江苏宝利国际投资股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司 ...