为规范北京晓程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件 及《北京晓程科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本 制度。 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需董事会和股东会审议批准[7] 对外投资管理 - 公司对外投资项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告实施情况[19] - 审计委员会和内部审计部门行使对外投资活动监督检查权[20] 违规处理 - 董事等人员违反规定实施对外投资应主动纠正，造成损失将受处分和扣罚奖金[20] - 相关人员在对外投资中损害公司利益应赔偿全部损失并可能被免职担责[20] 办法说明 - 本办法与其他文件冲突时按其他文件执行[23] - 本办法解释权属于公司董事会[23] 发布信息 - 该办法由北京晓程科技股份有限公司于2025年4月15日发布[24]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上（不含投票代理）股份的股东可请求召开临时股东会[7] - 独立董事经全体过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[18] 股东会授权与审议 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种对外担保行为须经股东会审议通过[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种交易情形须经股东会审议通过[14][15] - 购买或出售资产交易，资产总额或成交金额连续十二个月累计超过公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 股东会召集与通知 - 股东自行召集股东会，公告决议前召集股东持股比例不得低于公司总股份的10％[21] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知并公告提案内容[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[26] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[35] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举投票[50] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 其他规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[48] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[49] - 关联股东对关联交易应回避表决，其所持表决权股份不计入出席股东有表决权股份总数[43] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[48] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[63] - 出席会议的相关人员应在会议记录上签名，会议记录保存期限为10年[64] - 公司应在股东会结束当日报送相关文件，经深交所登记后披露股东会决议公告[66] - 股东会决议公告应包括会议召开信息、出席股东情况、表决方式及结果等内容[67] - 公司在三种情形下应当修改本规则[70] - 修改后的议事规则应经股东会批准后生效[71] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟定或修改，报股东会批准后生效[74] - 本规则由公司董事会负责解释[75] - 本规则须经公司股东会审议批准后施行[76]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 独立董事现场考察，与管理层交流[3] - 2024年担任战略和提名委员会委员[5] 信息披露 - 2024年按规定真实准确披露信息[6] 未来展望 - 独立董事将继续为公司发展建言献策[10]

业绩数据 - 2024年度会计师事务所未经审计收入总额52779.03万元[1] - 2024年度审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[1] - 2024年度上市公司未经审计审计收费总额2584.32万元[1] 用户数据 - 2024年度会计师事务所上市公司审计客户24家[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数2家[2] 人员数据 - 2024年末会计师事务所合伙人数量73，注册会计师人数449[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152[2] 决策事项 - 2024年4月23日公司董事会、监事会同意续聘利安达为2024年度审计机构[2][4] - 2025年4月15日公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计评价 - 利安达认为公司2024年财务报表编制合规且公允反映情况[5] - 公司审计委员会认为利安达2024年年报审计表现良好[8]

业绩数据 - 2024年营业总收入350,021,112.27元，较2023年增长47.71%[5] - 2024年营业利润116,470,291.10元，较2023年增长493.27%[5] - 2024年末资产总额1,268,258,753.38元，较2023年末增长11.69%[5] - 2024年末负债总额211,484,583.37元，较2023年末增长49.97%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额91,448,528.72元，较2023年增长3408.30%[5] - 2024年基本每股收益0.17元/股，较2023年增长230.77%[5] 财务指标变动 - 2024年末货币资金394,976,351.57元，较2023年末增长14.88%，因销售黄金收款增加[7][9] - 2024年末应收账款91,714,088.29元，较2023年末增长20.31%[7] - 2024年末在建工程52,447,375.30元，较2023年末增长350.12%[7] - 2024年末合同负债2,034,458.16元，较2023年末增长618.11%[7] 收支项目变化 - 2024年营业收入因黄金销售收入增加，较2023年度增加47.71%[11][13] - 2024年营业成本因电表销售成本降低，较2023年度减少3.32%[12][13] - 2024年税金及附加因加纳矿区开采使用税增加，较2023年度增加135.72%[12][13] - 2024年投资收益因加纳债券利息收入增加，较2023年度增加2654.01%[12][13] 利润与现金流 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润较2023年度增加235.42%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额因销售商品等原因，较2023年度增加3408.30%[16][17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额因取得投资收益收到现金增加，较2023年度减少17.97%[16][17] 其他财务信息 - 应付票据期末余额为12,453,951.25元，主要是银行承兑汇票[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

独立董事提名 - 赵富平被提名为北京晓程科技第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

利安达情况 - 2024年末合伙人73人，注册会计师449人[4] - 2024年签署证券服务业务审计报告注会152人[6] - 2024年未经审计收入总额52779.03万元[6] - 2024年上市公司审计客户24家，多为制造业[6] - 2024年上市公司审计收费总额2584.32万元[7] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元[8] - 2024年末购买职业保险累计赔偿限额11677.32万元[8] 公司决策 - 拟续聘利安达为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年审计收费拟定150万元，与上一年度持平[16] - 2025年4月15日董事会和监事会通过续聘议案[17][18] - 聘任需提交公司股东大会审议[22]

财报披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会，方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年4月18日前会前提问，通过网址或微信小程序参与互动[3][6] - 出席人员有财务总监周劲松和董事会秘书王含静[5] - 会后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]