广州市香雪制药股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简 称《登记管理制度》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为内幕信息登记管理的主 要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部 门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报 告、传递。公司证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负 责公司内幕信息知情人的登记、披露 ...

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公 司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款、变更登 记和备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司 拟对现行《公司章程》进行系统性修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》 全文。 广州市香雪制药股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开了 ...

广州市香雪制药股份有限公司 章程修订对照表 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，对 《公司章程》部分条款做出修订。具体修订内容如下： 1 修订前 修订后 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份的转让 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案和通知 第五节 股东会的召开、表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 ...

广州市香雪制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届董事会第 三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德皓国际"）为公司 2025 年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | | | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2008 年 12 月 8 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街 | | 31 号 5 层 | 519A | | | 执 行 事 | 务 合 伙 | ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025—055 一、 本次股东会的基本情况 1、股东会的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第三十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:00 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年12月16日 召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 网络投票日期和时间：2025 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号:2025-052 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监 事三名，无委托出席的情况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召 开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开 监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规 定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统 性修订，同意授权公司经营管理层向相关市场监督管 ...

公司治理动态 - 公司第九届第三十二次董事会会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于不再设立监事会并废止《监事会议事规则》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：中药材占比64.87%，医药制造占比22.53%，其它占比20.22%，医药流通占比4.27%，医疗器械占比1.18% [1] - 截至发稿时公司市值为63亿元 [1]

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-051 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六 名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方 式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管 理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3864 18点 位于年线之上 但当日下跌0 15% [1] - A股市场总成交额为17971 90亿元 [1] - 全日共有46只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 海王生物 红棉股份 雪祺电气乖离率最大 分别为9 74% 8 84% 8 82% [1] - 万华化学 有方科技 深圳燃气等个股刚站上年线 乖离率较小 [1] - 个股突破年线时普遍伴随较高换手率 例如雪祺电气换手率12 98% 朱老六换手率21 64% [1][2] 高乖离率个股详情 - 海王生物今日涨幅10 20% 最新价2 81元 年线为2 56元 [1] - 红棉股份今日涨幅9 91% 最新价3 55元 年线为3 26元 [1] - 雪祺电气今日涨幅10 04% 最新价15 02元 年线为13 80元 [1] - 维远股份和瑞康医药涨幅均为10 04%和10 00% 乖离率分别为6 83%和6 82% [1] 中等及低乖离率个股 - 紫建电子和凯德石英乖离率分别为4 77%和4 44% 今日涨幅分别为5 41%和5 27% [1] - 广百股份和华峰铝业乖离率超过4% 今日涨幅分别为9 95%和6 73% [1] - 英诺特和品渥食品乖离率低于1% 分别为0 99%和0 94% [2]

板块整体表现 - 创新药板块表现活跃，多只个股出现显著上涨 [1] - 市场行情截至北京时间11月26日10:30 [1] 个股表现 - 中恒集团股价涨停 [1] - 福元医药股价涨停 [1] - 海南海药股价涨停 [1] - 北大医药股价涨停 [1] - 新华制药个股涨幅居前 [1] - ST香雪个股涨幅居前 [1] - 新诺威个股涨幅居前 [1]