股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月9日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9月9日分时段进行[2][3] - 会议股权登记日为9月3日[4] 审议提案 - 审议《天舟文化股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[5][22] - 议案1.00 - 3.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 其他安排 - 登记时间为9月4 - 6日，9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 网络投票代码350148，投票简称天舟投票[18] - 参会股东登记表9月6日17:00前送达公司[20] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[22]

激励计划总体情况 - 本激励计划拟授予权益总计3248.00万份，占公司股本总额83533.9343万股的3.89%[6][35] - 激励对象共计54人，占2023年12月31日员工总数419人的12.89%[30] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][40][91] 股票期权激励计划 - 拟授予1584.00万份，占公司股本总额的1.90%[6][37] - 行权价格为2.61元/份[9][48] - 分两期行权，比例各为50%[9] - 第一个行权期需满足2024年营业收入增长率不低于5%或2024年净利润实现盈利[11][58] - 第二个行权期需满足2025年营业收入增长率不低于10%或2025年净利润不低于1000万元[11][58] - 预计权益工具公允价值总额为290.11万元[84] - 预计2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为50.87万元、174.26万元、64.98万元[85] 第二类限制性股票激励计划 - 拟授予1664.00万股，占公司股本总额的1.99%[8][87] - 授予价格为1.31元/股[9][98] - 分两期归属，比例各为50%[11] - 第一个归属期需满足2024年营业收入增长率不低于5%或2024年净利润实现盈利[107] - 第二个归属期需满足2025年营业收入增长率不低于10%或2025年净利润不低于1000万元[107] - 预计权益费用总额为2048.32万元[129] - 2024 - 2026年第二类限制性股票摊销成本分别为382.90万元、1277.87万元、387.55万元[129] 业绩考核指标 - 2024 - 2025年经审计的上市公司营业收入较2023年增长分别不低于5%、10%[63][112] - 2024 - 2025年经审计的归属上市公司股东净利润（剔除激励计划股份支付费用影响）分别为实现盈利、不低于1000万元[63][112] 激励计划管理 - 股东大会负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止[25] - 董事会是本激励计划的执行管理机构[25] - 监事会是本激励计划的监督机构[25] - 薪酬委员会负责拟订和修订本激励计划[25] 其他 - 截止2024年7月31日，公司累计回购股份16640000股，占总股本1.99%，成交总金额44564727.75元[86] - 2024年8月23日标的股价为2.51元/股，1年、2年有效期对应历史波动率为17.41%、16.00%，无风险利率为1.52%、1.63%[83][128]

会议情况 - 天舟文化第四届董事会第十九次会议于2024年8月23日通讯召开，5名董事全出席[2] - 公司定于2024年9月9日在长沙召开2024年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三议案均5票同意待股东大会通过[6][8][12] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》5票同意[15]

股权激励 - 52名核心人员获授1584万份股票期权，占比48.77%、股本1.90%[2] - 总裁喻宇汉获授50万股二类限股，占比1.54%、股本0.06%[3] - 刘英获授30万股二类限股，占比0.92%、股本0.04%[3] - 52名核心人员获授1584万股二类限股，占比48.77%、股本1.90%[3] - 二类限股合计获授1664万股，占比51.23%、股本1.99%[3]

会议信息 - 天舟文化第四届监事会第十一次会议于2024年8月23日通讯召开[2] 激励计划 - 《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等议案需三分之二以上股东表决通过[4][5] - 激励计划议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][6][11] - 激励对象为公司高级、核心管理人员及核心技术/业务人员[8] - 激励对象公示期不少于10天[9] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[10]

股份变动 - 2024年7月25 - 26日袁雄贵减持2,995,781股，占总股本0.35863%[16] - 变动前袁雄贵持股44,762,648股，占总股本5.35861%[17] - 变动后袁雄贵持股41,766,867股，占总股本4.99998%[17] 未来展望 - 截至签署日，袁雄贵不排除未来12个月股份权益变动可能[13]

股东减持 - 袁雄贵累计减持2,995,781股，占总股本0.35863%[2] - 减持后持股41,766,867股，占总股本4.99998%[2] 股本情况 - 公司总股本835,339,343股，剔除回购后818,699,343股[2] 变动性质 - 本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购[2] - 不涉及控股股东及实际控制人变更[2] 合规情况 - 本次减持未违反此前披露的减持计划[5]

回购计划 - 公司计划12个月内用3000万 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超4.5元/股，用于股权激励计划[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1664万股，占总股本1.99%[3] - 最高成交价3.26元/股，最低2.33元/股，成交44564727.75元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

回购方案 - 2024年1月18日通过回购股份方案，12个月内用3000万 - 6000万元自有资金回购[1] - 回购价格不超4.5元/股，用于股权激励计划[1] 回购进展 - 截止2024年6月30日，累计回购1664万股，占总股本1.99%[3] - 最高成交价3.26元/股，最低成交价2.33元/股[3] - 成交总金额44564727.75元（不含交易费）[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

担保情况 - 公司为湘潭华鑫及里仁中学2000万元授信业务提供连带责任保证担保，期限3年[2] - 本次担保后，公司及控股子公司对外累计担保额度15000万元，占归母净资产15.41%[9] - 公司及控股子公司担保余额8616.22万元，占归母净资产8.85%，无逾期担保[9] 公司持股 - 公司持有湘潭华鑫64.63%股权，其注册资本8480.82万元[4] 里仁中学数据 - 2023年底资产30005.74万元、负债16566.25万元、净资产13439.49万元[4] - 2024年5月资产30513.85万元、负债17386.68万元、净资产13127.17万元[4] - 2023年营收2063.58万元、利润总额 -597.69万元、净利润 -597.91万元[4] - 2024年1 - 5月营收1411.97万元、利润总额 -312.32万元、净利润 -312.32万元[4] 湘潭华鑫数据 - 2023年底资产557.82万元、负债154.58万元、净资产403.24万元[7] - 2024年5月资产1271.77万元、负债810.77万元、净资产461万元[7] - 2023年营收6.44万元、利润总额 -596.76万元、净利润 -596.76万元[7] - 2024年1 - 5月营收1005.37万元、利润总额57.76万元、净利润57.76万元[7]