名，所持股份309,156股，占总股份0.0551%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案，307,601,305股同意，占99.9967%；10,256股反对，占0.0033%[5][6][7][8][9][11][12][14] - 中小投资者表决，298,900股同意，占96.6826%；10,256股反对，占3.3174%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《2024年度非独立董事薪酬的议案》，2,597,612股同意，占99.6067%；10,256股反对，占0.3933%[10] 表决结果 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[15]

股价情况 - 安居宝股票2024年5月15 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 公司无应披露未披露事项，不存在违反信息公平披露情形[4][6] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东行为 - 异常波动期间控股股东及实控人张波无买卖公司股票行为[3] 提醒与义务 - 提醒投资者谨慎决策，公司将严格履行信息披露义务[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司近日收到了广东省科学技术厅、广东省财 政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，现将具体 情况公告如下： 一、证书相关情况 证书名称：高新技术企业证书 证书编号：GR202344018104 发证时间：2023 年 12 月 28 日 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-026 广东安居宝数码科技股份有限公司 获得高新技术企业证书的公告 二、对公司的影响 根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和 《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自本次通过高新技术企业认 定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 有效期：三年 ...