发行信息 - 2024年度公司申请向特定对象睿联投资发行股票，不采用广告等公开方式[6][17] - 发行价格不低于票面金额，发行股份18个月内不得转让[17][21] - 发行股份数量不超过60,019,704股，募集资金不超过31,630.38万元[22] - 发行尚需经深交所审核通过并取得中国证监会发行注册批复[14] 股权结构 - 截至2025年6月30日，WOO SWEE LIAN合计控制21.18%股份，发行完成后合计控制29.66%[32] - 截至2025年6月30日，睿联投资持股比例5.35%，发行完成后持股15.53%[29][32] - 截至2025年6月30日，公司持股5%以上股东所持股份无质押、冻结情形[35] 公司架构 - 截至2025年6月30日，公司在中国香港、丹麦和美国分别有全资子公司[36] - 截至法律意见书出具日，公司有17家控股子公司[41] 经营情况 - 截至2025年3月31日，公司正在履行重大合同包括销售、采购等合同[48] - 截至2025年3月31日，公司及其境内控股子公司无欠缴税费记录[58] - 报告期内公司无合并、分立等行为，出售重大资产行为合规[52] 法律合规 - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司存在4起未了结、标的超500万元诉讼/仲裁案件[65] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司不存在重大行政处罚[66] - 发行人报告期内《公司章程》修改、组织机构设置等均符合规定[53][54] 资金用途 - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金、偿还银行借款[60]