会议信息 - 现场会议于2025年11月11日下午2:30召开，网络投票时间为同日上午9:15 - 下午15:00[2] 股东情况 - 出席会议股东及代理人102名，所持股份308,466,863股，占总股份54.9629%[3] 投票情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等多议案同意股数超308138463股，占比超99.89%[5][6][9][10][11][14]

股价表现与交易情况 - 11月11日盘中股价上涨2.30%，报5.33元/股，成交额4390.80万元，换手率2.54%，总市值29.91亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨11.27%，近5个交易日上涨4.10%，近20日上涨12.45%，近60日上涨0.76% [2] - 资金流向显示主力资金净流出335.68万元，特大单买入占比2.71%卖出占比3.00%，大单买入占比10.03%卖出占比17.38% [1] 公司基本情况 - 公司全称为广东安居宝数码科技股份有限公司，成立于2004年12月29日，于2011年1月7日上市 [2] - 主营业务为楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统、线缆等产品的生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：楼宇对讲系统49.97%，智能家居系统15.62%，房屋经营租赁11.92%，停车场系统及道闸广告业务10.41%，监控系统及系统集成7.58%，其他4.50% [2] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备 [2] - 所属概念板块包括小盘、微盘股、低价、区块链、智慧城市等 [2] 股东与股本结构 - 截至10月31日股东户数为2.20万，较上期减少2.27%，人均流通股15049股，较上期增加2.33% [2] - 截至2025年9月30日，金元顺安元启灵活配置混合（004685）为新进第五大流通股东，持股264.67万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入1.07亿元，同比减少30.48% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-3316.89万元，同比减少56.06% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现3.04亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

公司近期财务表现 - 前三季度营业收入为1.07亿元，同比下降30.48% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3316.89万元，亏损同比扩大 [1] - 第三季度单季营业收入为34,913,879.59元，同比下降38.29% [2] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-8,534,900.20元，同比下降243.00% [2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1613.18万元，同比暴跌938.8% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,181,516.22元，同比下降63.18% [2] - 总资产为1,376,281,175.94元，较上年度末下降4.08% [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,224,574,856.22元，较上年度末下降2.64% [2] 公司历史业绩轨迹 - 公司自2021年起业绩出现下滑，当年营收和归母净利润同比分别减少18.98%和73.54% [3] - 2022年至2024年连续三年净亏损，亏损额分别为4662.39万元、3918.47万元和5176.41万元 [3] - 公司股价曾于2015年创下37.54元/股的高点，当前股价较峰值下跌超过80% [5] 业务转型与新领域探索 - 公司主营业务为楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统等产品的生产和销售 [2] - 2023年成立广东安居宝严测电子商务有限公司，旨在赋能干货产品的品控和经营销售 [3] - 2024年6月，严测电子商务开发的"测优优"购物平台小程序上线运行 [3] - 2025年上半年，严测电子商务实现营收57.67万元，净亏损252.88万元 [3] - 2025年9月，严测电子商务完成工商变更，公司名称变更为"广东安居宝智造茶饮有限公司"，主营项目类别由批发业变更为餐饮业 [3][4] - 公司未来计划利用AI技术及大模型升级现有楼宇对讲、停车场及智能家居系统 [4] - 公司计划在商用机器人和智能自动化设备（现做茶饮领域）等产品上取得突破，相关产品正处于研发阶段 [4] - 智能自动化设备（现做茶饮领域）预计在2025年底推向市场，迎宾机器人也力争在年底实现市场投放 [4] 当前市场表现 - 截至发稿，公司股价报5.13元/股，下跌0.39%，总市值28.79亿元 [5] - 当日交易最高价5.16元，最低价5.07元，振幅1.75% [6] - 公司目前市盈率为亏损状态，市净率为2.35，每股净资产为2.18元 [6]

公司基本情况 - 公司成立于2004年12月29日，于2011年1月7日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内知名的社区安防及智能家居系统集成供应商，拥有全产业链优势 [1] - 主营业务包括楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统、线缆等产品的生产和销售 [1] - 所属申万行业为计算机 - 计算机设备 - 安防设备，概念板块包括小盘、微盘股、区块链、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为1.07亿元，在26家同行业公司中排名第24位，远低于行业第一名海康威视的657.58亿元和行业平均数40.35亿元 [2] - 主营业务构成中，楼宇对讲系统收入3618.32万元，占比49.97%，智能家居系统收入1131.15万元，占比15.62% [2] - 2025年三季度净利润为-3858.65万元，在行业中排名第19位，远低于行业第一名海康威视的102.54亿元和行业平均数5.82亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为10.05%，与去年同期的10.04%基本持平，远低于行业平均的31.60% [3] - 2025年三季度毛利率为35.92%，较去年同期的42.58%有所下降，且低于行业平均的38.30% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东和实际控制人为董事长兼总经理张波，其为公司及品牌主要创始人，也是楼宇对讲行业标准起草者之一 [4] - 董事长张波2024年薪酬为61.42万元，较2023年的68.8万元减少了7.48万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.23万，较上期减少7.35%，户均持有流通A股数量为1.48万，较上期增加7.94% [5] - 十大流通股东中，金元顺安元启灵活配置混合（004685）为新进股东，持股264.67万股，位居第五大流通股东 [5]

公司治理 - 公司于2025年10月23日召开第六届第十二次董事会会议，审议了《关于修订公司相关制度的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为工业占比88.7%，其他业务占比11.3% [1] - 截至发稿，公司市值为28亿元 [1]

核心业绩表现 - 2025年第三季度公司营业收入为34,913,879.59元，同比下降38.29% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8,534,900.2元，同比下降243% [2] - 2025年1-9月累计营业收入为107,325,803.51元，同比下降30.48% [2] - 2025年1-9月累计归属于上市公司股东的净利润为-33,168,871.68元，同比下降56.06% [2] 盈利能力指标 - 2025年第三季度基本每股收益与稀释每股收益均为-0.0152元/股，同比下降237.78% [2] - 2025年第三季度加权平均净资产收益率为-0.69%，同比下降0.49个百分点 [2] - 2025年1-9月基本每股收益与稀释每股收益均为-0.0591元/股，同比下降55.94% [2] - 2025年1-9月加权平均净资产收益率为-2.67%，同比下降1.03个百分点 [2] 扣非净利润与现金流 - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,247,671.44元，同比下降160.07% [2] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,181,516.22元，同比下降63.18% [2] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-16,131,802.34元，同比下降938.80% [3] 资产与权益状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为1,376,281,175.94元，较上年度末减少4.08% [3] - 截至2025年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为1,224,574,856.22元，较上年度末下降2.64% [3] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主要受房地产行业波动传导影响，公司合同订单数量下滑，直接导致营业收入同比下降 [4] - 营收减少进一步影响利润水平，导致核心盈利指标出现不同程度同比下滑 [4] 具体财务项目变动 - 货币资金较上年度末减少29.46%，主要因报告期内公司支付购买理财产品的现金增加 [5] - 应收账款减少32.38%、应收票据减少31.12%，均与营业收入下降直接相关 [5] - 财务费用同比下降84.29%，主要因购买理财产品导致银行存款减少且利率下降，银行存款利息收入降低 [5] - 其他收益同比下降57.62%，源于收到的政府补助减少 [5] - 投资收益同比增长67.4%，因公司持有的交易性金融资产、债券投资产品规模增加及公允价值上升 [5] - 公允价值变动收益同比增长569.54%，因公司持有的交易性金融资产、债券投资产品规模增加及公允价值上升 [5] - 资产减值损失同比新增-3,328,255.69元，系存货计提减值同比增加 [5]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为1.07亿元 同比减少30.48% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为3316.89万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4718.15万元 [1] - 基本每股亏损为0.0591元 [1]

公司章程修订 - 修订《公司章程》，由审计委员会行使监事会职权，删除相关规定，部分由“审计委员会”代替[2] - 将“股东大会”改为“股东会”[2] - 增加资本方式修订为向不特定或特定对象发行股份等[4] 股份相关 - 已发行股份总数为56,122.7744万股，均为普通股[4] - 三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事2/3以上通过[5] - 特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足5人或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[20] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[21][22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[22] 决议与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] 董事会与董事 - 董事会设职工代表董事1人，由职工民主选举产生[35] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提案非职工代表董事候选人[35] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事应与其他成员分别选举[36] 高级管理人员 - 高级管理人员指经理、副经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师[3] - 高级管理人员违规给公司造成损失应承担赔偿责任[64] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[65] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[66] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[66] 信息披露与报告 - 会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，中期、季度报告按规定时间报送[65] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[72] - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年，可续聘[73]

业绩报告 - 广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第三季度报告于2025年10月25日刊登在指定创业板信息披露网站[1]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[1][2] - 投资期限自股东大会通过起1年内有效[3] 决策流程 - 现金管理议案已通过两会，尚需股东大会审议[4] 风险控制 - 投资面临多种风险，公司遵循原则控风险[5] 监督机制 - 内审部每季度末对投资项目全面检查并报告[6] 影响 - 投资不影响主业，可提高资金效率获收益[7]