2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-073 福建青松股份有限公司 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山 分公司会议室 3、会议召开方式：本次 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 香港分所 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 | | 传真: (852) 2167-0050 | 传真: (1-212) 703-8720 | w ww.junhe.com 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.17亿元，同比下降28.79%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.41亿元，同比下降32.73%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-217.88万元，同比改善99.56%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6374.53万元，同比改善90.30%[3] - 诺斯贝尔前三季度营业收入14.35亿元同比下降1.38%[21] - 诺斯贝尔前三季度净亏损5103.93万元同比减亏61.36%[21] - 诺斯贝尔第三季度营业收入5.15亿元同比增长3.53%[21] - 诺斯贝尔第三季度净利润257.28万元同比增长108.74%实现单季扭亏[21] - 营业总收入同比下降32.7%至14.41亿元，上期为21.42亿元[30] - 净亏损为6368万元，较上期亏损6.56亿元大幅收窄90.3%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降35.9%至13.06亿元，上期为20.37亿元[30] - 研发费用缩减44.2%至5094万元，上期为9126万元[30] - 财务费用下降60.1%至1055万元，主要因利息费用减少60.7%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6005.49万元，同比下降77.28%[3] - 投资活动现金流量净额大幅增加至4亿元，同比上升668.04%，主要因收回对青松化工的拆借款[14] - 经营活动现金流量净额下降至6005.49万元，同比减少77.28%，主要因青松化工出表及税收返还减少[14] - 筹资活动现金流量净额为-4.95亿元，同比下降177.40%，主要因偿还银行借款[14] - 现金及现金等价物净减少3294.12万元，同比下降120.54%，综合反映偿还借款及青松化工出表影响[14] - 经营活动现金流流入16.12亿元，同比下降35.1%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为6005.49万元，同比下降77.3%[34] - 经营活动现金流入总额为16.46亿元，同比下降37.0%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.42亿元，同比下降35.9%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.24亿元，同比下降20.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为4.00亿元，同比增长667.8%[34] - 投资活动现金流入总额为4.47亿元，同比增长13.8%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.95亿元，同比扩大177.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为5.80亿元，同比下降20.7%[36] - 取得投资收益收到的现金为2352.74万元，同比增长980.2%[34] - 收到的税费返还为695.74万元，同比下降92.9%[34] 资产和负债变动 - 总资产为23.41亿元，较上年度末下降26.73%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.15亿元，较上年度末下降4.69%[4] - 应收款项融资增长至2294.88万元，增幅2037.53%，主要因收到银行承兑汇票[8] - 其他应收款下降至1616.93万元，降幅96.29%，主要因收回子公司拆借款[8] - 短期借款下降至0元，降幅100%，主要因偿还银行借款[8] - 公司货币资金从7.15亿元减少至5.94亿元[23] - 应收账款从5.22亿元下降至4.38亿元[23] - 存货从4.22亿元下降至2.98亿元[23] - 短期借款从2.35亿元降至0元[26] - 应付票据从1亿元下降至2000万元[26] - 合同负债从9438万元下降至4886万元[26] - 流动负债同比激增127.7%至11.96亿元，上期为5.25亿元[28] - 一年内到期非流动负债暴增238.2%至3.11亿元，上期为9201万元[28] - 长期借款增长27.5%至4.54亿元，上期为3.56亿元[28] - 归属于母公司所有者权益增长4.9%至13.79亿元[28] 损益表特殊项目 - 公允价值变动收益为-7636.92万元，同比下降108.49%，主要因银行理财产品日均余额大幅减少[12] - 信用减值损失为311.68万元，同比上升149.86%，主要因应收账款余额减少导致坏账准备计提减少[12] - 资产减值损失为-260.54万元，同比改善99.48%，主要因上年同期计提商誉及机器设备减值[12] 股东持股信息 - 第一大股东诺斯贝尔(香港)持股比例为9.17%，持股数量4739.20万股[16] - 第二大股东吉安广佳持股比例为6.66%，持股数量3442.26万股[16] - 第三大股东范展传持股比例为2.19%，其中质押股份771万股[16]

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-072 福建青松股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性 文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订和完善。 二、 《公司章程》主要修订内容 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | ...

福建青松股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 31 | | 第八章 ...

福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向 ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-069 福建青松股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 18 日以直接送达或 ...

福建青松股份有限公司 董事会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《福建青松股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时 ...

第一条 为规范福建青松股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本办法的约束。 第二章 募集资金专户存储 福建青松股份有限公司 募集资金使用管理办法 福建青松股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（下称"专 户")，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应 ...