证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-64 （1）现场及视频会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午16：00时 中节能环保装备股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第四十一次会议审 议并通过了《关于提议召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通 过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月15日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2023年9月15日 9 ...

独立董事： 中节能环保装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对 公司 2023 年半年度相关事项进行认真核查，发表专项说明及独立意 见如下： 1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规 定，严格控制对外担保风险及资金占用风险。截止本报告期末，公司 实际担保总额为 14,036.21 万元，占公司净资产的 1.42%，无违规担 保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决 败诉而应承担损失的情况。截至报告期末，除公司为全资子公司、控 股子公司、参股子公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外 担保情形；报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 违规占用公司资金的情形。 2、经核查，2023 年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东 ...

2023 年半年度对中节能财务有限公司的 风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》 的要求，公司查验了中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许 可证》《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益 表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的实际控制人中国节能环保 集团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； （2）协助成员单位实现交易款项的收付； （3）对成员单 ...

中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的实际控制人中国节能环保 集团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 中节能环保装备股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告 经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，中节能环保装备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）与关联方中节能财务有限公司（以下简称 "财务公司"）签订了《金融服务协议》，根据协议，财务公司在其经营范围内 为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。该《金融服务协议》已期满，现根据 业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合作，由财务公司提供金 融服务，并签署《金融服务协议》，期限一年。 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的要求，同时为 有效防范、及时控制和化解公司及其合并报表范围内的子公司未来在财务公司的 存款风险，维护资金安全，结合财务公司提供的《金融许可证》、《营业 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件、书面及电话方式 通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议 由公司监事会主席沈坚先生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 1、经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监 会创业板指定信息披露网站。 证券代码：30014 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-59 中节能环保装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司" ）2023年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月8日以公告形式发出会议通知， 于2023年8月23日（星期三）下午15：30时在中节能环保装备股份有限公司研发 中心会议室以现场方式、视频会议相结合的方式召开（网络投票在交易时段同步 进行）。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共16名， ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环保装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1023 号 北京市中凯律师事务所 2023 年 8 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 北京市中凯律师事务所 法律意见书 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环保装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1023 号 1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法 律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 2 北京市中凯律师事务所 法律意见书 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2、本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律 师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解，对公司本次股东大会的召集、召 开程序的合法有效性、出席 ...

证券代码： 300140 证券简称：中环装备 投资者活动记录表 编号：2023002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长周康 2、董事、总经理何曙明 3、董事会秘书、副总经理郭新安 4、总会计师刘攀 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、周康董您好，生态环境部、发展改革委日前联合印发《危废 重大工程建设总体实施方案（2023-2025 年）》,鼓励大型国企 参与，加快建设国家危废环境风险防控技术中心、6 个区域性危 废环境风险防控技术中心和 20 个区域性特殊危废集中处置中 心，其中公司总部陕西、山东等地均有建设项目，请问公司是否 有计划利用现有环保技术装备支撑，环保 ...

证券代码： 300140 证券简称：中环装备 中节能环保装备股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023001 | 投资 者关 系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与 单位 名称 及人员姓名 | 中环装备 2022 | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | | 会议形式 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市 公司 接待 | 董事长：周康 | | | 人员姓名 | 董事、总经理：何曙明 | | | | 董秘：郭新安 | | | | 总会计师：刘攀 | | | | 独立董事：李玲 | | | 1、股价走成这样，请问你们怎么看？ | | --- | 公司股价涨跌受多方面因素影响，包括公司基本面、经营业绩、行业政策、 ...