江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的任免，完善公司治理结构，公司董事会设立提名委员会。 第七条 提名委员会根据实际情况考虑下设工作组，负责日常工作联络和会 议组织等工作，工作组成员无需是提名委员会委员。 第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会 委员。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： 第二条 为使提名委员会规范、高效开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作并对董 事会负责。提名委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 不受任何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任职届满、解 任等离职情形的管理。 第二章 离职情形与生效条件 江苏宝利国际投资股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，制定本制度。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之 日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应向董事会提交书面辞职报告，辞职报 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 会计事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需 的执业资格； （二）具有固定 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏宝利国际投资股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，其中，独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会在董事中选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务或辞去审计委员会委员职务，自动失去委员 资格，并由 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金专项制度 第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来 时，应当严格防范公司资金被占用。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等 期间费用等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人 第一章 总则 第一条 为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏宝利国际投资 股份有限公司（以下简称公司）资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称的公司含公司及纳入公司合并报表范围的子公司。公司 控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子公司之间的资 金往来，参照本制度执行。 第四条 本 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的作用，促进江苏宝利国际投资股份有限公 司（以下简称公司）规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定及《江苏宝利国际投资股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书 应由公司董事或副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人 员担任。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第十一条 负责协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资 者咨询，向投资者提供公司已 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《江苏宝利国际投资股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为保障江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）总经理及 经营经理层依法行使职权，提升工作效率，根据《中华人民共和国公司法》 《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司的经营管理工作，组织实施 董事会的决议，对董事会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总 经理工作，在本细则规定和总经理授权范围内行使相应职权。 第二章 总经理及其他高级管理人员职权 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第四条 公司发生的交易事项（本细则所称"交易"与《深圳证券 ...

市场整体表现 - 12月24日，炼化及贸易板块整体上涨0.08%，跑输当日上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 板块内个股表现分化，大庆华科、润贝航科、恒逸石化领涨，涨幅分别为9.99%、9.99%和9.24%[1] - 板块资金流向显示，当日主力资金净流入6379.3万元，而游资和散户资金分别净流出3094.57万元和3284.73万元[2] 领涨个股详情 - 大庆华科收盘价为21.68元，涨停9.99%，成交量为11.20万手，成交额为2.35亿元[1] - 润贝航科收盘价为38.09元，涨停9.99%，成交量为5.90万手，成交额为2.19亿元[1] - 恒逸石化收盘价为9.34元，上涨9.24%，成交量为81.34万手，成交额为7.41亿元[1] - 恒逸石化获得主力资金净流入7740.07万元，主力净占比达10.44%[3] - 润贝航科获得主力资金净流入4992.02万元，主力净占比达22.76%[3] - 大庆华科获得主力资金净流入2816.30万元，主力净占比达12.01%[3] 其他活跃个股表现 - 桐昆股份上涨3.22%，收盘价16.35元，成交额5.87亿元[1] - 华锦股份上涨2.39%，收盘价5.14元，成交额1.28亿元[1] - 恒力石化上涨1.90%，收盘价20.34元，成交额5.75亿元，主力资金净流入2554.36万元[1][3] - 统一股份上涨1.40%，收盘价23.86元，成交额1.91亿元，主力资金净流入2062.82万元[1][3] 下跌及弱势个股 - 代码为600800的个股（名称未显示）下跌9.02%，收盘价3.73元，成交额7.23亿元[2] - 和顺石油下跌1.91%，收盘价25.23元，成交额1.41亿元[2] - 中国石油下跌0.40%，收盘价9.85元，成交额8.26亿元，主力资金净流入440.70万元[2][3] - 中国石化下跌0.17%，收盘价5.91元，成交额8.03亿元，主力资金净流入3088.00万元[2][3] 板块资金流向分析 - 恒逸石化是板块内主力资金净流入最多的个股，达7740.07万元，同时散户资金净流出7673.79万元[3] - 润贝航科主力净流入占比最高，达22.76%，但游资和散户资金分别净流出1277.12万元和3714.89万元[3] - 中国石化主力资金净流入3088.00万元，游资和散户资金分别净流出1493.81万元和1594.20万元[3] - 中国石油是少数散户资金呈净流入（1213.54万元）的个股，而游资净流出1654.24万元[3]