南方泵业股份有限公司 南方泵业股份有限公司 法定代表人签字： 2 二零二五年十一月十二日 3 章程修正案 根据南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 及 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》作出如下修订： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,920,242,036 | | | 1,920,900,236 元。 | 元。 | | 第十九 条 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 1,920,900,236 股，公司的股本结构为： 普通股 1,920,900,236 股，无其他种类股 | 第十九条 公司股份总数为 1,920,242,036 股， 公司的股本结构为：普通股 1,920,242,036 股， 无其他种类股份。 | | | 份。 | | | | 第一百一十三条 董事会发挥"定战略、作 | 第一百一十三条 董事会发挥"定战略、作决策、 | | | ...

◇ 南京总部 Nanjing HQ 江苏省南京市北京西路69-2号, 210013 No.69-2, West Beijing Road，Nanjing, Jiangsu, 210013, P.R.China +86 25 8328 6688 / 8328 6699 +86 25 8328 6688 ◇ 江苏联盛（无锡）律师事务所 Wuxi Office 江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号西塔上海中心城开国际12楼, 214072 12F, Shanghai Center, West Tower, 800 Yinxiu Road, Wuxi, Jiangsu, 214072, P.R.China +86 510 8888 0007 +86 510 8281 5096 江苏联盛（无锡）律师事务所 关于南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南方泵业股份有限公司 江苏联盛（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）受南方泵业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会")，并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称" ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-067 南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知 已于 2025 年 10 月 28 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 12 日 14:00 开始 网络投票时间：2025 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00。 其中：通过现场投票的股 ...

股价与交易表现 - 11月10日公司股价下跌1.31%，成交额为2.34亿元 [1] - 当日融资买入额为3315.99万元，融资偿还额为2026.97万元，融资净买入额为1289.02万元 [1] - 截至11月10日，融资融券余额合计为5.32亿元，其中融资余额为5.32亿元，占流通市值的6.17%，该余额超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] - 融券方面，融券余量为1.15万股，融券余额为5.19万元，低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省无锡市，成立于1991年8月31日，于2010年12月9日上市 [2] - 主营业务涉及通用设备制造、环保工程及设备、环保咨询及设计 [2] - 主营业务收入构成：通用设备制造业-水泵占比77.58%，通用设备制造业-成套变频供水设备占比11.67%，勘察设计板块-设计业务占比4.35%，废弃资源综合利用板块-危废处理业务占比2.59%，环保咨询与工程板块-咨询业务占比1.32%，环保运营板块-运营业务占比1.02%，环保咨询与工程板块-工程业务占比0.81%，废弃资源综合利用板块-资源回收利用业务占比0.62%，废弃资源综合利用板块-贵金属业务占比0.04% [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入36.29亿元，同比增长1.21%；归母净利润为2.84亿元，同比增长12.82% [2] - 截至10月31日，公司股东户数为5.69万户，较上期减少2.45%；人均流通股为33459股，较上期增加2.51% [2] - 公司A股上市后累计派现3.09亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股2151.87万股，相比上期增加718.55万股 [3]

股权质押 - 沈金浩解除质押2077.5万股，占所持13.72%，占总股本1.08%[2] - 沈金浩质押727.5万股，占所持4.81%，占总股本0.38%[3] - 无锡市政持股4.14639391亿股，比例21.59%，质押为0[5] - 沈金浩持股1.51368931亿股，比例7.88%，质押后占所持27.45%，占总股本2.16%[5] - 沈洁泳持股4097.4912万股，比例2.13%，质押为0[5] - 控股股东及一致行动人合计持股6.06983234亿股，比例31.60%，质押后占所持6.85%，占总股本2.16%[5] 未质押情况 - 沈金浩未质押9623.7102万股，占未质押87.63%[5] - 控股股东及一致行动人未质押9623.7102万股，占未质押17.02%[5] 其他 - 沈金浩资信好，质押无平仓或强制过户风险[6] - 公告报备文件含持股变化明细和质押冻结表[7]

股东结构 - 截至2025年10月31日，公司股东总数为56,906户 [2] - 截至同期，公司机构股东总户数为4,871户 [2]

公司业务与产品 - 公司全资子公司Tigerflow数据中心业务主要提供一次侧换热泵组驱动设备 [1] - 该设备核心功能是将吸收机房热量的介质输送至冷却塔散热并循环回热交换器 [1] - Tigerflow公司正对液冷泵产品进行美标改型和研发 [1] - 公司争取尽早在数据中心项目上使用自有tigerflow品牌的泵产品 [1]

公司业务与技术储备 - 公司目前没有钍基熔盐相关产品 [1] - 公司目前没有钍基熔盐相关技术储备 [1]

公司股权与质押情况 - 截至公告日，公司实际控制人沈金浩累计质押股数为5505万股，占其个人所持股份比例为36.37% [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中水泵制造行业占比89.25%，为主要收入来源 [1] - 勘察设计板块收入占比为4.35% [1] - 危废处置与资源回收利用板块收入占比为3.25% [1] - 环境评价与设计服务行业收入占比为2.13% [1] - 环保业收入占比为1.02% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为86亿元 [1]

股东股权质押变动 - 股东沈金浩解除质押2077.5万股，占其所持股份比例13.72%，占公司总股本比例1.08% [1] - 股东沈金浩随后再质押2077.5万股，占其所持股份比例13.72%，占公司总股本比例1.08% [1] - 本次操作后，股东沈金浩的质押股份数量与操作前持平 [1]