监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 2024年2月20日第五届监事会第六次会议全票通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年4月24日第五届监事会第七次会议部分议案全票通过，议案7提交股东大会审议[3][4] - 2024年6月6日第五届监事会第八次会议部分议案全票通过，部分议案2票同意[4] - 2024年8月28日第五届监事会第九次会议全票通过2024年半年度报告及其摘要议案[5] - 2024年10月21日第五届监事会第十次会议全票通过2024年第三季度报告议案[5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属90.00万股，激励对象为首席科学家贺博先生[11] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期288名激励对象可解除限售799.4250万股[13] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期16名激励对象可解除限售105.75万股[13] 公司评价 - 公司决策及程序符合法律法规和公司章程规定[6] - 公司财务制度健全，财务报告内容真实客观[8] - 公司对子公司担保符合规定，无损害公司及股东利益情形[9] - 公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情况[9] - 公司关联交易决策程序合规，定价公允，未损害公司和中小股东利益[10] 制度建设 - 公司已建立较完善内部控制制度，《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控现状[14] - 公司按规定履行信息披露义务，反映实际经营和管理情况[15] - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递和知情人管理[15] 未来展望 - 2025年监事会将列席、出席董事会和股东大会，保障公司及股东利益[16] - 2025年监事会将加强对重大事项监督，提示风险并报告[17] - 2025年监事会将加强内部学习，提升履职能力和公司治理水平[17]

会议时间 - 2025年5月30日14:00召开现场会议[1] - 2025年5月30日进行网络投票[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[24] 会议相关 - 会议召开方式为现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次有效为准[2] - 出席对象为2025年5月26日收市时登记在册股东、董监高、律师及嘉宾[3] - 会议地点在博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] - 股权登记日为2025年5月26日[3] 审议事项 - 审议8个提案，1 - 6提案已通过第五届董事会第十五次会议审议[4] - 提案7 - 8因关联关系直接提交股东大会，关联股东回避表决[5] 其他 - 独立董事将作述职报告，议案对中小投资者表决单独计票并披露[5][6] - 现场会议登记时间为2025年5月28日、29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30，地点在董事会办公室[7] - 联系电话0391 - 8610680，传真0391 - 8610681，邮箱board.sec@nkygroup.cn[11] - 普通股投票代码350109，投票简称新开投票[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，流程可登录规则指引栏目查阅[24]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-010 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司 利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.73元，同比下降30.48% [1] - 每股净资产2024年为7.51元，同比下降31.67% [1] - 每股公积金2024年为4.21元，同比下降35.73% [1] - 每股未分配利润2024年为1.94元，同比下降38.02% [1] - 营业收入2024年为16.06亿元，同比增长1.45% [1] - 净利润2024年为3.5亿元，同比下降29.01% [1] - 净资产收益率2024年为9.82%，同比下降33.6个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10416.65万股，占流通股23.22%，较上期增加80.55万股 [1] - 芜湖长城国隆投资管理有限公司持股1880.02万股，占比4.19%，持股不变 [2] - 王坚强持股1602.68万股，占比3.57%，增持13.03万股 [2] - 赵天持股869.99万股，占比1.94%，减持104.3万股 [2] - 董瀚文新进持股686.41万股，占比1.53% [2] - 李战杰持股589.1万股，占比1.31%，增持113.21万股 [2] - 陈素芳持股511万股，占比1.14%，减持51.11万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，原持股576.69万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.5元(含税) [2]

业绩总结 - 2024年度以484,700,005股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共派121,175,001.25元[9] - 公司2024年计提商誉减值准备4485.32万元，减少净利润和所有者权益[23] 公司决策 - 审议通过多项议案并提交2024年度股东大会审议[5][7][8][9][12][13][14][16][17][20][22][23] - 关联董事回避表决《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》，同意票4票[19] - 同意续聘中勤万信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[11] - 制订2025年度董事和高级管理人员薪酬方案[18][19] - 审议通过会计政策、《舆情管理制度》《市值管理制度》变更议案[24][25][26] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，首席科学家可归属135万股[28] - 审议通过召开2024年度股东大会和2025年第一季度报告议案[29][30] 报告情况 - 已编制《2024年年度报告》及其摘要，内容真实准确完整[7] - 出具《2024年度内部控制评价报告》，独立董事发表同意意见[13] - 董事会审计委员会出具《对会计师事务所2024年度履职评估及监督报告》[16]

业绩总结 - 2024年母公司净利润231,205,145.05元[1] - 实施2023年度分配方案金额388,202,204.00元[1] 利润分配 - 每10股派现金股利2.50元，共派121,175,001.25元[2] - 本年度不进行资本公积转增和送红股[2] 财务数据 - 年末母公司可供分配利润565,061,798.71元[1] - 年末资本公积余额2,085,443,424.74元[1]

重要内容提示： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），主要内容如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-019 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予限制性股票共计 300.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 323,905,337 股的 0.93%。 3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生。 5、归属安排 本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下： | 归属安排 | 归属期 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第二个归属期可归属股份的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本次可归属股份的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生，属于公司核心员工，符合本激励计划的实施目的，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 新开源 监事会意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划符合归属资格的 激励对 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1338 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mo6.gov.cn） "进行查测 " 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. | 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | | 11 | | 5. | 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | | 13 | | 7. | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-108 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）6836012 ...

财务内控 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额的100%[11] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] 组织架构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[12] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[12] 审计工作 - 审计委员会每季度至少召开一次审计工作专项会议[14] - 本年度内部审计工作24项，出具报告24份，涉及子公司11家，形成结论145个，提出整改建议123条[14] - 审计部出具内部审计报告14份，形成结论95条，发现问题点56个，提出整改建议77条[17] 制度建设 - 公司制定《董事会战略委员会实施细则》等多项制度加强管理[16][17][19][20][21][23] 业务策略 - 公司保障研发经费持续投入，重视研发项目管理[18] - 公司实施大采购战略，引入DDMRP理论和SRM系统[21] - 公司全面梳理营销系统业务流程，销售出货稳定，客户关系良好[22] 内控标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润表、资产管理相关错报金额划分[24][26][27] 其他信息 - 市场主体于2013年12月13日登记，经营场所相关信息涉及金额2100万元[30]