人员提名 - 徐雯被提名为北京晓程科技第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 本人近十二个月、三十六个月情况符合规定[9][11] - 担任独立董事公司数量、时长符合规定[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[13]

会议情况 - 2024年监事会召开三次会议[1] - 2024年召开年度股东大会2次，决议有效落实[4] 公司评价 - 监事会认为决策程序合法，未发现高管违规[3] - 监事会认为财务制度健全，运行状况良好[4] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，保障规范发展[5]

公司范围 - 纳入评价范围的单位包括公司及19家子公司，资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] 内控指标 - 财务报告内控重大缺陷定量指标为税前利润的5%≤错报[8] - 财务报告内控重要缺陷定量指标为税前利润的2.5%≤错报＜税前利润的5%[8] - 财务报告内控一般缺陷定量指标为错报＜税前利润的2.5%[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为造成直接财产损失超过公司资产总额1%[10] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%[10] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[13] - 公司对截至2024年12月31日的内控设计与运行有效性自评，无重大缺陷[25] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内控重大变化[25] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[14] - 监事会由3名监事组成[14] 管理制度 - 制定《参、控股公司制度》等，对子公司财务负责人委派，执行重大事项报告制度[23] - 制定采购管理制度，明确采购业务流程并加强管控[20] - 针对不同客户等制定销售管理制度，对销售与收款风险制定控制措施[22] - 按《货币资金管理制度》管理资金收付，岗位分离，定期或不定期盘点和对账[19] - 拟定年度人力资源规划，分析现状，修订完善人力资源政策与制度[17] - 培育员工积极价值观和社会责任感，将企业价值观等纳入员工行为规范管理标准[18] - 持续优化信息管理系统，建立内外部信息沟通反馈渠道[24] - 所有开支报销须经授权人审批，未经审批不得报销[21]

公司基本信息 - 2010年10月28日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1370万股[1] - 2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 已发行的股份总数为27400万股，全部为普通股[3] 公司治理 - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[27] - 设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[41] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后六个月之内召开[11] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 现金分红需满足当年未分配利润为正等条件，不同阶段有不同比例要求[46][48] - 利润分配政策调整需经董事会、独立董事、监事会及股东会相关表决通过[52][53] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 指定《证券时报》为刊登公告和披露信息的媒体，指定巨潮资讯网为披露信息的网站[55] 其他 - 2025年4月15日公司第八届董事会第十四次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》及《股东大会议事规则》等制度修订需2024年年度股东大会审议通过后生效[59][60]

董事会提名 - 公司董事会提名赵富平、朱永祥、徐雯为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月内无特定情形[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[36][38]

业绩总结 - 2024年度营业总收入350,021,112.27元，同比增加47.71%[3] - 2024年度营业利润为116,470,291.10元，同比增长493.27%[3] - 2024年度利润总额为103,178,458.76元，同比增长453.10%[3] - 2024年度归属上市公司股东净利润为46,554,829.08元，同比增长235.42%[3] 生产数据 - 2024年度AKROMA金矿井下开采3700余米，出矿量约10.26万吨[4] - 2024年选厂处理原矿24.83万吨，较2023年增长1.52%[5] - 2024年AKOASE金矿露采总剥离土方量约135万立方，出矿量约14万吨[6] - 2024年完成钻探工作量17619.2m，该地区探明储量约50 - 60吨[6] 项目合作 - 2024年与坦桑尼亚电力公司签订两个6.5兆瓦太阳能项目，预计2025年底并网发电[9] 研发进展 - 研发的雷管芯片XC7000B已在国外量产，新一代芯片XC7100完成研发并试生产[9] 会议情况 - 报告期内召开5次董事会会议[12] - 报告期内召开2次股东大会，2023年度股东大会投资者参与比例为19.9080％，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.0492％[13] - 董事会审计委员会全年召开3次会议[14] - 第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于4月22日举行，审议通过《关于董事、高管人员薪酬的议案》[16] - 2024年度独立董事出席5次董事会会议[16] 投资者互动 - 2024年通过互动易回复投资者提问86条[17] - 共接待投资者20人次，回答投资者提问86个[17] - 全年处理投资者邮件136封、电话415通，回复率和处理满意度达100%[18] 制度建设 - 制定或修改30个制度、办法完善公司制度体系[19] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，规范公司治理[20] - 2025年加强内控制度建设，完善风险防范机制[20] - 2025年加强海外项目安保措施，完善安全保障机制[20] - 2025年继续加强研发投入，提升产品开发能力和整体产能[20]

独立董事提名 - 朱永祥被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 朱永祥及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 朱永祥近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 朱永祥担任独董公司数量、任期符合规定[13] 声明承诺 - 朱永祥保证材料真实准确完整，愿担责[13] - 朱永祥将遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[14]

授信申请 - 2025年公司拟向银行申请不超1亿元综合授信额度[1] - 申请授信额度及授权期限自董事会审议通过日起生效，有效期12个月[1] - 授信额度在授信期限内可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权公司管理层签署申请额度内各项法律文件[1] - 授权公司财务部办理授信业务相关手续[1] - 授信额度内单笔融资不再上报董事会审议表决[1] 合同效力 - 额度有效期内签订合同或协议无论到期日是否超有效期截止日期均视为有效[1]

业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备合计6254148.63元[3] - 本年度计提减值准备将减少净利润625.41万元[14] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期末余额131284388.66元[6] - 其他应收款坏账准备期末余额3473953.24元[6] - 存货跌价准备期末余额32862122.31元[9] - 固定资产减值准备年末余额186956.61元[11] - 加纳燃气电厂设备其他非流动资产减值准备期末余额57702636.56元[12] 商誉减值数据 - 公司商誉减值准备期末合计20701710.70元[18]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日全天，代码“350139”，简称“晓程投票”[2][12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日09:15 - 09:25等时段[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[16] 审议议案 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 议案13选非独立董事6位，议案14选独立董事3位[5][6] 选举票数 - 选举非独立董事时股东票数=股份总数×6 [12] - 选举独立董事时股东票数=股份总数×3 [13] 其他信息 - 会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 会议联系人王含静，电话010 - 68459012 - 8072，传真010 - 68466652 [10] - 2024年年度股东大会涉及非累积投票提案[21] - 第九届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[22]