新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“医用创面敷料”《医疗器械注册证》[1] - 产品有圆型、方型、椭圆型等型号[1] - 产品有10g/片、15g/片等规格[1] - 产品适用于非慢性创面及周围皮肤护理[1] - 产品包含15个型号规格[2] 市场情况 - 国内拥有同类上市产品的企业共22家[2] 产品注册信息 - 注册证编号为鲁械注准20252140226[1] - 注册分类为Ⅱ类[1] - 批准日期为2025年4月23日[1] - 有效期至2030年4月22日[1]

关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁、董 事会秘书孟祥园女士的辞职报告，孟祥园女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董 事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孟 祥园女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-027 华仁药业股份有限公司 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意聘任公司副总裁冯新光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 冯新光先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关 的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-025 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式发给各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议由全体董事共同推举的董事张力先生召集并主持，应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》 公司董事会于近日收到公司董事长、非独立董事杨效东先生的辞职报告，杨效 东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、非独立董事、第八届董事会 战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员职务以及公司法定代表 ...

管理层变动 - 董事长杨效东因个人原因辞职，原定任期2023年9月12日至2026年9月11日[2][3] - 2025年4月29日补选张力为董事长和战略委员会主任委员[4] - 张力任期自本次董事会审议通过至第八届董事会任期届满[5] 人员信息 - 杨效东持有公司股份132万股[3] - 张力1989年2月出生，有CFA资格，曾任平安银行产品经理等职[7] - 张力未持股，与公司其他人员无关联，符合任职条件[7] 后续安排 - 张力担任公司法定代表人，公司将完成工商变更登记[5]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-028 华仁药业股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2024 年 度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在巨潮资讯网 披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），定于2025 年5月14日（星期三）14:00召开2024年度股东大会。 2025年4月29日，公司董事会收到控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企 业（有限合伙）提交的《关于提议华仁药业股份有限公司2024年度股东大会增加 临时提案的函》，为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，西安曲江天授大 健康投资合伙企业（有限合伙）提议将《关于修订<公司章程>的议案》作为临 时提案提交公司2024年度股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2025年4月 29日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 ...

公司业绩 - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 13.68 亿元，2025 年第一季度盈利 1602.84 万元 [3] - 2024 年度基础输液类产品整体单价较同期下降 6.88%，治疗制剂类产品整体单价较同期下降 7.32%，导致医药工业业务较同期下降 [12] - 2024 年度医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 25298.50 亿元，与 2023 年度持平；实现利润总额 3420.70 亿元，较 2023 年度同比下降 1.1% [13] 肾科产品发展 - 紧抓行业变革机遇，参与国家及地方各级集采，如 2025 年 1 月相关腹膜透析液产品中标浙江省公立医疗机构第五批药品集采 [1] - 加快腹透产品存量和增量市场布局，推广中性腹透液，开发腹透系列新品 [1] - 依托非 PVC 包材和超滤效果优势，加强学术推广和医患宣贯 [1] - 升级客户管理模式，完善“肾友会”建设，搭建信息化平台，增加患者粘性 [1] - 借助集采中标价格优势，使销售渠道下沉 [2] 医疗器械和医用包材板块 - 2025 年目标是实现重点药品配套医疗器械全覆盖和包材自给率达 90%以上，打造自主化研发、生产、销售平台 [4] - 重点项目包括借助孝感基地科研成果转化优势，开发高端男科医疗器械，探索食品用包材研发 [4] 大健康板块 - 布局饮料、化妆品、健康饮品等产品线，如电解质补充液、名济堂化妆品、华仁同济燕窝胶原三肽饮等 [5][6] - 加强品牌和渠道建设，推进线上、线下销售渠道开发与推广 [6] 研发管线 - 2024 年新获批 6 个原料药及制剂品种，公司将加快规模化生产和销售渠道搭建 [6] 未来盈利增长驱动因素 - 围绕“三个一体化”建设，推进业务转型，加快新品研发，升级产品力 [6] - 提高生产组织和要素配置效率，加快销售转型，推进融合营销、地产地销 [6] - 统筹基地建设，推进“大工厂、小集团”转型升级，提升运行效率，控制成本和质量 [6][7] - 深化医药大健康全产业链布局，补充产品品种、品规、剂型，进行工艺升级 [7] - 开展产学研医融合创新研发，以“临床价值”为导向研发高附加值产品 [7] 销售模式占比 - 2024 年直销占比 39.47%，经销占比 60.53% [7] 社会责任 - 环境保护方面，2024 年 6 月通过环境管理和职业健康安全管理体系再认证审核，年内通过青岛市崂山区环保规范性检查 [8] - 安全生产方面，2024 年 6 月通过职业健康安全管理体系再认证审核，4 月获山东省“安康杯”竞赛先进集体荣誉称号，9 月动力班组获山东省职工夏季“三查三防”安全生产竞赛优胜班组称号 [8] - 社会公益事业方面，加强党工团妇“五位一体”宣传阵地建设 [8] 业绩下滑原因 - 2025 年一季度业绩下滑是因 2024 年 3 月底国家启动医药价格“四同”治理，产品价格联动到全国最低价，且深度参与药品集采，导致产品销售价格同比大幅下降，毛利减少 [8][9] 西安国资兼并进展 - 公司财产份额转让及实际控制人变更事项尚处于筹划过程，需各方协商洽谈并履行审批或备案程序 [10] 2024 年亏损原因 - 对全资子公司华仁医药应收国药药材的应收款项全额计提信用减值损失 [11] - 全资子公司恒星制药因股权转让纠纷及客观情况影响，计提商誉减值 [11] - 受药品价格政策影响，部分产品销售价格下降，营业收入及毛利下降 [11]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-024 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东红塔创新投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025年4月24日，华仁药业股份有限公司（以下简称"华仁药业"或"公司"） 收到持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创新"）《关 于权益变动触及1%整数倍的告知函》，自公司于2024年9月20日披露《关于持股 5%以上股东减持比例超过1%的公告》后，红塔创新于2024年9月21日至2025年4 月24日期间累计减持公司股份1,501.136万股，占公司总股本的比例为1.27%。本 次权益变动后，红塔创新持有公司股份7,045.864万股，占公司总股本的比例为 5.96%，触及1%整数倍。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 | | 红塔创新投资股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-019 朱苏斌先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱苏斌先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意补选侯瑞鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（侯瑞鹏先生简历详见 附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱苏斌先生的辞职报告，朱苏斌先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及 ...

华仁药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华仁药业股份有限公司全体股东： 1 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》的有关要求，结合华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-016 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资 产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司 2024年度拟计提资产减值准备1,472,848,936.39元、核销资产179,963.94元，具体 情况如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司及下 属子公司对2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉、无形资产项目 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性以及长期股 权投资回收的可能性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在减 值迹象，因此公司对公司及子公司应收款项、存货、商誉计提资产减值准备共计 1,472,849,009.47元，详情如下表： | 项目 | 年初金额 | 本期增加 | | 本年减少 | | 年末余额 ...