会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月14日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东187人，代表股份402,817,998股，占比34.0732％[5] - 多份报告及提案表决同意股数及占比情况[6][7][8][9][11][14][15][17][19][20][21] - 提案7.00 - 13.00均表决通过，提案13.00同意票数超三分之二[14][15][17][19][20][22]

公司基本信息 - 公司于2010年8月2日首次发行人民币普通股5360万股，8月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币118221.2982万元[6] - 公司股份总数为118221.2982万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销，合并、股东异议情形6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[28] - 股东可自决议做出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] 股份质押与资产保护 - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] - 公司建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占资产立即申请司法冻结[39] - 若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在期限到期后30日内向司法部门申请变现冻结股份[41] 重大事项审议 - 连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的交易事项需审议[43] - 金额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[44] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需审议[45] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[57] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[68] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东提名推荐[79] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东提名推荐[79] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[94] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[102] 董事会相关 - 董事会审议非关联交易需满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%等多项标准之一[109] - 董事会审议关联交易有金额及条件要求[113] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，出席董事会会议的2/3以上董事同意，全体独立董事2/3以上同意[116] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[114] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[125] 总裁与监事相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[129] - 最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不得超监事总数的二分之一[138] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[140] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席1名[145] - 监事会中职工代表比例为监事会成员总数的1/3[145] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[164] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[167] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[176][177] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[172][174]

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，于 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 在线上“全景路演”网站举行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长张力、总裁李健、独立董事刘勇、财务总监韩莉萍、董事会秘书冯新光 [1] 公司发展战略与规划 - 贯彻转型升级发展战略，发挥多维核心竞争力，推进医药全产业链协同发展，提升经营质量和盈利能力 [1] - 围绕“三个一体化”建设，推进业务转型，加快新品研发，推动产品力升级，成长为现代化医药健康产业集团 [5] - 以肾科、呼吸科、精麻科、大容量制剂等产品线为主线，深化全产业链布局，巩固化学药板块优势 [6] - 采用产学研医“四位一体”融合创新研发模式，以“临床价值”为导向开展产品研发 [6] 研发与产品情况 - 近三年累计研发投入达 2.34 亿元，聚焦肾科、呼吸科、精麻科领域及大容量制剂新品种筛选 [3] - 主营产品涵盖基础输液、腹膜透析液等多种类型，有 109 个品种 223 个品规药品以及 37 个二类和 37 个一类医疗器械 [3] - 原料药品种 13 个，通过一致性评价药品品种 20 个，国家医保目录药品品种 41 个 [3] - 全资子公司安徽恒星制药是全国 61 家二类精神药品原料药定点生产企业之一，已取得 13 项原料药及 8 项制剂批件 [3] - 全资子公司广西裕源药业“直立式聚丙烯输液软袋生产工艺”获国家发明专利授权，截至 2024 年末，公司及子公司共取得授权专利 545 项 [3] 市值与股份回购 - 管理层聚焦医药主业，加大研发投入，优化产品结构，提升公司经营质量和投资价值，增强投资者回报水平以提升市值 [4][5] - 公司将根据市场、财务状况及发展战略等因素综合考虑股份回购计划，目前暂无相关计划 [1][5][11] 资产重组与诉讼情况 - 目前无资产重组计划 [5] - 财产份额转让及实际控制人变更事项尚在筹划中，需各方协商并履行审批或备案程序 [10][11] - 密切关注诉讼后续进展，积极配合推进相关诉讼程序，及时履行信息披露义务 [11] 债务与损失处理 - 2025 年初华仁医药公司与国药药材达成债权债务化解框架方案，以相关公司股权及其项下资产抵偿债务，方案未执行完成，后续存在不确定性 [8][11] - 加强内部控制、审计监察和业务合作风险评估及应收账款管理，跟进债务化解进度，维护公司及股东权益 [7][8][9][13] 公司未来发展 - 管理层对公司未来发展充满信心，2025 年一季度已实现盈利，随着战略实施，将巩固扭亏实现持续盈利 [11]

新产品和新技术研发 - 全资子公司获“一次性滑移垫”《医疗器械注册证》[1] - 注册证2025年4月23日批准，有效期至2030年4月22日[1] - 产品有6个型号规格，用于运送、移动患者[1] 未来展望 - 丰富产品线，提高竞争力，助力板块协同发展[2] - 销售受市场和推广影响，暂无法预测业绩影响[3] 市场情况 - 国内有一次性滑移垫同类上市产品企业18家[1]

江波龙 - 国家集成电路产业基金计划减持不超过1%公司股份 减持数量为4,159,815股 减持时间为2025年5月27日至8月26日 减持方式为集中竞价交易 减持原因为自身经营管理需要 [1] - 此次减持不会导致公司控制权发生变化 也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1] 海天味业 - 公司H股发行上市已获中国证监会备案 拟发行不超过7.1052亿股境外上市普通股并在香港联合交易所主板挂牌上市 [2] 复旦张江 - 公司决定自2025年5月1日起调整盐酸多柔比星脂质体注射液市场零售价格 降价幅度不低于35% [3] - 该药物2024年度销售收入约为人民币2.1亿元 占公司全年销售收入的29% [3] - 价格调整将对公司2025年度及后续执行期间的销售收入产生不利影响 可能导致该药物2025年度出现单产品亏损 [3] 新元科技 - 部分董事无法保证2024年年度报告等议案真实、准确、完整 董事张光华对相关议案投反对票 [4] - 公司已收到证监会立案通知 大华审计所对公司出具了无法表示意见的财务审计报告和否定意见的内控审计报告 [4] ST新潮 - 公司无法在法定期限内披露经审计的2024年年度报告及2025年第一季度报告 股票自2025年5月6日起停牌 [5] - 若停牌2个月内仍无法披露2024年年度报告 公司股票将被实施退市风险警示 [5] 项目中标 - 华康洁净联合体预中标1.67亿元项目 [6] - 通光线缆预中标1.42亿元国家电网采购项目 [6] 投资合作 - 丰茂股份增加泰国生产基地投资额至26000万元人民币 [6] - 奥来德子公司与成都京东方签订6.55亿元销售合同 [6] - 维尔利与山鹰纸业签订沼气提纯项目合作协议 [6] 医药批准 - 华仁药业全资子公司取得医用创面敷料医疗器械注册证 [7] 增减持/回购 - 凯伦股份持股5%以上股东卢礼珺计划减持不超过900万股 [10] - 中国黄金中信证券投资有限公司已完成减持计划 [10] - 恒锋信息董事、副总裁陈朝学减持计划实施完毕 [10] - 万通发展拟减持不超过1916.91万股已回购股份 [10] - 极米科技拟调整回购股份价格上限至185.01元/股 [10] 其他事项 - 泰恩康全资子公司收到药品注册受理通知书 [10] - 津药药业子公司注射用甲泼尼龙琥珀酸钠获多米尼加共和国卫生部注册证书 [10] - 观想科技获得成都市中试平台资质认定 [10] - 日科化学拟变更回购股份用途 [10] - 神思电子收到政府补助182.10万元 [10] - 卧龙地产拟将证券简称变更为"卧龙新能" [10] - 天铁科技控股股东、实控人变更事项终止 [10] - 东珠生态仅参股迪洛斯10%股权 与其暂无实质业务合作 [10] - 瑞达期货公司及相关责任人收到行政监管措施决定书 [10] - ST朗源投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案获法院受理 [10] - 汉商集团目前日常经营情况未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [10]

减持情况 - 红塔创新计划减持不超1%股份，即不超11,820,000股[1] - 2025.4.14 - 2025.4.29累计减持11,819,960股，比例1.00%，均价3.00元[1] - 减持前持股79,463,000股，占比6.72%，减持后持股67,643,040股，占比5.72%[3] 其他 - 减持来源为首发前已解除限售股份，方式为集中竞价交易[1] - 减持遵守法规并及时披露，实施情况与披露一致，无违反承诺情形[4]

公司动态 - 全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司获得山东省药品监督管理局核准签发的"医用创面敷料"《医疗器械注册证》[1] - 该产品适用于非慢性创面及周围皮肤护理，包含15个型号规格[1] - 目前国内拥有同类上市产品的企业共22家[1] 业务影响 - 取得注册证将丰富公司医疗器械产品线[1] - 有助于提高公司在医疗器械领域的竞争力[1] - 将促进公司原料药、制剂、医疗器械、医用包材等板块的协同发展[1]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 参与人员 - 董事长张力等公司人员将参与交流[1]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“医用创面敷料”《医疗器械注册证》[1] - 产品有圆型、方型、椭圆型等型号[1] - 产品有10g/片、15g/片等规格[1] - 产品适用于非慢性创面及周围皮肤护理[1] - 产品包含15个型号规格[2] 市场情况 - 国内拥有同类上市产品的企业共22家[2] 产品注册信息 - 注册证编号为鲁械注准20252140226[1] - 注册分类为Ⅱ类[1] - 批准日期为2025年4月23日[1] - 有效期至2030年4月22日[1]

关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁、董 事会秘书孟祥园女士的辞职报告，孟祥园女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董 事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孟 祥园女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-027 华仁药业股份有限公司 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意聘任公司副总裁冯新光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 冯新光先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关 的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， ...