会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年召开4次审计、3次薪酬与考核、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 人员变动 - 2024年2月聘任赵雪璎为常务副总裁、葛琛为副总裁[21] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] 审计相关 - 2024年2 - 3月变更2023年度审计机构为中喜，聘期一年[16] - 2024年4 - 5月续聘中喜为2024年度财务和内控审计机构[17] 报告与调整 - 2024年4月对2022年年度报告会计差错更正及对2023年相关报告追溯调整[20] - 2024年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[15] 激励计划 - 2024年4月向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批）[24] - 2024年10 - 11月调整2023年限制性股票激励计划授予及回购价格[24] 其他事项 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露[12] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年度公司无被收购相关情况[14] - 2024年度董高人员薪酬按方案执行[22] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次提名、4次审计、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 审计相关 - 2024年2 - 3月变更2023年度审计机构为中喜，聘期一年[15] - 2024年4 - 5月续聘中喜为2024年度财务和内控审计机构[16] 人事变动 - 2024年2月聘任赵雪璎为常务副总裁、葛琛为副总裁[20] 激励计划 - 2024年4月授予预留部分限制性股票（第一批）[23] - 2024年10 - 11月调整2023年限制性股票激励计划授予及回购价格[23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[25]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事刘树浙均出席[5] - 2024年召开3次薪酬与考核等会议，刘树浙均出席[7] - 2024年4月24日召开第一次独立董事专门会议[13] 公司决策 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年2 - 3月审议通过变更2023年度审计机构为中喜[18] - 2024年4 - 5月审议通过续聘中喜为2024年度审计机构[19] 人事变动 - 2024年2月审议通过聘任赵雪璎为常务副总裁等[23] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[21] 激励计划 - 2024年4月审议通过授予预留部分限制性股票（第一批）[26] - 2024年10 - 11月审议通过调整2023年限制性股票激励计划价格[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[28]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.54%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的91.84%[5] - 纳入评价范围单位利润总额合计占公司合并财务报表利润总额的72.97%[5] 制度建设 - 公司建立股东会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[7] - 公司建立独立内部审计机构对董事会负责并开展工作[8] - 公司建立投诉举报制度开展反舞弊工作[8] - 公司制定全面预算管理制度明确各环节要求[12] - 公司截止2024年12月31日已建立资金授权和收付审核批准制度[14] - 公司截止2024年12月31日已制订采购与付款等多项管理制度[17][19][21][24][29][33][35][37][38][39][41][43][44][45][48][50] 财务管理 - 公司库存现金限额一般为3 - 5天支用量，每月末由非现金出纳人员盘点确认[15] - 财务管理部门中办理货币资金收付的出纳人员在不超过五年内定期轮岗[16] - 存货发出计价方式为加权平均法并一贯采用[19] - 固定资产年度预算包括购建预算与维修预算，按审批程序报批后执行[25] - 固定资产采购时，重大资产采用招投标方式、一般固定资产采用比质比价方式确定供应商[25] - 固定资产处置和出租、出借有不同程序和审批要求[27][28] - 购置无形资产在年度预算计划范围内，经相关部门核准后由财务部实施购置，购置后相关权证交景区管理部保管[32] - 公司会计核算组织形式为一级核算，各分公司、子公司分别设立财务科或专职会计人员[44] - 公司利用计算机系统提高会计信息质量，电算化系统有保护措施[44][46] - 公司依据《企业会计准则》制订会计政策，经董事会批准适用本公司及所属企业[46] - 公司对下属子公司编制的财务报表进行合并，编制方法按《企业会计准则》规定实施[47] 业务管理 - 公司收入主要来源为景区门票销售收入，由票房和全资子公司负责销售[35] - 公司每年定期对客户信用情况进行评估，确定信用额度、回款期限、折扣标准等[35] 授权与监督 - 公司股东大会确定对董事会授权，董事会确定对总裁、副总裁、财务总监授权，每年审核一次[51] - 公司建立信息与沟通制度，通过多种渠道获取内外部信息[52] - 公司建立反舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度[53] - 内部监督分为日常监督和专项监督，专项监督范围和频率根据风险评估结果等确定[54] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报≥利润总额的5%为重大缺陷，2%≤错报＜利润总额的5%为重要缺陷，错报＜利润总额的2%为一般缺陷[56] - 出现控制环境无效等情形，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷[57] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：缺陷造成财产损失≥利润总额的5%为重大缺陷，2%≤缺陷造成财产损失＜利润总额的5%为重要缺陷，缺陷造成财产损失＜利润总额的2%为一般缺陷[59][60] - 出现经营活动严重违反国家法律法规等情形，认定为存在非财务报告相关内部控制重大缺陷[61] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[62][63]

独立董事评估 - 公司董事会评估第八届董事会独立董事独立性[1] - 独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 专项意见 - 专项意见发布时间为2025年4月24日[2]

资产情况 - 藏谜剧院业务资产组可收回金额为4137.22万元[2] - 资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] - 资产组主营业务经营性资产账面金额为36052780.87元，分摊商誉原值为45504625.96元[5] - 全部商誉账面价值为2622067.22元[9] - 资产组公允价值减去处置费用后净额为41372200.00元[11] 业绩预测 - 2025 - 2030年营业收入增长率为27.70%，利润率9.21% - 38.64%，净利润 - 2319600 - 4133800元[12] - 2031年及之后营业收入增长率为0%，利润率24.27%，净利润3621200元，预计未来现金净流量现值为39051600.00元[12] 商誉减值 - 整体商誉减值准备为0.00元，本年度商誉减值损失为0.00元[14] - 以前年度已计提商誉减值准备为43931385.63元[14] 其他情况 - 无未实现盈利预测的标的[16] - 公司不存在未入账资产[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入241,727.01万元，较上年增长25.49%[6] - 2024年营业利润1,324,885,948.04元，较2023年大幅增长[29] - 2024年净利润1,075,067,812.78元，2023年为 - 108,590,507.52元[29] - 2024年基本每股收益0.4009元，2023年为 - 0.0420元[30] - 公司资产总计期末余额为97.96亿元，期初余额为90.65亿元，增长约8.06%[20] - 公司负债合计期末余额为13.84亿元，期初余额为15.28亿元，下降约9.42%[21] - 公司所有者权益合计期末余额为84.11亿元，期初余额为75.37亿元，增长约11.60%[21] 投资情况 - 持有联营企业花房集团35.35%的股份[7] - 截至2024年12月31日，对花房集团长期股权投资账面价值为77,553.83万元[7] - 对花房集团累计计提减值准备金额272,231.88万元[7] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月24日[2] - 审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为中喜财审2025S01729号[2] - 注册会计师为陈杰超、杨涛[2] 资产负债变动 - 公司流动资产中交易性金融资产期末余额为11.03亿元，期初余额为4.00亿元，增长约175.65%[19] - 公司非流动资产中其他非流动金融资产期末余额为5794.60万元，期初余额为750.00万元，增长约672.61%[19] - 公司流动负债中合同负债期末余额为8971.88万元，期初余额为2.23亿元，下降约59.79%[20] - 公司非流动负债中长期借款期末余额为6750.00万元，期初余额为9650.00万元，下降约29.95%[21] 现金流量 - 2024年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金2,406,335,937.16元，较2023年增长约17.32%[35] - 公司经营活动现金流入小计2024年为24.86亿元，2023年为21.51亿元，同比增长15.57%[36] - 公司经营活动现金流出小计2024年为10.40亿元，2023年为7.32亿元，同比增长42.14%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为14.45亿元，2023年为14.19亿元，同比增长1.88%[36] - 公司投资活动现金流入小计2024年为10.70亿元，2023年为16.39亿元，同比下降34.60%[36] - 公司投资活动现金流出小计2024年为26.97亿元，2023年为22.04亿元，同比增长22.36%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 16.27亿元，2023年为 - 5.65亿元，亏损扩大[36] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为1616.63万元，2023年为3.24亿元，同比下降95.01%[36] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为3.47亿元，2023年为6.20亿元，同比下降44.00%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3.31亿元，2023年为 - 2.95亿元，亏损扩大[37] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 5.13亿元，2023年为5.59亿元，由正转负[37] 其他 - 公司目前有9个不同地域的景区[55] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数2622670440.00股，实收资本为2622670440.00元[54]

投资理财额度与期限 - 2025年度公司闲置自有资金投资理财额度不超30亿元[2][3][5][14][15] - 投资期限自2025年4月24日起十二个月内有效[3][7][14] 投资种类与风险 - 投资种类含银行理财、基金、信托、债券、股票等[2][6] - 投资理财受市场波动等风险影响[9] 监督管理与披露 - 建立工作小组跟踪，审计部季度检查，董监可监督[10] - 定期报告披露业务及损益情况[10]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，审议通过19项议案[2] 财务与经营 - 2024年财务会计报告真实反映财务状况和经营成果[5] 关联交易与担保 - 2024年关联交易遵循原则，操作规范、定价公允[7] - 2024年未发生对外担保情形[8] 信息管理 - 2024年规范开展内幕信息知情人登记管理工作[10]

业绩数据 - 2024年主营业务收入24.17亿元，归属上市公司股东净利润10.49亿元[13] 项目开业 - 2024年2月10日广东千古情景区开业，《广东千古情》全年累计上演超1300场，日均上演达4场[13][18] - 2024年7月26日三峡千古情景区开业，《三峡千古情》开业至年底合计演出近500场[10][20] 景区成果 - 广东千古情景区吸引游客平均停留时长超4小时，带动周边餐饮业整体消费同比增长约40%[46] - 三峡千古情景区开业百天项目营收破亿，带动湖北宜都酒店入住率增长120%，延长游客整体过夜天数0.52天，拉动旅游总收入可比口径增长超40%、全产业链增长数十亿元[46] 其他数据 - 2024年各大景区原创及改编剧目超过200台[25] - 2024年杭州宋城停车场新增车位1100余个[30] - 2024年公司在全国范围内推出近百场公益演出[50][58] - 基金会累计开展45个慈善项目，2024年开展11个慈善项目[50][59] - 2024年公司新增就业近1200人，全年开展6200余次培训，累计参与超7万人次[54] - 公司女性员工占比42%，女性管理人员占比达到46%[57] 公司会议与培训 - 2024年召开1次独立董事专门会议、8次董事会专门委员会会议、10次董事会会议、5次监事会会议、3次股东大会[64][70] - 2024年组织董事、监事及高管人员参与4次外部培训、1次内部培训[64][70] 信息披露与沟通 - 2024年披露12份定期报告、112份临时报告[64][70] - 2024年召开5场业绩说明会、40余场机构调研[64][70] - 2024年互动平台回复260余条、投资者热线接听1100余通[64][70] 新技术研发 - 公司正在推进“智能化3.0”建设，将新技术应用于多领域实践[69][79] - “宋城旅游”小程序将融合AI技术开发智能旅行助手[69][79] - 新票务系统将支持多票型自由组合与弹性服务策略[69][79]