业绩总结 - 公司2023年实现营业收入529.18亿元，同比增长38.30%[1] - 公司2023年归母净利润80.70亿元，同比增长7.04%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入113.96亿元，同比增长2.00%[1] - 公司2024年Q1归母净利润14.58亿元，同比增长28.26%[1] - 公司2024年Q1扣非归母净利润14.55亿元，同比增长28.36%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为96亿元、115亿元、136亿元，维持买入评级[1] - 公司股价对应PE分别为9X、7X、6X，维持买入评级[1] - 2024年预计营业收入将从60009百万元增长至78671百万元，增长幅度为31.1%[2] - 2024年预计净利润将从9562百万元增长至13598百万元，增长幅度为42.1%[2] - 2024年预计每股收益将从3.99元增长至5.68元，增长幅度为42.1%[2] 分红计划 - 公司2023年发布中期分红计划，总计现金分红19.15亿元[1] - 公司连续十三年实施现金分红，累计现金分红总额将达到68.39亿元[1] 评级标准 - 评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[7] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[7] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上，增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间，持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间，减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[7]

业绩数据 - 2023年公司营业收入529.18亿元，净利润80.70亿元，每股收益3.3624元/股，所有者权益315.06亿元，纳税额76.92亿元[36] - 2023年度现金分红总额19.15亿元，待实施完毕累计现金分红达68.39亿元[125] - 2023年研发投入13.45亿元，较上年同期增长20.82%[23][38][187] 用户数据 - 公司为全国31个省、自治区、直辖市，30000余个基层卫生服务点提供服务[31] 未来展望 - 公司将ESG管理体系视为可持续发展重要基石，以联合国可持续发展目标为指引制定发展策略[55][61] - 公司加速推进创新驱动发展战略，构筑创新产品管线[64] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司有13种产品上市在售，1种产品附条件上市，自主在研项目31项（不含新冠系列），其中处于临床试验及申请注册阶段的项目17项[29][30][32] - 截至2023年末，公司已上市（含附条件上市）8款自主研发产品[188] - 重组新型冠状病毒蛋白疫苗全球使用超3亿剂次[191] - 公司已成功上市两款结核病自主研发产品，预防性微卡和EC诊断试剂宜卡[197] 市场扩张和并购 - 2023年公司与默沙东成功牵手12年，并于10月与GSK开展深度合作推广重组带状疱疹疫苗[22] 其他新策略 - 公司贯彻“自主研发为主、合作研发为辅、投资孵化为补”的创新策略[23][182] - 公司依托系统化的环境健康安全管理体系与目标推动绿色运营[24] - 公司提供多元化员工培训体系，构建支持性工作环境[24] 人员与组织 - 截至2023年12月31日，公司员工人数达6545人，总资产502.32亿元[1][27] - 2023年研发团队规模达927人，较上年同期增长14.87%[187] - 公司董事会有董事9名，其中独立董事3名，女性董事1名，下设4个专门委员会，2023年召开7次会议，审议23项议案[112][113][114] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，2023年召开4次会议，审议14项议案[115][118] - 截至2023年12月31日，公司有高级管理人员38名，其中女性高级管理人员10名[116][119] 社会责任与荣誉 - 2023年公司重点参与14项慈善捐赠项目，实际捐赠金额超4200万元，累计捐赠超4亿元[25][39][43] - 公司荣获第十七届上市公司价值评选—创业板上市公司价值50强、第十八届人民企业社会责任奖等多项荣誉[47][49] - 公司位列北京民营企业科技创新百强榜单第40名[54] 党建工作 - 2023年7名预备党员转为正式党员，2位入党积极分子成为预备党员[84] - 截至2023年末公司在全国各地设20个党支部，有168名在册党员和近500名流动党员[84] - 2023年公司开展党建活动共计40余次[87] 合规与管理 - 2023年度合规委员会审议89个项目[141] - 2023年开展232场全员合规培训，覆盖67,728人次[146] - 2023年针对学术会议常见违规行为防范培训47场[146] 研发管理 - 2023年公司开展研发内部系列培训活动11场，累计报名参与人次超3000人[159] - 公司搭建的临床质量体系覆盖14个重要板块[162] - EDC系统提升了临床试验数据采集的效率、可靠性、准确性和完整性[166] - 截至2023年12月31日，公司共获得授权专利50项（含海外获得专利）[173] - 2023年公司组织2场知识产权培训，涵盖多个核心主题[180]

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），重庆智飞生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度内部控制及运行情况进行了全面检查， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（袁林） 各位股东及股东代表： 本人袁林，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 出席公司相关会议，认真审议所有议案，充分发挥本人法律方面的专业优势，对 公司相关事项发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁林，1964年11月出生，法学博士，中国国籍，无境外居留权。西南政 法大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研 究中心主任。兼任中国犯罪学学会高级学术顾问、中国犯罪学学会特殊人群犯罪 治理专业委员会主任，重庆市人民政府参事。曾任重庆渝开发股份有限公司独立 董事。现任金科智慧服务 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（龚涛） 各位股东及股东代表： 本人龚涛，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 出席相关会议，认真审议相关议案，发挥本人药学的专业优势，对公司相关事项 发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，不 存在影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于 ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2024-25 重庆智飞生物制品股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》。根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 24 亿元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,393,789,747 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 240000 万股，均为普 | 第二十条 公司股份总数为 2,393,789,747 股，均为 | | 通股。 | 普通股。 | | 第三章 | 股份 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的本公司股 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100.00%[11] - 2023年公司无募集资金使用情况[21] - 2023年公司筹资与投资活动严格按制度执行[29] - 2023年度各子公司按公司规章制度统一执行，整体运作效率提高[29] 产品与技术 - 产品批签发合格率一直保持100%[25] - 截至报告披露日，自主研发项目共计31项（不含新冠系列项目），其中处于临床试验及申请注册阶段的项目17项[26] - 23价肺炎球菌多糖疫苗获批上市，26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获受理[26] - 重组B群脑膜炎球菌疫苗进入Ⅰ期临床试验[26] 市场覆盖 - 疫苗冷链储存配送覆盖全国31个省份、直辖市及自治区[25] 内部控制 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[9] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响财务报告内控有效性评价结论的因素[10] - 2023年度公司不相容职务相关岗位职责权限、工作流程设置合理[19] - 2023年度公司各项授权审批程序合规，持续、有效运行，符合内部控制要求[20] - 2023年度公司持续加强财务会计核算，强化财务监督作用，提高经济效益[20] - 2023年度公司资产管理严格按制度规定实施，各项资产安全完整[22] - 2023年度公司严格按制度执行采购业务，与多家优质供应商长期稳定合作[24] - 公司建立风险管理三道防线，有效配合全公司风险管理工作[17] - 公司交易授权采用一般授权和特别授权两种方式[19] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系标准认证[24] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[38] - 公司将修订完善内部控制制度，健全体系，优化业务及管理流程[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40] 其他 - 公司坚持“社会效益第一，企业效益第二”经营宗旨[12] - 公司建立“三会一层”法人治理结构[13] - 公司践行“人品第一、能力第二”人才理念[15] - 公司获批设立重庆市博士后科研工作站[15] - 2023年公司人才队伍稳定、布局合理[16] - 2023年度公司稳步调动人员积极性和开拓性，夯实销售与内控体系建设[23] - 2023年公司共计披露88份公告及挂网文件，含4份定期报告[29] - 财务报告内部控制缺陷中，利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额3%、经营收入潜在错报≥经营收入总额5%认定为重大缺陷[33] - 财务报告内部控制缺陷中，利润总额2%≤潜在错报<利润总额5%、资产总额1.5%≤潜在错报<资产总额3%、经营收入总额2%≤潜在错报<经营收入总额5%认定为重要缺陷[33] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润总额潜在错报<利润总额2%，资产总额潜在错报<资产总额1.5%，经营收入潜在错报<经营收入总额2%[34] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[34] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准包括未建立反舞弊程序等[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括决策程序重大失误、违反法规受处罚等[36]

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-26 1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票日期和时间：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为:2024 年 6 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-21 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、2023年年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：重庆智飞生物制品股份有限公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆智飞生物制品股份有限 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 单位：人民币元 1 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 流动资产： 货币资金 6,340,512,228.61 2,622,063,766.18 3,718,448,462.43 141.81% 应收账款 27,058,579,283.73 20,613,901,100.57 6,444,678,183.16 31.26% 预付款项 74,374,2 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中华人民共和国公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...