战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长兼任[5] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[11] 主要职责 - 研究公司长期发展战略规划并提建议[6] - 对重大投融资等项目研究并提建议[7] - 对相关事宜实施过程进行监督检查[7] 提案实施 - 提案报董事会审议批准后实施[9] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[15]

选聘要求 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议[2] - 选聘的事务所应具证券期货相关业务资格，近三年无证券期货违法执业刑事处罚[4] 选聘流程 - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 可采用竞争性谈判等方式选聘，结果及时公示[7][8] 聘期与解聘 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[10] - 解聘需提前三十天通知[13] 改聘要求 - 拟改聘需在改聘股东大会决议公告中详细披露相关情况[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15][16] 违规处理 - 审计委员会发现违规造成严重后果，董事会可通报批评，股东大会可解聘事务所[18]

独立董事任职规定 - 行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[2] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 应每年对独立性情况自查并提交董事会[7] - 连续任职时间不得超过六年[9] 独立董事选举与解职 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[9] - 公司应自辞职日起60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[11] 董事会设置 - 设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[13] 专业委员会设置 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[13] - 审计委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[15] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[15] - 提名委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[16] 专业委员会职责 - 战略委员会制定长远战略和研究重大决策提建议[14][15] - 审计委员会沟通、监督和核查内外部审计工作[14] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等并提建议[16] - 提名委员会拟定选择标准等并提建议[16] 专业委员会决策 - 战略委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[15] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交审议[15] - 董事会不得全权授予下属专业委员会法定职权[14][16]

公司基本信息 - 公司于2011年1月7日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1800万股[7] - 公司注册资本为56122.7744万元[8] - 公司营业期限自2004年12月29日至2034年12月29日[9] 股权结构 - 张波、张频等多人认购发起人股，张波占比56.20%[20] - 公司股份总数为56122.7744万股，均为普通股[23] 股份限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[32] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意的5日内发通知[55][56] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[121] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[135] 经理与监事 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[143][146] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[165] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[171] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[172] - 公司优先现金分红，现金分红比例一般不低于20%[179]

委员会会议通知时间调整 - 提名、薪酬与考核、战略委员会例会通知时间从原五天改为三天[2][3][5] 审计委员会人员构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占比超二分之一且至少一名为会计专业人士[6] - 审计委员会主任委员由独立董事中的会计专业人士担任[6] 各委员会职责变化 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，现改为负责提名或任免董事等[2] - 薪酬与考核委员会原职责增加股权激励计划和员工持股计划相关内容[3] 审计工作相关 - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告，资料保存十年[7] - 审计委员会督导内审部至少每半年检查并出具报告[7] - 审计委员会会议每季度至少召开一次，临时会议可由委员提议[8] - 审计委员会会议记录等保存十年[8] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 审计委员会应根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告董事会[7] - 披露财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员半数以上通过[14] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[16] 工作流程 - 人力资源部负责决策前期准备并提供资料[10] - 先由董事和经理人员述职和自我评价[11] - 按标准进行绩效评价[12] - 根据评价结果提报酬和奖励方式报董事会审议[12] 施行时间 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[17]

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的 方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、电话、传真、电子邮件 等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董 事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-053 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议 案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号－创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

| 变更（备 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | | --- | --- | --- | | 案）事项 | | | | 章程备案 | 通信设施安装工程服务;电子 | 准予章程备案 数字视频监控系统制造;电子元器 | | | 工程设计服务;电子元件及组 件制造;信息系统集成服务;智 | 件制造;通信设备制造;通信设备销 售;电子元器件与机电组件设备制 | | | 能化安装工程服务;建筑物自 | 造;停车场服务;信息系统集成服 | | | 来水系统安装服务;办公设备 | 务;安全系统监控服务;办公服务; | | | 耗材零售;办公设备耗材批发; | 安全技术防范系统设计施工服务; | | | 办公服务;技术进出口;房地产 | 技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 中介服务;室内装饰设计服务; | 技术交流、技术转让、技术推广; | | 具体经营 | 物业管理;家具设计服务;木质 | 办公设备耗材销售;房地产经纪;房 | | 项目备案 | 家具制造;广告业;金属家具制 | 地产咨询;物业管理;家具制造;广 | | | 造;其他家具制造;路牌、路标、 | 告设计、代理;办公设备销售;数字 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-051 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 二、会议出席情况 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托，指派 钟成龙、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 (一)本次股东大会的召集 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 ...