广州市香雪制药股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定及《广州市香雪制药股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司及控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定 ...

广州市香雪制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本管理制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况进 行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控 ...

第一条 为进一步完善广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，明确总经理的职权、职责，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律法规、《广州市香雪 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 广州市香雪制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括公司总经理、副总经 理、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 总经理班子成员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董 事会聘任，对董事会负责，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公 司的企业文化。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司总经理应当具备执行职务的职业道德和业务水平。有下列情形 之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...

广州市香雪制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）为第三人提供下列担保的行为：以第三人身份为其他单位或个人在 借贷、买卖等经济活动形成的债务清偿、合同履约等义务，向债权人提供的保证、 抵押或质押等行为。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司为子公司提供的担保也视为对外担保。子公司的对外担保，应 参照本制度执行。子公司对外担保事项应经其董事会或股东会批准后，依据《公 司章程》及本制度规定的权限报公司董事会或股东会批准。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会依照法定 程序审议批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《广州市香雪制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 广州市香雪制药股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家相关法 律法规及本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司以及对公司有重大影响的参 股公司（以下简称"子公司"）内部审计工作。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部门，内部审计部门对董事会负责，向审计委员 会报告工作。 第六条 内部审计 ...

广州市香雪制药股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范对外投资风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）以及《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司对外投资应遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律法规、符合相关产业政策以及《公司章程》的规定； （二）符合公司发展战略、中长期产业规划与业务发展需求，投资项目具有 1 先进性、合理性和可行性； 第二条 本制度所称"对外投资"是指为实施公司发展战略而对外进行的投 资行为，指公司通过投入货币、实物、有价证券、股权、债权或无形资产等资产 和权益，获得相应所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。主要包括以下几 类： （一）股权投资。包括出资设立全资、控股或参股 ...

广州市香雪制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广州市 香雪制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或 自然人，公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由公 司董事会或股东会召集人确定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册股 ...

舆情管理制度 第一章 总 则 广州市香雪制药股份有限公司 （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"统一领导、统一组织、快速反应、实事求是、 协同应对"的基本原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道 可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第一条 为进一步提高广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《广州市香雪制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

广州市香雪制药股份有限公司 公司章程 | × | | --- | 广州市香雪制药股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份的转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开、表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 32 | | | 第四节 | | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | ...

广州市香雪制药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第六条 公司与控股股东及关联方彻底实现人员、资产、财务、机构、业务 上的独立；特别在财务核算和资金管理上，公司不得接受控股股东及关联方的直 1 接干预，更不得根据控股股东及关联方的指令调动资金。公司董事会及其他内部 机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东及其他关联方存在机 构混同等影响公司独立经营的情形。 第一章 总则 第一条 为建立广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《广州市香雪制 药股份有限公司章程》（以下简 ...