董事会换届 - 2025年10月31日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会董事任期于2025年11月17日届满拟换届[2] - 董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[2] - 提名刘俊等4人为非独立董事候选人，邓效等3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人尚需股东会审议，采用累积投票制选举[5] 人员情况 - 刘俊、笪扬自2025年5月任职，曾庆波2022年11月任职，均未持股[8][10][14] - 邓效、周鹏自2025年5月任独立董事，未持股[17][19] - 陈刚现任事务所职务，未持股，承诺参加培训获证明[20][3] - 曾庆波等四人近五年部分无其他董监高任职，近三年无处罚违规[14][17][19][20] - 曾庆波等四人与公司其他人员无关联关系[15][18][20][22]

独立董事提名 - 周鹏被提名为江苏宝利国际投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关任职人员[4] - 近十二个月内无相关规定情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[7] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符合资格及时报告并辞职[7]

诉讼进展 - 宝利建设诉吉林城建案处于强制执行中[1] - 宝利建设与吉林市政达成执行和解，给付900万现金并转让4350万债权[2] - 拟变更债权申请执行人，吉林市政足额实现债权后或协助变更回宝利建设[3] 财务影响 - 诉讼进展对财务报告影响已在过往报告反映，不影响本期及期后利润[5] 其他 - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[4] - 备查文件为宝利建设与吉林市政相关协议[6]

人员提名 - 邓效被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份和任职关联[4] - 本人近十二个月无相关规定情形[5] - 本人无相关刑事、行政处罚等记录[6] 任职承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担责[7] - 辞任致比例不符将持续履职[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓效为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[19] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]

董事会提名 - 公司董事会提名周鹏为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[19][20] 亲属任职与持股限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[21] - 不是直接或间接持有公司1%以上股份股东等[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职等[23] 近期情形限制 - 最近十二个月内不具有相关规定情形[28] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责等[34] 任职数量与时长限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38]

独立董事任职相关 - 陈刚通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 陈刚承诺参加培训并取得深交所认可的培训证明[2] - 陈刚及直系亲属在持股、任职等方面符合规定[4] - 陈刚无相关违规情形且任职公司数量合规[5][6][7] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[8]

股东会信息 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第五次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[1] - 会议股权登记日为2025年11月11日[2] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人[3][4] - 股东选举票数按股份总数与应选人数乘积计算[12][13] 其他信息 - 提案3.00需经出席会议股东表决权过半数通过[4] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 16:00[5] - 登记地点为上海市闵行区申武路109号[5] - 网络投票代码为350135，投票简称为宝利投票[11]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-086 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次 会议于2025年10月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表 决董事7名，其中独立董事朱鹰先生、邓效先生和周鹏先生以通讯方式参会。公 司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关 规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、《关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、《关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 3 ...

公司业绩表现 - 前三季度营收10.67亿元，同比下滑36.42% [1] - 前三季度净亏损1012.87万元，同比由盈转亏 [1] - 第三季度营收5.47亿元，同比上涨2.61%，环比增长近90% [1][4] - 第三季度净亏损金额从第二季度的1000万元出头缩窄至324.63万元 [4] 主营业务沥青板块 - 沥青业务在公司营收占比普遍在80%以上 [4] - 业绩下滑主要受宏观环境影响，本期沥青销量有所减少 [1] - 沥青产业整体行业环境下行，第二、第三季度为销售旺季，销量相对较大 [1] - 预计2025年全年国内沥青表观消费量可能较2024年有所下降 [4] 通用航空业务转型 - 公司持续收缩通用航空业务，加速出售飞机资产，向轻资产模式转型 [1][5] - 转型原因为原有直升机进入大修保养阶段，投入成本高，导致租赁业务投资回报率降低 [5] - 自2023年5月以来已多次公告出售飞机资产，并于2024年5月转让子公司江苏华宇通用航空有限公司100%股权 [5] - 今年上半年通用航空板块营收1500余万元，较上年同期的1.45亿元明显下滑 [5] - 公司将全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司的注册资本由2亿元减少至5000万元 [5] 跨界投资半导体 - 公司投资了半导体测试设备企业南京宏泰半导体科技股份有限公司，持有其2.64%股权 [1][6] - 投资金额不超过最近一期经审计净资产的5%（即不超4742.87万元） [6] - 宏泰科技主营半导体测试设备研发、生产和销售，产品包括SoC测试系统等 [6] - 宏泰科技2023年、2024年、2025年一季度分别实现营收2.21亿元、1.72亿元、2564.67万元，归母净利润分别为814.55万元、-5831.91万元、-1824.89万元 [7] - 宏泰科技业绩下滑系下游封测企业投资不足、订单需求偏弱等因素所致，但今年上半年新接订单与收入确认已开始出现明显好转，截至7月31日在手订单和Demo设备金额合计超过3亿元 [7] 公司战略与未来规划 - 公司实际控制人于今年3月变更为池州市国资委 [1] - 计划围绕宏泰科技下游芯片相关产业链进行部分投资，促成被投资企业间形成业务协同 [1][8] - 半导体测试是公司目前比较倾向的跨界方向，未来有在半导体产业链扩大投资的计划 [2] - 参股投资宏泰科技有助于公司深入了解半导体测试设备的技术演进、市场需求和行业动态，并可为标的公司与控股股东所在地池州市的半导体产业协同提供支持 [7]