股东会时间 - 2025年5月30日下午14:00现场会议[2] - 2025年5月30日网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月26日[3] 会议地点 - 上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋[3] 审议事项 - 2024年度董事会工作报告等24项议案[3][4] - 2024年度向特定对象发行股票方案调整议案有10项子议案[18] - 制定、修订公司部分治理制度议案有11项子议案[19] 投票方式 - 现场或网络投票，重复投票以第一次有效[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月30日上午9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月30日上午9:15至下午15:00[16] 股东登记 - 2025年5月28日下午17:00前完成登记[8] - 登记方式包括现场、信函或传真登记[7] 其他 - 本次股东会议案对中小投资者表决单独计票[6] - 授权委托出席涉及26项议案及多项子议案[18] - 联系地址及电话[10] - 与会人员食宿及交通费用自理[10]

创新药概念股走势 - 创新药概念股午后走势低迷 [1] - 三生国健 海辰药业 回盛生物 热景生物 海创药业 睿智医药跌超5% [1] - 赛升药业 哈三联等跟跌 [1]

公司业务布局与规划 - 广州地块尚未完成政府移交程序，正与当地部门沟通推进，具体规划待交付后结合市场需求制定 [2] - 北海睿智在海南岛设立子公司，基于海南自贸港政策优势及区位潜力搭建投资平台，参与基金投资 [3] - 中马生物产业园处于规划阶段 [3] - 公司主要通过参与认购专业投资基金份额间接投资创新药初创公司，暂不透露具体项目 [3] - 与华东师范大学药学院在药物连续微流合成方向开展合作研究，处于概念验证阶段 [9] 增发股份与融资 - 增发三亿金额股份由实际控制人控制企业全额认购，简易快速程序需询价发行，不能满足需求 [2] - 后续将结合市场状况和自身需求选择合适融资工具，会考虑可转债建议 [5] 公司业绩与市值 - 2024 年度归属于上市公司股东净利润为 -2.26 亿元，大幅减亏；2025 年第一季度净利润 664.21 万元，同比扭亏为盈，一季度营收和净利润同步增长 [4] - 通过改善经营业绩、推出股权激励计划等提升市值，但受多重因素影响难以预测未来市值 [5] 行业情况 - 2025 年行业有回暖迹象，整体业绩同比改善，公司发展与行业趋势一致 [5] - 国外创新药行业回暖明显，国内政策推动创新药产业发展，传统药企转型布局，未来创新药行业持续增长 [6] 公司技术优势 - 蛋白质科学服务平台成立于 2007 年，有多种表达体系，近 18 年交付超万种重组蛋白，在双抗、多特异性抗体有超 50 +不同类型经验 [7] - 开发出多种高质量活性重组蛋白试剂，包括全球独家 E3 泛素连接酶复合物，可用于创新药物研发 [7] - 截止 2023 年助力 13 个新药全球上市，截止 2024 年助力 15 个新药全球上市 [8] 公司业务合作与服务 - ADC 整包服务涵盖早期靶点发现到 IND 阶段，不包含商业化生产环节，暂不披露客户信息 [4] - 与客户业务合作情况以指定媒体披露信息为准，涉及客户 IP 保护 [9][10] 公司盈利增长点 - 推进整包服务战略，提升订单规模和客户黏性，提高高附加值业务占比 [10] - 加强前端商务拓展团队市场拓展能力，拓展获客渠道 [10] - 开发建设创新技术平台，加大新模态药物研发投入 [10] 江苏睿智业务情况 - CDMO 业务受行业发展放缓、产能过多影响订单未达预期，将整合资源、拓展渠道、争取订单提升业绩 [10]

协议转让基本情况 - 八本创业投资有限公司拟将其持有的睿智医药26,641,074股无限售流通股（占公司总股本的5.35%）以协议转让方式转让给睿联医药投资有限公司 [1] - 股份转让协议签署日期为2025年3月28日，相关公告已于2025年3月31日在巨潮资讯网披露 [1] 股份过户登记情况 - 股份过户登记手续已于2025年5月20日完成，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》 [2] - 八本投资及其一致行动人曾宪经先生在本次股份变动前合计持有51,163,977股（占公司总股本的10.27%），变动后持股降至24,552,903股（4.92%） [2] - 睿联投资及其一致行动人（包括WOO SWEE LIAN、MEGA STAR、郑文略）在本次股份变动前合计持有78,833,395股（15.83%），变动后持股增至105,474,469股（21.18%） [3] 股东持股变动细节 - 八本投资持股比例从7.71%降至2.36%，减持数量为26,641,074股 [2] - 睿联投资从零持股变为持有5.35%股份，新增26,641,074股 [3] - WOO SWEE LIAN与MEGA STAR持股比例未发生变化，分别维持11.14%和4.56% [3] 收购相关承诺 - 睿联投资及其一致行动人承诺在协议转让完成后的18个月内不转让所持公司股份，符合《上市公司收购管理办法》关于收购后锁定期要求 [4] - 本次转让不违反法律法规及公司章程，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4][5] 交易后续安排 - 转让方与受让方将严格遵循《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所自律监管指引等规定执行后续操作 [5] - 本次协议转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [5]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-41 睿智医药科技股份有限公司 关于股东协议转让股份过户完成的公告 单位：股 | 股东名称 | | 本次股份变动前 | 本次股份变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | 八本投资 | 38,408,702 | 7.71% | 11,767,628 | 2.36% | | 曾宪经 | 12,755,275 | 2.56% | 12,755,275 | 2.56% | | 合计 | 51,163,977 | 10.27% | 24,552,903 | 4.92% | （二）睿联投资及其一致行动人 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED（以下简称"MEGA STAR"）、郑文略先生（睿联投资财务 负责人）的持股情况如下： 单位：股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下 ...

激励计划 - 公司2025年4月27日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 首次授予激励对象名单公示时间为4月30日至5月9日[2] - 公示方式为公司内部办公系统[3] 激励对象 - 激励对象为公告时任职的董事、高管和核心骨干员工[5] - 激励对象具备任职资格，情况属实，无禁止情形[5][6]

睿智医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《独立 董事和审计委员会履职手册》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会的职权，负责监督公司 ESG 风险管理及信息披露，确保符合监管要求。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和《睿 智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自 ...

睿智医药科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司股东选举董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和其他有关法律、行政法规及《睿智医药科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释，指导股东进行投 票，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。 第七条 适用累积投票制选举公司董事的表决规则如下： （一）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董 事的选举实行分开投票方式。 具体操作如下：选举独立董事时每位股东有权取得的投票权数等于其所持 ...

睿智医药科技股份有限公司 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年 度统计报表等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求， 公司应拒绝报送。 第七条 公司各部门、子公司、分公司及其他相关人员依据法律法规的要求 向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据等，需要将报送的外 部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并及时将上述信息报备公司董秘 办。具体登记制度依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 1/2 对外信息报送及使用管理制度 （2025年5月修订） ...