人事任免 - 2024年3月26日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举张波为董事长、张频为副董事长，任期三年[3] - 聘任张波为总经理，任期三年[6] - 续聘多位副总经理、总工程师等，任期三年[7][8][9][10][11] 股权情况 - 张波持有167,777,419股，为控股股东[13] - 张频持有132,091,832股，为张波胞弟[14] - 张瑞斌等部分人员持有一定数量股份[19][20] - 部分人员与大股东无关联关系[19][20][21]

股东大会信息 - 2024年3月26日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 9名股东及代理人出席，持307,450,538股，占54.7818%[3] 选举结果 - 张波、张频当选非独立董事，票数占比超99.99%[5] 议案表决 - 《独立董事工作制度》等议案，同意票占99.9968%[10][11][12]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-008 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 一、 监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举监事会成员范文梅女士为公司第六届监事会主席(简历附后)，任期 三年。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 附 ...

独立董事：吴翔先生、邓沫女士 董事长：张波先生 副董事长：张频先生 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-010 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第六届董 事会、监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长；聘任公司高 级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士 副总经理：张频先生、张舒茗女士、张焕清女士、黄园缘女士、高静迟先生、 向阳先生 董事会秘书：吴若顺先生 总工程师：张瑞斌先生 1 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 二、第五届监事会组成情况 股东代表监事：范文梅女士、林文珊女士 职工代表监 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会根据3月6日决议召集，3月7日公告事项[4] - 现场投票时间为3月26日9:15－15:00，现场会议于3月26日14:30召开[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股307,139,638股，占总股本54.7264%[7] - 通过网络投票股东4人，代表股份310,900股，占总股本0.0554%[7] 议案表决结果 - 多项选举及议案同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.99%[11][12][13][15][16] - 中小投资者对部分议案同意股份占出席会议中小投资者所持股份超96%[15][16] 会议合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开及表决等均合法有效[18]

公告信息 - 公司于2024年3月7日发布《第五届董事会第二十三次会议决议公告》[2] - 公告发布时间为2024年3月11日[5] 人员信息 - 独立董事吴翔职位更正为中国电信广东分公司互联网业务事业部副总经理[3] - 吴翔未持股，与5%以上股份股东无关联关系[2][3] 其他 - 公司因简历更正向投资者致歉[3]

会议情况 - 广东安居宝第五届董事会第二十三次会议于2024年3月6日召开，5位董事均出席[1] 选举事项 - 同意选举张波、张频、李乐霓为第六届非独立董事候选人，任期三年[2] - 同意选举吴翔、邓沫为第六届独立董事候选人，任期三年[4] 股东情况 - 张波持有167,777,419股，为控股股东；张频持有132,091,832股，为张波胞弟；李乐霓持有5,134,442股，为张波配偶[7][8] 其他决议 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 选举提案需经股东大会累积投票制审议，独董提案需深交所备案无异议后提交[2][4]

广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴翔，作为广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

独立董事候选人情况 - 邓沫为公司第6届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系[2] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[4] - 邓沫及直系亲属无特定持股、任职等情况，无违规情形[5][6][7][8]

独立董事提名 - 公司提名吴翔为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意出任[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 被提名人近十二个月无相关情形[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[6] - 被提名人担任独董公司数不超三家[6] - 被提名人在公司任独董未超六年[6]