证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-064 近日，广州凯得向公司出具了《广州凯得投资控股有限公司关于股份锁定期的补充 承诺函》，就其持有的泰胜风能全部股份合计 251,779,903 股，作出如下补充承诺： 上海泰胜风能装备股份有限公司 1、广州凯得作为本次发行的认购对象，自本次发行定价基准日至本次发行完成后 十八个月内，广州凯得承诺不减持本次发行前所持有的泰胜风能的股份，并遵守中国证 监会和深圳证券交易所其他相关规定。 关于 2024 年度向特定对象发行股票锁定期补充承诺的公告 2、自本次发行定价基准日起至股份锁定期届满之日止，基于上述锁定的股份，由 于泰胜风能送红股、转增股本、配股等原因增持的股份，亦遵守前述承诺进行锁定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本承诺自加盖公章之日起生效，对广州凯得具有法律约束力。若广州凯得违反 上述承诺，减持股份所得的收益全部归泰胜风能所有，并依法承担由此产生的法律责任。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）于 2024 年 2 月 1 日召开了公司第五 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-063 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十八次会议、第 五届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于修订〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次向特定 对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 一、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的内容主要包括： | 章节目 ...

业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为385269.18万元、312669.00万元、481305.29万元和294967.82万元[7] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为195315.24万元、200308.63万元、261040.22万元和268833.35万元[7] - 报告期各期经营活动现金流出分别为418217.29万元、376805.47万元、458321.57万元和359338.29万元[7] 发行情况 - 扣除财务性投资490万元后，本次向特定对象发行募集资金总额不超118636.64万元，用于补充流动资金[6] - 控股股东以现金全额认购本次发行股份，提升持股比例，巩固控股地位[10] 发行影响 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产增加，资产负债率降低[15] - 本次发行募集资金到位后，股本总额即时增加，短期内每股收益有被摊薄风险，净资产收益率可能下降[15] 发行意义 - 本次发行符合法律法规规定，可改善资本结构，降低财务风险[11] - 本次发行有利于推进主营业务发展，优化资本结构，提升抗风险能力[16] 公司制度 - 公司建立现代企业制度，有规范治理体系和完善内控环境，制定募集资金管理制度[12]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-060 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，经全体董事同意，于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形 式发出紧急会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。应出席本次董事会会 议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人。会议由公司董事长郭川舟先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议以现场记名投票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，经审议，董 事会同意对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 ...

业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为385,269.18万元、312,669.00万元、481,305.29万元和294,967.82万元[15][20] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为195,315.24万元、200,308.63万元、261,040.22万元和268,833.35万元[15][20] - 报告期各期经营活动现金流出分别为418,217.29万元、376,805.47万元、458,321.57万元和359,338.29万元[15][20] - 报告期各期经营性现金流净额为 - 1,342.15万元、 - 29,590.08万元、 - 20,902.68万元和 - 78,749.16万元[15] - 报告期各期利息费用分别为919.66万元、1,758.18万元、1,732.04万元和2,418.77万元[21] - 2023年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别为29,240.58万元和25,153.20万元[45][47] - 2023年度归属于普通股股东的净利润为29240.58万元，扣非后为25153.20万元[47] - 2023年加权平均净资产收益率为7.02%，扣非后为6.04%[47] 股票发行 - 拟向特定对象发行173,954,013股股票，募集资金118,636.64万元用于补充流动资金[4] - 发行对象为控股股东广州凯得，不超过35名（含35名）[33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28][34] - 广州凯得原以6.87元/股认购，后发行价格调整为6.82元/股[23][29] - 广州凯得承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[35] - 假设2024年12月末完成发行，预计发行数量不超173,954,013股，募集资金总额不超118,636.64万元[44] - 截至2024年9月30日总股本为934,899,232股[45] - 2023年末期末总股本为93489.92万股，本次发行后为110885.32万股[47] 未来展望 - 本次发行融资补充流动资金，符合公司财务状况和业务发展资金需求[20] - 公司拟采取措施应对发行摊薄即期回报，包括统筹资金等[49][50][51] - 制定《募集资金管理制度》，确保资金合理规范使用[53] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，强化投资者回报机制[54] - 董事、高级管理人员和控股股东分别对填补回报措施作出承诺[56][57]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-062 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公 司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）拟向特定对 象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益， 公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-061 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，经全体监事同意，于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形 式发出紧急会议通知，于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。应出席本次监事会会议 的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，公司对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金总额及发行数量进行修订。修改后的发 行方案如下： 公司本次向特定对象发行的定价基准日 ...

会议情况 - 上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年12月13日召开[1] - 应出席本次会议的独立董事5人，亲自出席的独立董事5人[1] 议案通过情况 - 《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以5票同意通过[1][2] - 《关于修订〈公司2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案》以5票同意通过[3] - 《关于修订〈公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》以5票同意通过[4][5] - 《关于修订〈公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》以5票同意通过[6] - 《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》以5票同意通过[7]

2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 4、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会 议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.87 元/股，发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交 易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二 十个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金 ...

股东持股 - 广州凯得持有泰胜风能股份251,779,903股，占总股本26.93%[1] - 限售股215,745,976股，占23.08%；无限售股36,033,927股，占3.85%[1] 股份锁定 - 原限售截止2024年12月5日，现延长至2025年12月5日[2][3] - 因送红股等增持股份亦遵守锁定承诺[3] 监督与责任 - 董事会监督承诺履行并披露信息，违规将要求担责[3][4]