证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-015 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司 2023 年度财务 报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了 独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度审计报告，较好地履行了双方合同所 约定的责任和义务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作 的连续性，公司董事 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[3] 审计聘任 - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘立信为公司2023年度审计机构议案，聘期一年[6][7] 审计工作 - 2024年4月立信出具审计初稿并沟通提交审议，对公司2023年度财务报告等进行审计并出具报告[4][7]

会议情况 - 2023年监事会按规定召集和召开多次会议[2] 公司运营 - 2023年依法运作，董高履职尽责[3] 财务状况 - 2023年度财务状况良好，报告真实[3] 资产交易 - 报告期内无收购、出售资产及对外担保事项[3][4] 关联交易 - 关联交易履行审批程序，未损害利益[3]

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人邓沫，1972 年 11 月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获 经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专 业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约 审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建 筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东 省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专 家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武 汉红桃 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票 17,857,142 股，每股 5.60 元，募资总额 99,999,995.20 元，净额 93,467,261.80 元[1] - 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 61,742,310.06 元[5] - 2023 年实际使用募资 1,523,083.79 元用于募投项目[3] - 2023 年利息收入 1,985,077.51 元[5] - 2023 年项目结项或终止永久性补充流动资金 62,204,303.78 元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元[5] - 2023 年 9 月 14 日终止募投项目，剩余 62,204,303.78 元永久补充流动资金[8] - 2023 年 12 月 26 日募集资金专项账户销户[8] - 募集资金总额 93,467,261.80 元，本年度投入 1,523,083.79 元，累计投入 34,119,244.19 元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为 62,204,303.78 元，比例 66.55%[26] 项目投资情况 - 智能家居系统研发生产建设项目承诺投资 355,000,000.00 元，调整后投资 65,467,261.80 元，本年度投入 1,523,083.79 元，累计投入 6,011,923.79 元，进度 9.18%[26] - 补充流动资金承诺投资 50,000,000.00 元，调整后投资 28,000,000.00 元，累计投入 28,107,320.40 元，进度 100.38%[26] 项目终止原因 - 公司终止智能家居系统研发生产建设项目，因房地产行业景气度下行，产品产销未达预期，产能利用率不足[26][27] - 该项目未达计划进度，因房地产行业下滑，项目需求减少、延迟，公司调整资源投入并审慎支出募集资金[26] 其他情况 - 超募资金金额为无[27] - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，不存在节余募集资金[27]

财务数据 - 2023年末货币资金4.51亿，占总资产29.77%，较2022年末降23.95%[2] - 2023年营业总收入3.61亿，同比降17.39%[5] - 2023年营业成本2.15亿，同比降21.89%[5] - 2023年研发费用4347.98万，同比降26.84%[5] - 2023年投资收益588.92万，同比增6512.94%[5] - 2023年信用减值损失 -7125.40万，同比增69.77%[6] - 2023年未分配利润2.44亿，较年初降13.86%[4] - 2023年归属母公司所有者权益13.09亿，较年初降2.88%[4] - 2023年债权投资2.55亿，占总资产16.79%，较年初增100%[2] - 2023年长期应收款6819.66万，占总资产4.50%，较年初增45.61%[2] - 2023年经营活动现金流净额8284.95万，同比降59.20%[7][8] - 2023年投资活动现金流净额 -2.25亿，同比降205.94%[7] - 2023年筹资活动现金流净额224.25万，同比增107.49%[7] - 2023年现金及等价物净增加额 -1.40亿，同比降239.65%[7] - 2023年归属于上市公司股东净利润 -3918.47万，同比增15.96%[8] - 2023年末资产总额15.17亿，同比降4.94%[8] - 2023年末归属于上市公司股东净资产13.09亿，同比降2.88%[8] - 公司报告期末可用资金总额达7.52亿[9] 业绩原因 - 公司主动收紧信用政策致订单下滑，营业收入和净利润下降[9]

广东安居宝数码科技股份有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，广东安居宝数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司独立董事邓沫、韩文生的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓沫、韩文生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-020 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性 原则，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结 果对可收回金额低于账面价值的部分计提了信用减值损失及资产减值准备。 （二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额 公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值准备合计 8,247.31 万元，具体 明细如下： | 项目 | | 本期计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | | | | 其中： | 应收票据坏账损失 | | -30.62 | | 应收账款坏账损失 | | | 7,30 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入36,096.05万元，上年度43,697.14万元[17] - 2023年度营业收入扣除项目合计29.18万元，上年度50.70万元[17] - 2023年度营业收入扣除后金额36,066.87万元，上年度43,646.44万元[18] 审计情况 - 立信对公司2023年度财报于2024年4月19日出具无保留意见审计报告[4] - 立信认为公司2023年度营收扣除情况表如实反映扣除情况[9]

会议与履职 - 2023年董事会召开8次，独立董事韩文生全勤出席[4] - 2023年股东大会召开4次，韩文生全勤出席[5] - 韩文生各委员会会议均全勤参加[6] 经营与合规 - 2023年无重大关联交易，日常交易按公允定价[14] - 公司按时披露报告，内控有效，聘任立信审计[16][17]