股东会时间 - 2025年11月1日发布召开本次股东会的通知[5] - 2025年11月18日下午14:30召开本次股东会[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表1人，持股102,655,128股，占比11.2118％[7] - 网络投票股东140人，持股219,034,075股，占比23.9225%[8] 会议结果 - 审议通过换届选举第七届董事会非独立董事等议案[13] - 形成2025年第五次临时股东会决议[14]

公司治理 - 2025年11月18日召开会议完成换届选举并聘任高管[1] - 第七届董事会任期三年，自2025年第五次临时股东会审议通过起算[2] - 董事会各专门委员会委员人数均为三名[4] 人员聘任 - 续聘郑毅为总经理，笪扬等为副总经理等[5] - 独立董事朱鹰换届后离任[7] 人员信息 - 钱永康等人员任职、持股、关联关系等情况[12][13][14][15][16][17]

股东会信息 - 2025年11月18日召开第五次临时股东会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东141人，代表股份321,689,203股，占比35.1343％[7] - 中小股东139人，代表股份11,034,075股，占比1.2051％[8] 选举结果 - 刘俊等5人当选董事，得票率超96％[10][12][14][16][18] 方案表决 - 董事报酬方案同意312,945,828股，占比97.2820％[24] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合法，结果有效[26]

公司战略与运营 - 安徽宝利新材料贸易有限公司成立，标志着宝利国际在安徽池州正式布局 [1] - 新公司成立是宝利国际深耕安徽市场、完善沥青业务网络的关键步骤 [1] - 此举是在池州市投控集团入主后，宝利国际经营战略的进一步完善 [1] - 新公司将全面承接宝利国际在沥青领域的资源、技术积累与成熟经验 [3] - 通过子公司独立法人主体身份，公司有望全面参与安徽区域的沥青资产投资、重大项目投标与日常市场运营 [3] 市场与业务影响 - 公司沥青业务的行业优势将进一步巩固维持 [1] - 新公司致力于进一步打通并优化在安徽及周边区域的供应链链路 [3] - 目标实现宝利国际沥青业务在安徽市场的"本地化经营、专业化拓展" [3] - 此举将显著提升市场响应速度与服务能力，从而释放更大的业务增长潜力 [3] - 为全力布局新质生产力、探索创新赛道奠定稳定基础 [1]

股价与资金表现 - 11月6日盘中股价下跌2.07%至4.25元/股，成交额3887.39万元，换手率0.99%，总市值39.17亿元 [1] - 当日主力资金净流出619.84万元，特大单净卖出123.09万元（占比3.17%），大单净卖出496.75万元 [1] - 公司今年以来股价上涨7.59%，但近20日下跌4.06%，近60日下跌3.19% [1] 公司基本面与股东情况 - 2025年1-9月营业收入10.67亿元，同比大幅减少36.42%；归母净利润亏损1012.87万元，同比减少245.22% [2] - 截至2025年9月30日，股东户数为3.87万，较上期微增0.06%；人均流通股23823股，较上期微减0.06% [2] - 国泰中证全指建筑材料ETF（159745）为新进第六大流通股东，持股275.61万股 [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为专业沥青产品的生产销售、直升机及航材销售、BT项目投资，道路石油沥青和成品油收入占比分别为64.94%和33.62% [1] - 公司所属申万行业为石油石化-炼化及贸易-其他石化，概念板块包括低空经济、小盘、中俄贸易概念等 [1] 分红历史 - A股上市后累计派现2.33亿元，近三年累计派现921.60万元 [3]

公司核心财务表现 - 前三季度营业总收入10.67亿元，同比下降36.42% [1][2] - 前三季度归母净利润亏损1012.87万元，同比下降245.22%，上年同期盈利697.46万元 [1][2] - 前三季度扣非净利润亏损5040.23万元，同比下降92.83% [1][2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比下降234% [1][2] - 第三季度单季营业收入5.47亿元，同比微增2.61% [2] 业绩变动原因分析 - 营收下滑主要系本期沥青销量下降所致 [3] - 净利转亏原因包括沥青销量减少导致毛利率下降，以及行业下游情况未改善导致计提的信用减值损失增加 [3] 业务板块与战略调整 - 公司主营业务为"沥青+通航"两大方向，其中沥青业务体量较大 [2] - 通用航空业务规模在不断收缩，全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司注册资本由2亿元减少至5000万元 [3] 控制权变更与业绩承诺 - 控股股东变更为池州投科，实际控制人变更为池州市国资委 [3] - 原实控人周德洪作出业绩承诺：2024年度、2025年度上市公司经审计的归母净利润之和累计不低于2000万元 [3] - 公司2024年归母净利润为2230.22万元，但在今年前三季度已亏损1012.87万元，第四季度业绩达标压力显著 [3] 半导体领域跨界投资 - 公司拟跨界投资半导体产业，以不超过4743万元收购宏泰科技部分股权，投资金额不超过公司最近一期经审计净资产9.49亿元的5% [4] - 已完成对南京宏泰半导体科技股份有限公司2.6354%股权的受让 [4] - 宏泰科技是一家从事半导体测试设备研发、生产和销售的高新技术企业 [4] - 公司未来计划围绕宏泰科技下游芯片相关产业链进行部分投资，促成被投资企业间形成业务协同 [6] 投资标的财务表现 - 宏泰科技2023年、2024年、2025年一季度营收分别为2.21亿元、1.72亿元、2564.67万元 [5][6] - 宏泰科技2023年、2024年、2025年一季度归母净利润分别为814.55万元、-5831.91万元、-1824.89万元 [5][6] - 宏泰科技曾冲击A股IPO，经历约2年上市辅导后，于今年6月终止辅导协议，随后新三板挂牌材料被正式受理 [4]

公司董事会变动 - 公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 [2] - 董事会提名刘俊、笪扬、郑毅、曾庆波为非独立董事候选人，提名邓效、周鹏、陈刚为独立董事候选人 [2] - 第七届董事会任期自股东会选举通过之日起三年 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月31日召开第六届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为沥青行业占比97.0% 通用航空占比3.0% [1] - 截至发稿时公司市值为39亿元 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈刚为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任职不超六年[38] 声明日期 - 声明日期为2025年10月31日[41]

董事提名 - 公司董事会提名委员会审查第七届董事会董事候选人任职资格[1] - 提名刘俊等4人为非独立董事候选人[4] - 提名邓效等3人为独立董事候选人[5] 资格审查 - 董事候选人均符合公司董事任职条件[2] - 独立董事候选人均符合任职资格和独立性要求[3] 后续安排 - 同意将提名事项提交公司董事会审议[5] 时间信息 - 审查意见发布于2025年10月31日[6]