公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事现场及视频参会表决3次，通讯参会表决6次[4] - 独立董事组织召开5次审计委员会会议，参加4次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过多项议案[7] 人事变动 - 2024年2月2日聘任郝家华等为董事会秘书等职务[20] - 2024年2月22日选举周康为董事长，聘任郝家华等担任高级管理人员[21] 财务相关 - 2024年8月26日审议通过《2024年度中期利润分配预案》[22] - 每10股派发现金红利0.6元，分红金额18594.40万元，占2023年归母净利润的26.26%[22] 其他事项 - 2024年独立董事多次对子公司调研，累计现场工作时间达15个工作日[10][11] - 2024年召开2次董事会审议通过5项关联交易议案[16] - 2024年12月20日聘任中审华会计师事务所为审计机构[19]

关联交易预计 - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易总额不超40341.65万元，有效期至2026年5月31日[3] - 2025年向关联人出售商品/提供劳务预计16884.39万元，上年发生额5579.60万元[4][5] - 2025年采购商品/购建固定资产/接受劳务预计22451.98万元，上年发生额25428.65万元[5][7] - 2025年向关联人出租房产预计623.28万元，上年发生额575.55万元[7] - 2025年向关联人承租房产预计382万元，上年发生额185.26万元[7] - 2025年在中节能财务公司存款预计500000.00万元，2024年实际发生195149.44万元[7] - 2025年在中节能财务公司利息收入预计2100.00万元，2024年实际发生2012.71万元[7] - 2025年在中节能财务公司贷款预计122700.00万元，2024年实际发生47550.00万元[7] - 2025年在中节能财务公司利息支出预计2812.88万元，2024年实际发生1704.67万元[7] 关联交易实际发生 - 2024年度同类关联交易预计81300万元，实际发生31551.37万元[3] - 2024年公司预计日常关联交易金额不超8.13亿元，实际发生3.155137亿元，差异率 - 61.16%[9][12] - 2024年向关联人出售商品/提供劳务预计1.91亿元，实际发生0.592362亿元，差异率 - 68.99%[9][10] - 2024年向关联人采购商品/购建固定资产/接受劳务预计6.2亿元，实际发生2.544249亿元，差异率 - 58.96%[10][12] 关联方财务数据 - 中国环境保护集团有限公司2024年末总资产441.167657亿元、净资产141.910452亿元、营业收入88.506137亿元、净利润6.555538亿元[13] - 中节能（山东）投资发展有限公司2024年末总资产22.093407亿元、净资产 - 2.224836亿元、营业收入3.839666亿元、净利润 - 2.394701亿元[15] - 中节能生态环境科技有限公司2024年末总资产34.850099亿元、净资产4.866588亿元、营业收入5.809657亿元、净利润 - 1.669154亿元[16] - 中节能水务发展有限公司2024年末总资产59.058418亿元、净资产19.343129亿元、营业收入10.852068亿元、净利润1.340685亿元[19][20] - 中节能环保投资发展（江西）有限公司2024年末总资产38.822299亿元、净资产14.224622亿元、营业收入8.332146亿元、净利润1.093921亿元[21] - 中环保水务投资有限公司2024年末总资产839390.07万元，净资产508432.20万元，营业收入187000.49万元，净利润34551.46万元[23] - 中国启源工程设计研究院有限公司2024年末总资产302050.82万元，净资产106176.43万元，营业收入170348.26万元，净利润6454.06万元[24][25] - 中国地质工程集团有限公司2024年末总资产1244564.04万元，净资产327036.70万元，营业收入848839.67万元，净利润63.79万元[29] - 中节能大数据有限公司2024年末总资产200602.00万元，净资产120826.00万元，营业收入52380.53万元，净利润1948.32万元[31] - 中节能生态产品发展研究中心有限公司2024年末总资产13591.97万元，净资产11337.99万元，营业收入11555.19万元，净利润575.64万元[33] - 中节能实业发展有限公司2024年末总资产2339735.34万元，净资产732495.22万元，营业收入142107.69万元，净利润 - 14209.83万元[34] - 北京聚合创生商务服务有限公司2024年末总资产797.04万元，净资产738.03万元，营业收入2169.28万元，净利润148.84万元[36] - 启源（西安）大荣环保科技有限公司2024年末总资产21471.50万元，净资产1705.34万元，营业收入4835.18万元，净利润 - 447.45万元[39] - 中节能财务有限公司2024年末总资产2310226.81万元，净资产400098.90万元，营业收入52052.38万元，净利润19656.00万元[41] 其他信息 - 中节能国祯环保科技股份有限公司为深交所创业板A股上市公司，4月底前披露年报[18] - 中节能铁汉生态环境股份有限公司4月底前披露年报[26][27] - 公司注册资本484443.480052万人民币[13] - 中节能（山东）投资发展有限公司注册资本43000.000000万人民币[14] - 中节能生态环境科技有限公司注册资本200000.000000万人民币[16] - 中节能国祯环保科技股份有限公司注册资本69908.298500万人民币[17] - 中国启源工程设计研究院有限公司注册资本53173.1393万元[24][25] - 中国地质工程集团有限公司注册资本154718万元[29] - 中节能大数据有限公司注册资本152500万元[31] - 中节能生态产品发展研究中心有限公司注册资本10000万元[32] - 公司与关联方日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[43] - 关联交易基于正常业务往来及公司发展需要，可发挥协同优势，不损害公司及股东利益[44] - 公司与关联方在业务、人员等方面保持独立，关联交易不影响公司独立性[44] - 公司全体独立董事同意2025年日常关联交易预计并提交董事会审议[45] - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，交易公平合理，定价公允[46]

中节能环境保护股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2024 年修订）等有关规定，中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周 震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1976 号） 核准，本公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定 对象非公开 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 CAC专字[2025]1504号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 CAC 专字[2025]1504 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环 境"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是节 能环境董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 | 目 录 页 次 | | --- | | 一、鉴证报告 1-2 | | 二、募集资金专项报告 | | ...

关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-15 中节能环境保护股份有限公司 1、银行贷款本息担保 由公司或公司全资子公司环境科技为下属公司中节能（肥西）环保能源有限 公司（以下简称：中节能肥西）、中节能（东光）环保能源有限公司（以下简称： 中节能东光）、中节能（安平）环保能源有限公司（以下简称：中节能安平）、 中节能（通化）环保能源有限公司（以下简称：中节能通化）、中节能（肥城） 环保能源有限公司（以下简称：中节能肥城）、中节能（红河）环保能源有限公 司（以下简称：中节能红河）、中节能（丽江）环保能源有限公司（以下简称： 中节能丽江）银行贷款本息提供连带责任保证担保。 截止 2025 年 3 月末，上述担保总额度为 144,756.82 万元，贷款本金余额合 计为116,331.06万元，本次预计新增担保总额度不超过人民币144,756.82万元， 新增担保余额不超过人民币 116,331.06 万元（经 2 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 CAC专字[2025]1503号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 CAC 专字[2025]1503 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东: 我们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出 具了报告号为 CAC 审字[2025]1134 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制 和公允列报是节能环境管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审 计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上 市 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 可持续发展管理 | 1 1 | 环境篇 夯实环保根基，守护绿水青山 | 优化管理提效能 | 19 | | --- | --- | | 污染排放强管控 | 24 | | 气候变化共应对 | 28 | | 社会篇 | | | --- | --- | | 践行使命担当，构建美好社会 | | | 人才引擎添活力 | 37 | | 员工关怀聚人心 | 42 | | 科技创新增动能 | 47 | | 品质管理不懈怠 | 51 | | 承担责任守初心 | 58 | 治理篇 坚持合规经营，共谱发展篇章 | 党建引领开新局 | 65 | | --- | --- | | 规范治理促发展 | 67 | | 风控合规齐推进 | 72 | | 保障权益筑信任 | 76 | | 附录 1：关键绩效表 | 78 | | --- | --- | | 附录 2：指标索引表 | 81 | | 附录 3：意见反馈表 | 82 | 环保服务创价值 31 关于本报告 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 关于本报 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和主营业务收入划分等级[10] - 非财务报告内控缺陷按资产总额和主营业务收入划分等级[14] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[17][18] 其他事项 - 轻微违规已整改[21] - 负面消息内部流传，外部声誉未受较大影响[21] - 造成3人以下死亡或10人以下重伤，达一般环境事件情形[21]

华泰联合证券有限责任公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）向特定对象 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大 资产重组"）之独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》）等法律法规的规定，对节能环境本次重大资产重组配套募集资金在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 （一）本次重大资产重组配套募集资金的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1976 号"《关于核准中节能环 保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开 发行的方式发行人民币普通股 51,572,327 ...

监事会会议 - 2024年召开监事会会议6次[2][3] - 第八届监事会第二次会议审议多项议案[9][11] - 第八届监事会第三次会议审议多项议案[10][11][12] 资金与财务 - 2024年2月拟用356.79万元闲置募集资金补流[10] - 中审众环对2023年度财报出具无保留意见[8] 合规情况 - 截止期末无违规对外担保[13] - 2024年无债务重组等事项[13] 信息管理 - 公司制定并执行内幕信息知情人管理制度[17] - 重大事项及时完整履行内幕信息知情人登记[17] 未来展望 - 2025年监事会提升监督治理水平[18]