博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 序 | 召开日期 | 召开地点及 | 监事会届次 | 审议的议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方式 | | | | | 1 | 2023 年 1 | 公司三楼会 方式召开 | 第四届监事 次会议 | 1、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023 | 全票通过 | | | | 议室以现场 | 会第二十四 | 年限制性股票激励计划考 | | | | 月 17 日 | | | | | | | | | | 核管理办法>的议案》 | | | | | | | 3、审议通过《关于<2023 | | | | | | | 年限制性股票激励计划激 | | | | | | | 励对象名单>的议案》 | | | 2 | 2023 年 2 月 14 日 | 公司三楼会 议室以现场 | 第四届监事 会第二十五 | 1、审议通过《关于向激励 对象授予限制性股票的议 | 全票通过 | | | | 方式召开 | 次会议 | 案》 | | | 3 | 2023 年 ...

公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[6] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[6] 内部审计 - 本年度内部审计工作23项，出具内部审计报告22份[9] - 内部审计涉及子公司主体20家，形成审计结论111个[9] - 内部审计提出整改建议129条[9] - 审计部门对仓储管理提出5项审计结论和10项审计建议，8月审计跟踪又提2条建议[17] 项目进展 - 焦作市中站区项目5月竣工，8月中旬具备试生产条件[21] - 上海市松江区医疗基地预计2024年三季度投入使用[21] 制度建设 - 公司制定《存货管理制度》严格管理存货各环节[17] - 公司制定《研发项目财务核算办法》规范研发费用核算流程[18] - 公司制定《授权审批管理制度》确保资金支出安全和授权审批有效[19] 战略实施 - 公司实施大采购战略，对直接材料采购业务引入DDMRP理论和SRM系统等[25][26] 未来规划 - 2024年公司将通过对应收账款管理的审计监督改善销售及收款循环工作[27] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润表相关时，错报金额不超营业收入3%为一般缺陷，超3%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[31] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关时，错报金额不超资产总额2%为一般缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[32] - 非财务报告内控缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量[35] - 非财务报告内控缺陷定性标准以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[36] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39] 资金管理 - 2023年集团财务部未出现资金管理方面的风险[19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票300.00万股，占股本总额0.93%[3] - 授予价格为1.00元/股，股票来源为定向增发[3][17] - 授予日为2023年2月14日[14] 考核目标 - 2023 - 2026年各归属期净资产收益率增长率目标值分别为10.00%、21.00%、33.10%、46.41%[4] - 2023 - 2026年各归属期净资产收益率增长率触发值分别为8.00%、16.64%、25.97%、36.05%[4] 第一个归属期情况 - 2024年4月24日审议通过归属条件成就议案[7][8] - 公司2023年净资产收益率16.40%，公司层面可归属比例100%[10] - 激励对象贺博个人考核等级A，个人层面可归属比例100%[11] - 归属数量90.00万股，归属人数1人[17] - 归属完成后总股本增至323,501,837股[21] 相关流程 - 召开董事会、监事会会议并形成决议[23] - 监事会核查激励对象名单[23] - 律所、咨询公司出具相关报告[23]

Stock Code：300109 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Phone：0391-8696320 Website：www.boai-nky.com Address：No. 1888, Culture Road (East), Boai County, Jiaozuo City, Henan Province, China Boai NKY Medical Holdings Ltd. 用心 创新 Table of Contents Statement of Chairman 02 Protect Environment with Efforts | Responsible Environmental Management | 31 | | --- | --- | | Regulate the Use of Energy | 36 | | Ensure Clean Emissions | 40 | | About NKY | | --- | | Company Profile | 05 | | --- | --- | | Company ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为394,687,984.97元，同比增长8.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为121,387,401.37元，同比增长1.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为129,324,196.47元，同比增长23.39%[4] - 公司在2024年第一季度的营业总收入为394,687,984.97元，营业总成本为243,186,782.84元[29] - 公司2024年第一季度营业利润为143,346,308.66元，净利润为120,924,966.70元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为121,387,401.37元，少数股东损益为-462,434.67元[30] - 公司2024年第一季度综合收益总额为120,752,326.83元，基本每股收益为0.38元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为129,324,196.47元，较上期增加24.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,217,291.74元，较上期减少23.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,729,891.83元，较上期减少128.5%[33] 资产负债 - 公司第一季度财报显示，流动资产合计为1,164,363,232.12元，其中应收账款为371,638,499.42元，存货为281,904,845.93元[27] - 应收款项融资业务增加导致应收款项融资金额增加至63,889,722.68元[7] - 短期借款增加导致短期借款金额达到19,976,000.00元[9] - 24年支付23年绩效工资导致应付职工薪酬减少至13,354,592.65元[10] - 购买的定期大额存单利息增加导致财务费用达到-2,846,565.84元[15] - 本期不存在处置子公司导致投资收益为-1,374,626.91元[17] - 公司往来款计提信用减值损失增加导致信用减值损失为-3,195,334.76元[19] 公司发展 - 公司增资华道生物和对外投资北京中企慧云科技有限公司的事项获得董事会通过，分别投资2,000万元和3,000万元[27] - 公司控股股东提议2023年度利润分配预案，计划向全体股东每10股送3股派10元，每10股转增3股[27] - 抚爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年第一季度投资性房地产达到58,881,292.65元，固定资产为909,740,113.55元[28]

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和5次股东大会[3] - 审计委员会主任委员报告期内主持召开4次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会10次，亲自出席10次，委托出席0次，缺席0次；列席股东大会2次[4] - 2023年独立董事对公司多项事项发表独立意见，均为同意[5][6] - 独立董事与内部审计部门及会计师事务所进行沟通交流[9] - 独立董事对公司员工、管理者进行财务知识、预算管理等培训[10] - 独立董事持续关注公司信息披露工作，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[11][12] 股权相关 - 公司总股本323,905,337股，2022年度利润分配以每10股派发现金股利5.00元（含税）[16] - 2023年2月14日向首席科学家授予300.00万股限制性股票，授予价格为1.00元/股[18] - 2023年6月26日决定回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分115.20万股，回购价4.96元/股[20] - 2023年6月26日决定回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分15.15万股，回购价9.02元/股[20] - 2023年6月5日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期可解除限售616.75万股[21] 议案审议 - 2023年4月24日公司第五届董事会第二次会议审议通过聘任2023年度审计机构、董事等薪酬方案、2022年度利润分配等议案[13][14][15] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过聘任2023年度审计机构、董事等薪酬方案、2022年度利润分配等议案[13][14][15] - 2023年3月23日第五届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理等高级管理人员议案[17] 其他 - 公司已建立较为完善内部控制制度体系并编制《2023年度内部控制自我评价报告》[24] - 报告期内无提议召开董事会等情况，未独立聘请外部审计机构等[25]

公司治理 - 2023年度召开10次董事会和5次股东大会[4][5] - 独立董事应出席董事会10次，亲自出席10次[4][5] - 独立董事列席股东大会1次[4][5] - 独立董事主持或负责科研立项30余项，发表论文70余篇，参编书籍8本，参与制定标准2项、共识1项[2] 决策意见 - 2023年独立董事对多项事项发表同意意见，涉及激励计划、换届选举等[6][7] - 独立董事审核认为第五届董事会董事候选人任职资格、提名程序符合规定[8] 财务相关 - 公司续聘中勤万信为2023年度审计机构[14] - 公司通过董监高薪酬方案[15] - 以总股本323,905,337股为基数，每10股派发现金股利5元（含税）[16] 人事变动 - 公司聘任张军政为总经理等多名高级管理人员[18] 股权激励 - 2023年2月14日向首席科学家授予300万股限制性股票，授予价1元/股[19] - 2023年回购注销2021年激励计划首次授予限制性股票115.2万股，回购价4.96元/股[20] - 2023年回购注销2021年激励计划预留授予限制性股票15.15万股，回购价9.02元/股[21] - 2023年6月5日审议通过616.75万股限制性股票解除限售[22] 其他 - 报告期内公司严格履行信息披露义务[23] - 报告期内无提议召开董事会等情况，未独立聘请外部机构[24][25]

特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-031 2024 年 4 月 25 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资 者注意查阅！ ...

开源思维 - 周鸿祎通过开源大模型爆发的思路，将大模型从原子弹变成白菜，强调开源的重要性[1] - 周鸿祎将自己变成一个开源系统，分享大模型思考、创业经验和个人生活，通过输出倒逼输入，完成个人提升[3] - 企业家应该具备开源的心态，通过真正的谦卑与敬畏，建立与外界全新的交互方式，吸收别人的优点[9] - 老乡鸡把自己开源，公开菜品溯源报告和食品安全信息，获得消费者更多信赖[10] - 开源与闭源是科技发展中重要的命题，对企业家而言，开源性越强，生命力越强[12] 网红营销 - 企业家应该学会做网红，身体力行自己的理念，制定涨粉计划，将真粉丝变成地推[2] - 刘强东、李斌、雷军等企业家纷纷开启直播带货，展示个人魅力和产品特点，吸引大量在线观众[4] 开源心态 - 企业家的开源性是一种自我保护机制，在多元化、碎片化的时代中具备直接触达用户的能力[16] - 开源的心态能立刻产生洞见，回归本质，而闭源心态则是陈旧的、停滞的、腐化的[17]

企业家开源趋势 - 周鸿祎通过开源大模型爆发的思路，分享了企业如何拥抱AI的见解[1] - 企业家们近期纷纷尝试做网红，通过直播等方式展示个人魅力和企业形象[2] - 企业家的开源性与带宽变化同步，越开源的企业家生命力越强[5] - 企业家的开源性是一种自我保护机制，开源性强的企业家具备直接触达用户的能力，掌握讲述故事的主动权[14] 华为企业文化 - 华为的余承东强调开放、妥协、灰度是企业文化的精髓，强调开源对企业发展的重要性[7]