权益分派方案 - 以现有总股本532,508,697股为基数 向全体股东每10股派0.75元人民币现金(含税) [1] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.675元 [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1] - 若总股本变动 将按分配比例不变原则调整总额 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月28日 [2] - 除权除息日为2025年5月29日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后 昌红转债(123109)转股价格由原价调整为新价 具体调整公告另行披露 [3] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市坪山区昌红科技证券部 [3] - 咨询电话0755-89785568-885 传真0755-89785598 [3]

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司，2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 月 29 日。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 532,508,697 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.750000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQ ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 派送现金股利：P1=P0-D； 1 债券代码：123109 债券简称：昌红转债 调整前转股价格：26.79 元/股 调整后转股价格：26.72 元/股 转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核准，深 圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对 象发行可转债 460.00 万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于昌红转债回售的第三次提示性公告 6、"昌红转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 7、风险提示：持有人本次选择回售等同于以 100.432 元/张（含当期利息、 含税）的价格卖出持有的"昌红转债"。截至目前，"昌红转债"的收盘价格高 于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 16 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"昌红转债"转 股价格 26.79 元/股的 70%，即 18.75 元/股，且"昌红转债"处于最后两个计息 年度，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，"昌红转债"的有条件回售条款生效。现将 "昌红转债"回售有关事项公告如下： 一、回售事项概述 本公 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 1.信息披露 | 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系 登记表，深圳证券交易所互动易网站披露信 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息 | | | | 管理和知情人登记管理情况，信息披露管理制 | | | | 度，会计师出具的2024年度内部控制鉴证报 | | | | 告，检索公司舆情报道，对高级管理人员进行 | | | | 访谈，未发现公司在信息披露方面存在重大问 | | | | 题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件，查阅 了公司2024年度内部控制自我评价报告、2024 | | | 2.公司内部制度 | | | | | 年度内部控制鉴证报告等文件，对公司高级管 | 不适用 | | 的建立和执行 | 理人员进行访谈，未发现公司在公司内部制度 | | | | 的建立和执行方面存在重大问题。 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：昌红科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | | | 保荐代表人姓名：范璐 联系电话：021-20262214 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：孔磊 联系电话：021-20262203 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：范璐 | | | | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 1 日-2024 12 31 | | | | | | | | 现场检查时间：2025 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | | | | 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段： | | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（ 以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市昌红科技股 份有限公司（ 以下简称"昌红科技"或"公司"）的保荐人，根据（ 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对昌红科技进行了 2024 年度持续 督导培训，报告如下： 六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 七）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次培训涉 及的主要法律法规及相关规定包括 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及上市公司违规案例等。 二、上市公司的配合情况 一、本次持续督导培训的基本情况 一）保荐人：中信证券股份有限公司 二）保荐代表人：范璐、孔磊 三）培训时间：2025 年 4 月 29 日 四）培训地点：线上培训 五）培训人员：范璐、邬溪羽、朱志昊 2024 年度持续督导培训工作报告 深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公司规范运作、信息披露、董监高职责履行、 股东交易行为的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作水平， 本次培训达到了预期效果。 ...

2、加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律 法规，规范性文件的内部培训，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，增 强自我规范、自我提高、自我完善的意识。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 关于深圳市昌红科技股份有限公司2024年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 深圳市昌红科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、关注募投项目的进展，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建 设及实施，并按照相关法律法规要求，履行信息披露程序。 中信证券股份有限公司 年 月 日 ...

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月19日14:00在医疗科技大厦12楼会议室召开 网络投票于同日通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 时间段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [1] - 总出席股东99人 代表股份230,995,739股 占公司有表决权股份总数的43.3788% 其中现场投票股东7人代表218,429,226股（41.0189%） 网络投票股东92人代表12,566,513股（2.3599%） [2] - 中小股东出席93人 代表股份3,559,521股 占比0.6684% 其中现场投票中小股东2人代表13,608股（0.0026%） 网络投票中小股东91人代表3,545,913股（0.6659%） [2] 议案审议和表决总体情况 - 所有议案均以高票通过 总表决同意比例均超99.8% 最高达99.8806% [3][4][5] - 总表决反对票比例最高为0.1317% 弃权票比例最高为0.0175% [6] - 中小股东表决同意比例在91.4001%至97.4004%之间 反对票比例最高达8.9868% [5][7] 关联股东回避表决情况 - 在审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》时 关联股东李焕昌、徐燕平回避表决 [6] - 在另一项关联交易议案中 关联股东俞汉昌、赵阿荣回避表决 [7] - 特别决议议案需三分之二以上表决权同意方可通过 [8] 法律意见及程序合规性 - 广东信达律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1][8] - 本次股东大会表决结果被认定为合法有效 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会于2025年5月19日下午14:00在深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红医疗科技大厦12楼会议室召开现场会议 [2][5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00进行 [2] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统在2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间进行 [3] 出席情况 - 出席现场会议的股东及代表共7名，代表股份218,429,226股，占有表决权股份总数的41.0189% [5] - 参与网络投票的股东共92名，代表股份12,566,513股，占有表决权股份总数的2.3599% [5] - 中小投资者共93名，代表股份3,559,521股，占有表决权股份总数的0.6684% [6] - 总计出席股东99名，代表股份230,995,739股，占有表决权股份总数的43.3788% [6] 表决结果总体情况 - 总体表决同意230,691,039股，占出席有效表决权股份总数的99.8662% [7] - 总体表决反对291,000股，占出席有效表决权股份总数的0.1260% [7] - 总体表决弃权13,700股，占出席有效表决权股份总数的0.0059% [7] 中小股东表决情况 - 中小股东同意3,254,821股，占中小股东有效表决权股份总数的91.4399% [8] - 中小股东反对291,000股，占中小股东有效表决权股份总数的8.1753% [8] - 中小股东弃权13,700股，占中小股东有效表决权股份总数的0.3849% [8] 关联交易表决情况 - 关联股东李焕昌、徐燕平在特定议案中回避表决 [14] - 关联股东俞汉昌、赵阿荣在特定议案中回避表决 [15] - 关于额度预计的议案中小股东同意比例仅为47.7920%，反对比例达50.5954% [16] 特别决议通过情况 - 特别决议议案经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意通过 [16]