业绩相关 - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 2023年度无控股股东及关联方非经营性占用资金[3] - 2023年度无其他方式变相占用公司资金情况[3] 会议相关 - 2024年4月25日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，实际参会3人[1] 议案相关 - 独立董事同意《2023年度利润分配预案》并提交审议[2] - 独立董事同意《控股股东及其他关联方资金占用专项说明》并提交审议[4]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会时间为2024年5月13日15:00 - 17:00[1][2][3] - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2][5] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总裁范展华等[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月13日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 投资者可于2024年5月13日前访问并进行会前提问[3] - 业绩说明会召开后投资者可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

福建青松股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011006905 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建青松股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 福建青松股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）为客观公允反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计 的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末合并报表范围内的各项资产进行了 充分的评估分析及测试。管理层认为上述资产中部分存在一定的减值迹象，应计 提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年末，经公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括金融工具、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等，进行全面清查和减值测试，全年合计 计提各项资产减值准备 2,792.71 万元，具体情况如下： 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的资产情况概述 | 项目 | 全年计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | 14,477,544.24 | | 在建工程减 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-017 福建青松股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 25 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会严格按照相关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容 真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年度的实 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入196,949.47万元，较去年同期减少32.49%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 6,834.13万元，较去年同期减亏90.79%[34] - 2023年支付各项税费7,188.37万元，较去年同期增加13.64%[34] - 2023年研发投入6,940.36万元，占公司营业收入3.52%[34] 用户数据 - 截至报告期末，通过“NBC小诺”拓展主动添加的意向好友超过1万人，对接过较明确需求型客户占比8.3%[94] 未来展望 - 公司力争到2035年实现包装材料90%以上可循环或再利用[22] 新产品和新技术研发 - 2023年公司成功实现静电纺丝技术在化妆品领域应用，推出重组胶原蛋白静电纺丝速溶精华贴[119] - 2023年杭州颐唯实开发一系列创新试验模型，覆盖皱纹改善等多种测试[152] 市场扩张和并购 - 2022年5月子公司广东领博收购诺斯贝尔10%股份，公司实现对诺斯贝尔全资控股[44] 其他新策略 - 公司投入2000多万元在化妆品业务生产厂区建立3座污水处理站，日处理生产废水可达750吨[22] - 公司每年投入污染防治设施运营费用400多万元，保证生产废水污水合规排放[22] - 2023年公司制定或修订了《公司章程》等相关制度[59] - 公司制定《关联交易管理制度》等制度杜绝关联方侵占财产[79] - 要求采购部门员工签订《廉洁自律承诺书》[79] - 与供应商签订《反商业贿赂协议》[79] - 设立举报投诉机制处理举报投诉事件[79] - 公司在生产管理中引入十个智能化信息管理系统，推进数字化工厂建设[113] 人员与组织 - 2023年员工人数4588人，女员工占比48%[34] - 公司现任董事会董事成员6名，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，监事会职工代表监事的比例不低于1/3[57] - 董事会成员年龄分布：40 - 50岁占33%，50 - 60岁占34%，60岁以上占33%[55] - 董事会成员学历分布：本科占33%，硕士占34%，博士占33%[55] - 董事会成员专业分布：纺织专业占33%，管理类专业占34%，法律专业占33%[55] - 独立董事津贴为每人每年100,000元，外部董事津贴为每人每年50,000元[60] 荣誉与认证 - 子公司诺斯贝尔曾多次荣获“中山市最具社会责任企业传媒大奖”等荣誉[23] - 2023年诺斯贝尔获2023年广东省制造业企业500强第199位等多项荣誉[36] - 2023年诺斯贝尔中央工厂获评“中山市制造业企业数字化智能化示范工厂拟培育名单”[93][95] - 2022年，诺斯贝尔3个乳化车间获得“中山市制造业企业数字化车间”称号[93] - 诺斯贝尔环保实践入选“ESG环境保护优秀案例”[70] - 2023年两款面膜通过“可生物降解水刺非织造布及制品认证”[173] 环保与节能 - 2023年诺斯贝尔固体废物总量对比2022年下降17.50%[34] - 2023年诺斯贝尔单位产值固体废物产生量对比2022年下降8.20%[34] - 2023年工业废水、生活污水、废气达标排放及固体废物合规转移均为100%[34] - 全年珠光膜采购重量与2022年相比下降36.7%，减少使用量约9.8吨[176] - 全年纺粘布采购重量与2022年相比下降35.2%，减少使用量约95.8吨[176] - 2023年“减塑去铝”项目减塑效果较2022年增加1790万个减薄面膜袋使用，用量增加1.3倍，相当于减塑约9吨[177] - 2023年“减塑去铝”项目去铝效果为铝用量减少约10吨[178] - 2021 - 2023年单位产值能耗指标均完成预定目标[188][189] - 2023年中央工厂中央空调智能联控改造节能21.7万kWh/年，减少二氧化碳排放138.7tCO₂[187] - 2023年一分厂集约化生产节能81万kWh/年，减少二氧化碳排放516.7tCO₂[187] - 2022年中央工厂乳化锅清洗工艺变更节能5.4万kWh/年，减少二氧化碳排放34.5tCO₂[187] - 公司依据ISO50001:2018标准建立能源管理体系并取得认证[182] - 公司成立环境能源委员会，定期开展节能讨论和总结，实施节能项目[186] 产品质量 - 2023年成品外观检验合格率目标≥99%，实际为99.74%[138] - 2023年成品理化微生物检验合格率目标≥99.9%，实际为100%[138] - 2023年客户投诉关闭率达100%，客户满意度调查得分为94.23分，目标≥80分[159] 研发与创新 - 截至报告期末，公司拥有180多人的研发工程师团队和约3600平方米的各类现代化实验室[99] - 2023年公司组织开展知识产权相关培训，参与培训共65人次[125] - 截至报告期末，公司拥有有效期内专利134项，其中发明专利36项，实用新型专利82项，外观设计专利16项[125][126] - 2022年公司参与《化妆品纯净美妆通则》团体标准制定，将纯净标准追溯到各环节[115] - 2023年10月公司联合11家单位发布《化妆品用静电纺纤维膜》团体标准[118] 运营数据 - 2023年开展9次投资者交流活动[70] - 2023年通过“互动易”回复网络咨询45余次[66] - 2023年披露定期报告及临时公告共143份[67] - 数据及传讯组完成超160个项目的市场及产品数据分析[160] - 多媒体小组为120个品牌拍摄制作超212场次内容[161] - 2023年统筹推出超过80场大小展会活动[161] - 设计组设计超过3000种包装方案服务近千名客户[162]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-023 福建青松股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 其 ...

财务表现 - 青松股份2024年第一季度营业收入为380,141,658.07元，同比下降4.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,999,668.12元，同比增长87.48%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为30,814,578.58元，同比增长4.26%[2] - 公司支付的优先股股利和永续债利息均为0.00元[3] - 非经常性损益项目中，政府补助和金融资产公允价值变动损益对净利润有影响[3] - 公司将增值税加计抵减和创业就业扣减增值税优惠认定为经常性损益[4] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中交易性金融资产和预付款项有较大变动[6][7] 利润表变动 - 利润表中财务费用和其他收益有显著变动[13][15] 现金流量表变动 - 现金流量表中投资活动和筹资活动产生的现金流量净额有较大变动[19][20] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为22,969股，前十名股东持股情况中，诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司持股最多，占比9.17%[21] - 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司持股比例为6.42%，排名第二[21] - 范展华持有11,332,803股，占比2.19%，其中有8,499,602股被质押[21] - 公司2024年第一季度报告显示，柯维龙持有3,080,800股，占比0.60%[22] - 公司股东吉安广佳企业管理咨询服务有限公司通过融资持有33,162,557股[23] - 公司股东横琴广金美好基金管理有限公司持有7,860,337股，其中580,400股通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[24] - 公司报告期末，福建青松股份有限公司回购专用证券账户持有10,607,700股公司股票，持股比例为2.05%[25] - 公司高管范展华的限售股数为8,499,602股，已解除限售[26] - 公司高管王勇的高管锁定股已解除锁定，持股824,503股[27] - 公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,607,700股，占公司总股本比例为2.0534%[28] 公司财务状况变动 - 2024年第一季度公司流动资产合计为1,478,486,169.37元，较上期增加了58,725,241.91元[29] - 公司固定资产为373,131,639.27元，较上期减少了14,914,543.50元[29] - 公司应付账款为217,443,293.84元，较上期增加了61,402,164.35元[30] - 公司净利润为-6,509,642.34元，较上期改善了41,255,743.58元[32] - 公司经营活动产生的现金流量为499,279,761.85元，较上期减少了51,931,119.22元[33]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系，能防范控制风险[1] - 监事会同意《2023年度内部控制评价报告》[1] 资产减值 - 公司2023年度计提资产减值准备符合规定[2] - 计提使会计信息更真实可靠[2] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[2]

业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[4] - 2022年度大华所上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元，公司同行业上市公司审计客户26家[4] - 大华所对公司2023年度财务报表审计年度总费用106万元[15] 人员与资质 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[4] - 项目合伙人等近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超50家次[6] 执业情况 - 大华所近三年受行政处罚5次等，103名从业人员受相应处罚[5] - 2023年公司与大华所就重大会计审计事项无意见分歧，实施质量复核程序[8] 流程与决策 - 2023 - 2024年公司董事会审计委员会多次会议审议、沟通审计相关事宜[18][19][20] 团队与保障 - 大华所配备专属审计团队，核心成员经验丰富，项目负责人为合伙人[12] - 大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[14]