独立董事任职条件 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事需有经济管理高级职称且在会计等岗位全职工作五年以上[4] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或在公司前五股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事罢免与辞职 - 单独或合计持股1%以上的股东可质疑或提议罢免[15] - 连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[15] - 任期届满前辞职需提交书面报告，公司披露原因及关注事项[15] - 辞职致人数或比例不足，报告在下任填补后生效，董事会两月内召开股东大会选举[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，相关事项经专门会议审议[19] - 发表独立意见应包含重大事项基本情况等内容并签字确认报告董事会[21] - 对董事会议案投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[22] - 持续关注董事会决议执行情况，发现违规及时报告，公司未处理可向监管机构报告[24] 董事会各委员会职责 - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意才可提交审议，每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[24] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[25][26] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[26] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略等重大事项并提出建议，检查实施情况[27] 独立董事工作要求 - 应亲自出席董事会和专门委员会会议，不能出席需书面委托其他独立董事[22][29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[29] 公司对独立董事的保障 - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[33] - 提供履职必需的工作条件和人员支持[33] - 独立董事行使职权时有关人员应积极配合[34] - 聘请专业机构等费用由公司承担[34] - 给予适当津贴并在年报披露[34] - 及时发董事会会议通知并提供资料，会议资料保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可要求延期[37]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上一年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上一年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上一年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 一次性签署合同金额占比大且超5000万需报备[15] 制度相关 - 董事会办公室登记备案材料至少保存10年[13] - 内幕信息知情人负有保密责任[19] - 公司应控制内幕信息知情人范围[19] - 控股股东等不得滥用权利要求信息[20] - 内幕信息公开前知情人不得买卖股票[21] - 知情人违规将被追责[22] - 公司保留对擅自披露信息者追责权[23] - 违规受处罚结果报送备案并公告[20][21] - 制度未尽事宜按相关规定执行[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度自董事会审议通过之日起实施[25]

广东安居宝数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"，是指公司为获取收益将一定数量的货 币或者权益、股权、技术、债权、厂房、土地使用权、设备等实物或无形资产作 价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第七条 公司经理层或相关职能部门对于具有投资可行性并经初步论证的 1 潜在投资机会，应向总经理办公会会议提出提案。 总经理办公会会议应当指定投资经办部门，按项目可行性评价要求作可行性 研究，一般包括拟投资项目的总体情况，投资的可 ...

选聘要求 - 选聘需经审计委员会过半数同意后提交董事会和股东会审议[2] - 事务所应具证券期货业务资格，近三年无相关刑事处罚[4] 选聘程序 - 审计委员会提出要求、事务所报送资料、审核批准等[10] - 公开选聘通过官网发布文件并公示结果[7][8] 聘期与解聘 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[11] - 解聘或不再聘任需提前三十天通知[14] 监督与管理 - 审计委员会负责选聘及监督，每年至少提交履职报告[7] - 违规严重时董事会可通报批评、股东会可解聘[19][20] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[11]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易决策权限 - 与关联自然人交易30万元以上，董事会有权判断实施[16] - 与关联法人交易100万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，董事会有权判断实施[16] - 与关联人交易1000万元以上且占净资产绝对值5%以上，需股东大会授权实施[18] - 购买或出售资产关联交易涉及资产总额或成交金额较高者连续十二个月累计达总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] 关联交易其他规定 - 与关联人发生金额高于300万元且占公司最近一期经审净资产比例在0.5%以上的关联交易，需二分之一以上独立董事认可并发表意见后提交董事会讨论[22][23] - 董事长决定并实施的关联交易，需在有效关联交易确立后3日内报告董事会做事后审查[27] 股东相关权利 - 单独或合并持有5%以上表决权的股东可临时向股东大会提出要求符合回避条件但未表明回避的股东回避的议案[23]

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》以及 《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，特 制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 公司董事、高级管理人员以及持有公司股 份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董 ...

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审计划和报告，向董事会报告内审工作情况[7] - 内审部至少每季度向审计委员会报告内审计划执行和问题[7] - 内审部在会计年度结束前两月提交下年计划，结束后四月提交年报[9] - 内审部至少每年向审计委员会提交内控评价报告[9] 审计内容与范围 - 内审部将对外投资等事项作为年度计划必备内容[9] - 审计涵盖销货收款、采购付款等业务环节[9] - 对外投资审计关注审批程序和合同履行等[12] - 购买和出售资产审计关注审批、合同和资产运营等[13] - 对外担保审计关注审批程序、担保风险和反担保[13] - 募集资金存放与使用审计关注专项账户和按计划使用[14] 审计人员与报告 - 内部审计人员应熟悉法规，至少具备一方面专业学识经验[18] - 审计报告应说明范围等事项并提改进建议[19] 审计流程与制度 - 内审部结合公司情况制定年度审计项目计划[21] - 审计人员实施审计提前三日通知被审计部门[21] - 被审计单位有异议十日内提书面意见[22] - 当期审计档案自出具报告起至少保存十年[23] - 公司建立内审部门激励与约束机制[25] - 审计重大过错或阻挠工作，提请董事会追究责任[25] 制度适用与实施 - 制度适用于公司及其控股分子公司，董事会审议通过后实施[27]

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应在委员会 成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在独立董事中选举产生，并报请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 届期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的日常办事机构为公司人力资源部，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 1 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(下称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人员 组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司 ...

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比超二分之一，至少一名为会计专业人士[4] 内部审计报告机制 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[10] - 每年至少提交一次内部审计报告，审计资料保存十年[12] 审计检查频率 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查[12] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议须半数以上通过[15] - 会议记录等资料保存10年[15] 审计委员会决策流程 - 对内部审计报告评议，部分事项过半数同意后提交董事会[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[16] 细则施行与解释 - 自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[18][20]

战略委员会组建 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 主任委员由董事长兼任[5] 选举与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 对公司长期战略和重大投资提建议[6] 会议与决议 - 例会每年至少一次，临时会议可提议召开[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议半数以上通过[11] 实施 - 提案报董事会审议批准后实施[9] - 细则自董事会审议通过之日起施行[15]