股价表现 - 最新股价报5.17元，较前一交易日上涨1.17% [1] - 盘中最高触及5.18元，最低下探5.02元 [1] - 成交量为10.5万手，成交金额达5400万元 [1] 公司业务 - 属于计算机设备行业 [1] - 主营业务涵盖楼宇对讲系统、智能家居系统等产品的研发与销售 [1] - 业务涉及区块链和人工智能领域 [1] 股东结构 - 截至7月31日股东户数较上期增加298户至2.41万户，增幅1.25% [1] - 公司总股本为5.61亿股，其中流通股本3.31亿股 [1] - 户均持有流通股1.37万股 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出305.66万元 [1] - 近五个交易日累计净流出398.03万元 [1] 市值数据 - 当前公司总市值29.02亿元 [1] - 流通市值17.10亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价5.26元，单日上涨2.94% [1] - 换手率10.34%，成交量34.20万手，成交金额1.79亿元 [1] - 主力资金净流入1607.38万元，占成交额9.0%，其中超大单净流入890.06万元（4.99%）、大单净流入717.32万元（4.02%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出271.92万元，占成交额1.52% [1] - 小单资金净流出1879.30万元，占成交额10.53% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3079.52万元，同比减少32.78% [1] - 归属净利润796.05万元，同比大幅减少356.62% [1] - 扣非净利润1121.43万元，同比下降194.74% [1] 财务健康状况 - 流动比率6.603，速动比率6.133，显示短期偿债能力较强 [1] - 资产负债率10.21%，处于较低水平 [1] 公司基本信息 - 成立于2004年，位于广州市，从事专业技术服务业 [1] - 注册资本56122.7744万人民币，实缴资本56122.7744万人民币 [1] - 法定代表人为张波 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资11家企业，参与招投标项目89次 [2] - 拥有商标信息109条，专利信息415条，行政许可24个 [2]

计算机设备板块市场表现 - 7月29日计算机设备板块较上一交易日上涨0 29% 熙菱信息以9 51%涨幅领涨板块[1] - 上证指数当日上涨0 33%至3609 71点 深证成指上涨0 64%至11289 41点[1] - 熙菱信息成交量达42 93万手 成交额8 29亿元 雄帝科技成交额最高达10 20亿元[1] - 板块内涨幅前五分别为熙菱信息(9 51%) 雄帝科技(6 54%) 三未信安(6 22%) 金溢科技(5 61%) 道通科技(5 21%)[1] 资金流向情况 - 计算机设备板块主力资金净流出5 77亿元 游资资金净流出1 71亿元[3] - 散户资金呈现净流入状态 金额达7 48亿元[3]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年7月8日上午10:00以现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月27日通过专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发出 [1] - 应到董事5人，实到5人，董事长张波主持会议，全体监事及部分高管列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》（同意5票/反对0票/弃权0票） [1][2] - 全票通过《关于修改<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 [2] - 全票通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 [2] - 全票通过《内部审计制度的议案》 [2] - 各议案具体内容需参考同日创业板信息披露网站公告 [1][2]

董监高信息申报 - 新任董监高通过任职后2个交易日内申报个人信息，信息变化或离任后同样[4][5] 董监高股份转让限制 - 每年首个交易日按上年最后交易日登记股份25%算本年度可转让法定额度[7] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 上市交易之日起一年内所持股份不得转让[10] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[10] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[12] - 违规6个月内买卖，所得收益归公司[13] - 离职信息申报起6个月内增持股份锁定[11] 违规处理 - 公司可警告、通报批评追究违规董监高责任[16] - 禁止买卖期买卖，视情节处分追究责任[16] - 短线交易，董事会收回收益并披露[16] - 造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[16] - 触犯法律法规，移送司法机关追究刑事责任[16] 其他规定 - 公司完整记录违规及处理情况并依规报告披露[17] - 持股5%以上股东买卖参照执行[19] - 制度未尽事宜依国家规定执行[19] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 制度解释权归公司董事会[21]

信息披露要求 - 及时、公平披露可能影响股价信息，保证内容真实准确完整[3] - 未达披露标准但可能影响股价事件比照规则及时披露[5] - 知情人在信息披露前控制知情范围，不泄露内幕信息[6] 披露申请规定 - 可申请暂缓披露信息，期限一般不超2个月[11] - 可申请豁免按上市规则披露特定信息[13] 定期报告披露 - 年报、半年报和季报按规定时间披露，一季报不早于上年年报[17] - 与深交所约定披露时间，变更提前5个交易日书面申请[19] - 董事等对定期报告签署书面确认意见，有异议发表理由[19] - 财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[20] 临时报告披露 - 包括董事会等决议公告和重大事件公告等[22] - 5%以上股份被质押等情况需披露[23] - 重大事件按要求及时首次披露并持续披露进展[26][27] - 子公司重大事件视同公司发生并披露[25] - 报送不符要求先披露提示性公告，2日内披露合规公告[28] 投资者关系活动 - 活动档案包括参与人员等内容[33] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[35] - 业绩说明会等活动网上直播并提前公告[35] - 与特定对象沟通要求其签署承诺书[36] - 核查特定对象文件，涉未公开信息报告深交所[37] 责任追究 - 违反制度追究相关人员责任[42] - 问责形式多样可并用，情节恶劣从严，有效阻止从轻[44][45][46] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[52][53]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审计划和报告，向董事会报告内审工作[7] - 内审部至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[7] - 内审部在会计年度结束前两个月提交下年计划，结束后四个月提交年报[9] - 内审部至少每年向审计委员会提交内控评价报告[9] 内审职责与范围 - 审计委员会指导监督内审制度，协调内外审计关系[7] - 内审部检查评估公司及子公司内控完整性等[7] - 内审部审计公司及子公司会计资料和经济活动[7] - 内审部协助建立反舞弊机制，关注舞弊行为[7] - 内审部以业务环节为基础审计，涵盖财务报告相关业务[9] - 内审部将对外投资等事项作为审计重点[9] 人员与档案管理 - 内部审计人员应熟悉法规制度，具备专业学识经验[18] - 当期档案自审计报告出具日起至少保存十年[23] 审计流程与机制 - 审计报告报出前征求被审计方意见，十日内提书面意见[22] - 内审人员实施审计提前三日通知被审计方（紧急除外）[21] - 公司建立内审激励约束机制，监督考核人员工作[25] - 内审项目分经常性和专项审计项目[21] - 被审计方对意见有异议可向审计委员会提复审[22] - 内审人员对重要事项后继审计跟踪[22] 制度适用与实施 - 制度适用于公司及其控股分子公司[27] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[27]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上一年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上一年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上一年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 签署特定合同需报备内幕信息知情人登记表[15] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书为保密工作负责人[2] - 内幕信息知情人档案登记备案材料至少保存10年[13] - 重大事项需制作备忘录并报送备案[15] 信息处理 - 内幕信息发生时知情人应告知董事会办公室[16] - 知情人对内幕信息负有保密责任[19] - 公开披露前控制知情人员范围[19] - 控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[20] 违规处理 - 知情人不得买卖或建议他人买卖公司股票[21] - 违规造成影响或损失公司将处罚或要求赔偿[22] - 涉嫌犯罪移送司法机关[22] - 擅自披露信息公司保留追究责任权利[23] - 违规受处罚将结果报送备案并公告[21] 制度说明 - 未尽事宜或相悖按相关规定执行[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 自董事会审议通过之日起实施[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[3] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[3][6] - 公司董事、三分之一以上监事或经理变动属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控公司情况变化属内幕信息[4] - 公司涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁属内幕信息[4] - 公司新增借款或对外担保超上一年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上一年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上一年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 人员与交易限制 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[6] - 持有公司5%以上股份股东不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[15] - 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种需2个交易日内向公司书面报告[15] - 公司董事、监事和高级管理人员将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司[16] - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持有的本公司股份[17] - 首次公开发行股票上市之日起第7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让直接持有的本公司股份[17] - 首次公开发行股票上市之日起12个月后申报离职，6个月内不得转让持有的本公司股份[17] - 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在公司股票上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[17] - 公司定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内不得买卖公司股票[18] 报备与披露要求 - 涉及特定内幕信息应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关名单备案[10] - 登记备案材料至少保存10年[10] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5000万元需报备[12] - 公司应在规定期限内披露年度、半年度、季度报告，预计不能按时披露需及时报告并公告[23][24] - 公司变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请，原则上只接受一次变更[25] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[28] 定期报告相关 - 董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，无法保证应发表意见并陈述理由[26] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 其他规定 - 公司董事等人员应确保特定主体不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为[19][20] - 公司董事等人员违反制度规定，公司可追究责任[20][21] - 重大事件按上市规则认定，重大信息包括与公司业绩、收购兼并等有关的信息[28] - 公司在定期报告披露前三十日内应避免进行投资者关系活动[30]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年7月8日上午10:00召开[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案表决 - 《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》表决全票通过[2] - 《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》表决全票通过[3] - 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》表决全票通过[4][5] - 《内部审计制度的议案》表决全票通过[6]