证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-081 南方泵业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-074 南方泵业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 28 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室以现 场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人、邮件、电话方式通 知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会 主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审核，公司监事会认为：公司所预计的 2026 年度日常关联交易事项是公 司日常经营产生的必要事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行， 不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-073 南方泵业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 28 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室以现 场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人及通讯方式通知全体 董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于选举董事会合规委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会合规委员会。综 合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技 ...

公司人事变动 - 南方泵业非独立董事姚建堂因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事及战略与ESG委员会委员职务 [1] - 姚建堂辞职后仍在公司任职 [1] - 公司于11月24日晚间发布相关公告 [1]

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-072 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事姚建堂先生提交的书面辞职报告。姚建堂先生因工作调整原因，申请辞去公 司第六届董事会非独立董事、战略与ESG委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姚建堂先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，姚建堂先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。 姚建堂先生原定任期为 2025 年 1 月 17 日至 2028 年 1 月 16 日。截至本公告 日，姚建堂先生直接持有公司股份 220,392 股（其中 200,000 股通过公司 2022 年限制性股票激励计划直接持有，目前已解除限售的限制性股票为 140,000 股）， 其承诺离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市 ...

公司战略与市场定位 - 公司召开数据中心液冷系统解决方案发布会，成为国内第一家主动拥抱数据中心变革的国有上市泵企 [1] - 公司致力于提供数据中心一站式制冷解决方案，覆盖从5kW边缘计算到600kW超算中心的应用场景 [3] - 公司秉持开放包容、合作共赢理念，与产业链伙伴合作推动液冷技术发展与应用 [9] 数据中心风冷系统用泵方案 - 高效循环泵产品为液冷数据中心一次侧冷却水循环提供支持，助力达成PUE与WUE限值 [4] - 冷却水循环泵是维持制冷效果的关键设备，冷冻水循环泵负责冷量输送，冷却塔专用泵实现热量转移与排放 [4] - 定压/补水泵组维持系统压力稳定和自动补水，各类水泵共同保障系统稳定高效运行 [4] 数据中心液冷系统解决方案 - 公司推出NF-CDU系列冷量分配单元新品，提供液冷系统整体解决方案 [1] - CDU冷量分配单元、液冷泵、预制管路为液冷数据中心二次侧介质循环提供支持 [5] - 解决方案助力液冷数据中心新建与改造，为PUE限值达成提供高效方案 [5] 服务与技术支持能力 - CDU系列通过多项三方测试验证其在性能、安全与能效方面的合规性 [7] - 采用ISO2852卡盘接口实现快速维保，支持不停机带压插拔，仅需15分钟即可完成维护 [7] - 依托覆盖全国的"124服务工程"体系，提供远程技术支持并确保故障处理周期不超过8小时 [7] - 提供覆盖所有核心部件的超长质保及主动式保养服务，可提前排查潜在故障 [7]

公司业务与市场 - 公司泵产品在海外市场可应用于储能系统的冷却与循环环节 [2] - 公司泵产品目前以配套销售形式参与海外储能领域 [2] - 海外储能配套用泵业务规模较小 对公司经营业绩不构成重大影响 [2]

公司业务动态 - 公司泵产品在海外市场可应用于储能系统的冷却与循环环节 [1] - 目前公司泵产品以配套销售形式参与海外储能市场 [1] - 海外储能配套用泵业务规模较小 对公司经营业绩不构成重大影响 [1]

公司业务动态 - 南方泵业泵产品在海外市场可应用于储能系统的冷却与循环环节 [1] - 公司泵产品目前以配套销售形式参与海外储能市场 [1] - 海外储能配套用泵业务规模较小 对公司经营业绩不构成重大影响 [1]

股价与交易数据 - 11月17日公司股价上涨0.86%，成交额为2.47亿元 [1] - 当日融资买入2648.16万元，融资偿还2346.03万元，融资净买入302.14万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计5.34亿元，融资余额占流通市值的5.98%，超过近一年70%分位水平 [1] - 11月17日融券卖出2000股，金额9340元，融券余量1.38万股，融券余额6.44万元，低于近一年30%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省无锡市，成立于1991年8月31日，于2010年12月9日上市 [2] - 主营业务为通用设备制造、环保工程及设备、环保咨询及设计 [2] - 主营业务收入构成：水泵占比77.58%，成套变频供水设备占比11.67%，设计业务占比4.35%，危废处理业务占比2.59% [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入36.29亿元，同比增长1.21%，归母净利润2.84亿元，同比增长12.82% [2] - 截至11月10日股东户数为5.73万，较上期增加0.74%，人均流通股33348股，较上期减少0.33% [2] - A股上市后累计派现3.09亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股2151.87万股，较上期增加718.55万股 [3]