募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 募集资金协议签订 - 应在募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] 募集资金用途变更 - 拟变更用途，董事会通过后2个交易日内公告[11] 项目实施与审议 - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证可行性[12] - 取消或终止原项目等，需董事会决议、保荐意见并股东会审议[10] - 募投主体在上市及全资子公司间或仅地点变更，董事会决议即可[10] 募集资金管理 - 应存放于董事会批准专户，超募资金也如此[6] - 应专款专用，原则用于主营业务[2] 闲置资金使用 - 可对闲置资金现金管理，通过专户或专用账户实施[13] - 单次临时补充流动资金期限最长12个月[14][18] - 超募资金永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超30%[21] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序，年报披露[16] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[16] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[16] - 自筹支付特定事项后，6个月内可置换[17] 项目核查与报告 - 董事会每半年核查募投进展，编制披露专项报告[23] - 募投使用与预计差异超30%，调整计划并披露[24] - 当年有募资运用，董事会对存放使用出具专项报告[24] 审计与核查 - 聘请会计对募资使用专项审核，披露鉴证结论[25] - 鉴证为“保留结论”等，董事会分析整改并年报披露[25] - 保荐或顾问至少半年现场核查，年度后出具报告[25] - 募资情况被出具特定结论，保荐或顾问分析并提意见[26] 制度实施与解释 - 制度经股东会通过实施，董事会负责解释[28]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，结果提交董事会审议[9] - 督导审计部至少半年检查一次相关事项[11] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，连选可连任[5] - 定期会议每年至少四次，每季度一次[18] - 会议需提前三日通知，紧急情况除外[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议经全体委员过半数同意通过[19] 其他规定 - 审计部为日常办事机构，对审计委员会负责[5] - 会议记录保存不少于十年[22] - 细则自董事会决议通过之日起执行[24]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 原则上提前三日通知，紧急情况不限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 所作决议经全体委员过半数同意通过[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被免职[13] - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[13] - 会议记录由秘书保存，期限不少于十年[15] - 细则自董事会决议通过之日起执行[17]

资金制度 - 公司制定防范大股东或关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性，有十种情形[2] - 纳入合并报表子公司适用本制度[3] 资金往来 - 公司与大股东及关联方经营性资金往来应限制占用[4] - 不得多种方式将资金提供给大股东及关联方[4] 关联交易 - 公司董事会审议批准与大股东及关联方关联交易事项[6] 维权措施 - 大股东及关联方侵占资产，董事会应采取措施维权[8] - 1/2以上独立董事提议并经董事会批准，可申请司法冻结大股东股份[9] 股东权益与责任 - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东可提请召开临时股东会[9] - 公司违反制度致投资者损失，追究相关责任人法律责任[12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任，在委员内选举产生[5] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议提前三日通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数同意通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[19] 职责与权限 - 研究董事等当选条件，决议提交董事会审议实施[9] - 选举聘任前一至两个月提建议和材料[10] - 闭会可跟踪了解董事和高管工作[20] - 有权查阅公司相关资料[20] - 可质询董事和高管[20] - 评估董事和高管上一年度工作[20] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 表决方式多样，意向分三种[15] - 委员对未公开信息保密[20] - 细则自董事会决议通过执行[22] - “以上”含本数，“过半”不含[22] - 细则解释权归董事会[22]

业务范围与原则 - 外汇套期保值业务含远期结售汇等衍生产品业务[2] - 业务以正常经营为基础，不得投机[5] 管理与审批 - 子公司外汇套期保值业务由公司统一管理[3] - 董事会授权总经理审批日常业务方案等[12] 交易要求 - 与有资质金融机构交易，合约外币金额不超实际需求[7] - 以自身名义设账户，用自有资金，按审批额度控制资金规模[7] 审议标准 - 预计动用交易保证金等上限超规定应提交股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值超规定应提交股东会审议[9] 部门职责 - 财务部负责资金筹集、与银行对接，证券部负责信息披露[15] - 内审部门定期审计业务操作、资金使用及盈亏情况[15] 风险监控与披露 - 及时跟踪业务净敞口价值变动，评估套期保值效果[21] - 业务出现重大异常或风险时，业务小组提交报告和方案[21] - 业务损益及浮动亏损达规定，业务小组应立即报告并披露[21] 信息披露与档案管理 - 按规定披露外汇套期保值业务信息并进行风险提示[23] - 业务档案由财务部保管，保存至少十年以上[23] 制度说明 - 制度未尽事宜按新规定执行并修订[25] - 制度解释权归董事会，自审议批准之日起生效实施[25]

内幕信息知情人管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 董事会秘书为组织实施人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后， 方可对外报道、传送。 1 第一条 为进一步规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平性，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内 幕交易，保护广 ...

财务报告差错标准 - 重大会计差错涉及资产等金额占比及超500万元标准[5] - 会计报表附注等信息披露涉及金额占比及或有事项规定[8] 业绩预告与快报差异 - 业绩预告变动方向与年报不一致[9] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计20%以上[9] - 业绩快报与定期报告数据指标差异达20%以上[9] 制度相关 - 年报信息披露差错责任追究纳入绩效考核[13] - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[15] - 制度由董事会负责解释修订并施行[15] 其他信息 - 公司为深圳市昌红科技股份有限公司[17] - 时间为2025年10月[17]

风险投资审议 - 金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等需董事会审议披露[8] - 金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等需股东会审议披露[8] 衍生品交易审议 - 预计动用保证金等占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需董、股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董、股东会审议[8] - 非套期保值目的衍生品交易需董、股东会审议[8] 信息披露 - 衍生品交易损益及浮动亏损达最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元应及时披露[9] 其他策略 - 可对未来十二个月内风险投资合理预计，期限不超十二个月，任一时点不超额度[11] - 风险投资操作人员与资金管理人员分立[13] - 独立董事可检查风险投资事项并发表意见[15] - 审计部负责风险投资资金使用与开展情况审计监督[14]

制度适用范围 - 包括公司及各部门、全资及控股子公司等[2] 信息保密与报送 - 董事等在特定期间需保密[3] - 年报披露前不向无依据外部单位提前报送资料[3] - 向特定外部人报送信息不早于业绩快报披露时间[5] - 对外报送信息需多级审核[6] 外部信息管理 - 提示外部单位和人员履行保密等义务[6] - 外部信息使用人材料由证券部保管10年[6] - 外部单位或个人不得披露或利用未公开信息[7] - 违规致损公司有权要求赔偿[8] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，2025年10月制定[9]