内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上一年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上一年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上一年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 签署特定合同需报备内幕信息知情人登记表[15] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书为保密工作负责人[2] - 内幕信息知情人档案登记备案材料至少保存10年[13] - 重大事项需制作备忘录并报送备案[15] 信息处理 - 内幕信息发生时知情人应告知董事会办公室[16] - 知情人对内幕信息负有保密责任[19] - 公开披露前控制知情人员范围[19] - 控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[20] 违规处理 - 知情人不得买卖或建议他人买卖公司股票[21] - 违规造成影响或损失公司将处罚或要求赔偿[22] - 涉嫌犯罪移送司法机关[22] - 擅自披露信息公司保留追究责任权利[23] - 违规受处罚将结果报送备案并公告[21] 制度说明 - 未尽事宜或相悖按相关规定执行[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 自董事会审议通过之日起实施[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[3] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[3][6] - 公司董事、三分之一以上监事或经理变动属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控公司情况变化属内幕信息[4] - 公司涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁属内幕信息[4] - 公司新增借款或对外担保超上一年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上一年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上一年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 人员与交易限制 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[6] - 持有公司5%以上股份股东不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[15] - 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种需2个交易日内向公司书面报告[15] - 公司董事、监事和高级管理人员将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司[16] - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持有的本公司股份[17] - 首次公开发行股票上市之日起第7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让直接持有的本公司股份[17] - 首次公开发行股票上市之日起12个月后申报离职，6个月内不得转让持有的本公司股份[17] - 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在公司股票上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[17] - 公司定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内不得买卖公司股票[18] 报备与披露要求 - 涉及特定内幕信息应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关名单备案[10] - 登记备案材料至少保存10年[10] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5000万元需报备[12] - 公司应在规定期限内披露年度、半年度、季度报告，预计不能按时披露需及时报告并公告[23][24] - 公司变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请，原则上只接受一次变更[25] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[28] 定期报告相关 - 董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，无法保证应发表意见并陈述理由[26] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 其他规定 - 公司董事等人员应确保特定主体不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为[19][20] - 公司董事等人员违反制度规定，公司可追究责任[20][21] - 重大事件按上市规则认定，重大信息包括与公司业绩、收购兼并等有关的信息[28] - 公司在定期报告披露前三十日内应避免进行投资者关系活动[30]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年7月8日上午10:00召开[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案表决 - 《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》表决全票通过[2] - 《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》表决全票通过[3] - 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》表决全票通过[4][5] - 《内部审计制度的议案》表决全票通过[6]

财务资助延期事项 - 公司审议通过将控股子公司奥迪安的财务资助额度从5,500万元调减至4,000万元并延期一年[1][2] - 资助方式为借款，按银行同期贷款利率收取利息，期限自协议签署日起算[1] - 该事项无需提交股东大会审议，属于董事会审批权限范围[1][4] 被资助对象基本情况 - 奥迪安注册资本3,300万元，主营安防系统设计、设备销售及软件开发等业务[2] - 公司持有奥迪安56.15%股权，其他股东持股比例最高为13.08%（梁广洋）[3] - 截至2025年3月31日，奥迪安总资产14,222.36万元，净资产4,523.96万元，2025年一季度营收229.49万元，净亏损93万元[3][4] 资金使用与协议安排 - 公司将与奥迪安续签借款协议，财务收支由公司财务部统一管理[4] - 其他股东梁广洋、吕伟等承诺以其持有股权为本次资助提供担保[5] 财务资助整体情况 - 公司累计对外财务资助金额2,684.02万元，占2024年末净资产2.13%，无逾期未收回情形[4] - 本次资助使用自有资金，不影响公司正常经营及资金使用[2][5] 董事会及监事会意见 - 董事会认为资助有助于奥迪安业务发展，风险可控且符合战略布局[5] - 监事会认可该事项对子公司资金筹措的积极作用，未发现负面影响[6]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年5月22日上午10:30以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过书面和电话方式发出 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席范文梅主持 [1] - 董事会秘书吴若顺列席会议 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 [1] - 财务资助延期有利于控股子公司资金筹措和业务发展 不影响公司正常运作 [1] - 同意为控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供财务资助延期一年 [1] - 资助额度从5,500万元调减至4,000万元 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

财务资助 - 公司为奥迪安提供4000万元借款额度，期限一年[1] - 资助额度从5500万元调减至4000万元[2] - 截至披露日累计对外资助2684.02万元，占2024年末净资产2.13%[8] 奥迪安情况 - 公司对奥迪安持股56.15%，出资1852.80万元[4] - 2025年3月末资产14222.36万元，负债9698.40万元[4] - 2025年1 - 3月营收229.49万元，净利润 - 93.00万元[5] 决策相关 - 董事会认为资助利于奥迪安业务发展[10] - 其他股东以股权为资助担保[11] - 监事会同意资助延期并调减额度[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年5月22日上午10:30在A会议室召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 财务资助 - 审议通过对控股子公司财务资助延期暨调减额度议案[2] - 为广东奥迪安监控技术股份有限公司资助延期一年[2] - 资助额度由5500万元调减至4000万元[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年5月22日上午10:00召开[1] - 会议通知于2024年5月20日发出[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》[2] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年4月22日决议召集，4月24日公告相关事项[4] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为5月20日9:15至15:00 [5] 股东参与情况 - 出席现场会议股东8人，持股307,334,625股，占总股本54.7611% [7] - 参与网络投票股东110人，代表股份2,352,953股，占总股本0.4193% [7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意308,641,378股，占比99.6622% [11] - 《2024年度财务决算报告》同意308,640,178股，占比99.6618% [11] - 《2024年度利润分配预案》同意308,591,578股，占比99.6461% [12] - 《关于续聘立信会计师事务所广东分所为2025年度审计机构的议案》同意308,609,575股，占比99.6519% [13] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意308,634,575股，占比99.6600% [13] - 《2025年度非独立董事薪酬的议案》同意3,624,182股，占比77.3756% [14] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意308,624,375股，占比99.6567% [15] - 《2024年度监事会工作报告》同意308,632,375股，占比99.6593% [15][16] - 《2025年度监事薪酬的议案》同意308,620,675股，占比99.6555% [16] - 《2025年度非独立董事薪酬的议案》反对451,900股，占比9.6480% [14][15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》反对481,100股，占比0.1554% [15] - 《2024年度监事会工作报告》反对473,900股，占比0.1530% [15][16] - 《2025年度监事薪酬的议案》反对485,100股，占比0.1566% [16][17] - 《2025年度非独立董事薪酬的议案》弃权607,803股，占比12.9765% [14][15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》弃权582,103股，占比0.1880% [15]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人118名，持股309,687,578股，占比55.1804%[4] - 现场投票股东及代表8名，持股307,334,625股，占比54.7611%[5] - 网络投票股东110名，持股2,352,953股，占比0.4193%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[6][7][8][10][11][14] - 《2025年度非独立董事薪酬的议案》同意率77.3756%[12]