会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年4月22日上午11:00召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][12][13] 薪酬情况 - 2025年度监事会主席范文梅薪酬20 - 36万元，监事林文珊19 - 34万元，文敬南26 - 48万元[10][11]

一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-003 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 独立董事吴翔先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交 ...

业绩情况 - 2024年归属股东净利润-51764077.37元，母公司净利润-55504774.80元[3] - 2024年营业收入206832394.50元[6] - 近三年平均净利润-45857571.18元[6] 利润分配 - 2024年不分配利润及转增股本，现金分红和回购注销总额为0元[1][4][5] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2] 研发投入 - 2024年研发投入36382508.54元[6] - 近三年累计研发投入139293844.19元，占累计营收13.86%[6]

财务表现 - 2024年某项财务指标为-0.0900，较2023年的-0.0700下降28.57% [1] - 另一项财务指标2024年为2.24，较2023年的2.33下降3.86% [1] - 某项指标2024年与2023年持平，均为0.77 [1] - 某项财务数据2024年为0.34，较2023年的0.43下降20.93% [1] - 某项指标2024年为2.07，较2023年的3.61大幅下降42.66% [1] - 某项财务数据2024年为-0.52，较2023年的-0.39下降33.33% [1] - 整体财务表现指标2024年为-4.03%，较2023年的-2.95%下降36.61% [1] 市场数据 - 行业总规模达到10643.1单位，同比增长32.22% [2] - 某细分领域规模为4194.44单位，占比12.70% [2] - 另一细分领域规模为3302.30单位，占比10.00% [2] - 某特定业务板块规模为1972.00单位，占比5.97% [2][2] - 某机构规模为393.08单位，占比1.19%，同比增长118.79% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL规模为139.14单位，占比0.42% [2] - 某机构规模为113.40单位，占比0.34%，同比下降28.35% [2]

内部控制审计 - 审计广东安居宝2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZC10283 号 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 | 1-3 | | | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 二、 附件 | | 1-2 | | | 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 | | | | 营业收入扣除情况表 | | 三、 事务所执业资质证明 关于广东安居宝数码科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10283号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居 宝")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 22 日 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为20,683.24万元[6] - 2024年营业总收入2.07亿元，较上期3.61亿元下降42.70%[24] - 2024年营业总成本2.43亿元，较上期3.47亿元下降29.71%[24] - 2024年净利润亏损5283.19万元，较上期亏损4435.63万元扩大19.11%[24] - 2024年基本每股收益为 -0.09元/股，较上期 -0.07元/股下降28.57%[24] - 2024年稀释每股收益为 -0.09元/股，较上期 -0.07元/股下降28.57%[24] 财务状况 - 2024年末公司累计发行股本总数56,122.77万股，注册资本为56,122.77万元[46] - 期末资产总计14.35亿元，较上年年末的15.17亿元下降5.4%[15] - 期末流动资产合计8.75亿元，较上年年末的8.95亿元下降2.23%[15] - 期末非流动资产合计5.60亿元，较上年年末的6.22亿元下降9.98%[15] - 期末负债合计1.58亿元，较上年年末的1.87亿元下降15.62%[17] - 期末所有者权益合计12.77亿元，较上年年末的13.29亿元下降3.92%[17] - 交易性金融资产期末余额为2.49亿元，较上年年末的0.45亿元增长448.60%[15] - 一年内到期的非流动资产期末余额为0.76亿元，较上年年末的0.22亿元增长249.07%[15] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计确定营业收入的真实性和截止性为关键审计事项[6] - 审计确定应收账款坏账准备为关键审计事项[6] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为309,175,624.20元，上期为509,174,124.72元[29] - 本期经营活动现金流出小计为287,056,763.57元，上期为426,324,663.84元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为22,118,860.63元，上期为82,849,460.88元[29] - 本期投资活动现金流入小计为343,354,051.32元，上期为1,878,360,959.92元[29] - 本期投资活动现金流出小计为543,315,433.33元，上期为2,103,285,985.35元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-199,961,382.01元，上期为-224,925,025.43元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为-174,391,321.28元，上期为-139,706,368.12元[29] 应收账款情况 - 2024年12月31日公司合并报表应收账款余额为39,555.01万元[6] - 2024年12月31日公司合并报表应收账款坏账准备为21,350.47万元[6] - 2024年12月31日公司合并报表应收账款账面价值为18,204.55万元[6] 会计政策与准则 - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[163] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[164] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行，允许提前执行，执行对公司财务状况和经营成果有影响[166] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%，文化事业建设费税率3%，房产税按租金收入计缴税率12%、按房屋建筑物原值70%计缴税率1.2%，企业所得税税率8.25%-25%[168][169] - 广东安居宝数码科技股份有限公司等三家公司按15%税率缴纳企业所得税，香港安居宝科技有限公司首次200万港币税前利润适用税率8.25%、超200万港币部分适用税率16.50%，安居宝（澳门）有限公司60万澳门币以下应纳税所得额免征、以上部分按12%征收，广东车前传媒有限公司等按减按25%计算应纳税所得额并按20%税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[169] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，按13%税率征收后实际税负超3%部分即征即退[170]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对安居宝2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2024年期初关联资金余额12323.61万元，年度往来551.69万元，利息109.45万元，偿还2632.65万元，期末余额10352.10万元[10] 应收款项情况 - 广东奥迪安应收利息年初1542.03万元，年度往来100万元，利息109.45万元，偿还715.99万元，期末935.49万元[9] - 广东安居宝智能控制系统应收账款年初4724.47万元，年度往来345.14万元，期末5069.61万元[10]

公司治理 - 2024年董事会召开7次，独立董事吴翔出席情况良好[4] - 吴翔担任多委员会委员，各委员会参会情况正常[6] 合规运营 - 2024年无重大关联交易，日常交易决策合规[14] - 按时编制披露定期报告，程序合法合规[16] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所符合要求[17] - 董高薪酬符合实际，考核发放程序合规[18]

会议召开情况 - 2024年董事会会议召开7次，股东大会召开3次[6] 委员会履职情况 - 邓沫任多委员会委员，各委员会会议均全勤参加[7] - 薪酬与考核委员会4月19日审议高管薪酬议案[7] - 提名委员会3月6日审议多项聘任议案[7] - 审计委员会多次审议报告和议案及工作安排[7][8] 公司运营合规情况 - 报告期无重大关联交易，日常交易定价公允[14] - 无募集资金相关事项[15] - 按时编制披露定期报告，程序合规[16][17] - 内部控制制度有效[17] 审计与薪酬相关 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 董事、高管薪酬合规[19] 独立董事履职情况 - 积极沟通跟进年报审计，多次现场调查[10][13] - 审查利润分配预案保护中小投资者[20] - 本报告期未提相关会议及事务所聘用解聘提议[21]