财务内控 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额的100%[11] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] 组织架构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[12] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[12] 审计工作 - 审计委员会每季度至少召开一次审计工作专项会议[14] - 本年度内部审计工作24项，出具报告24份，涉及子公司11家，形成结论145个，提出整改建议123条[14] - 审计部出具内部审计报告14份，形成结论95条，发现问题点56个，提出整改建议77条[17] 制度建设 - 公司制定《董事会战略委员会实施细则》等多项制度加强管理[16][17][19][20][21][23] 业务策略 - 公司保障研发经费持续投入，重视研发项目管理[18] - 公司实施大采购战略，引入DDMRP理论和SRM系统[21] - 公司全面梳理营销系统业务流程，销售出货稳定，客户关系良好[22] 内控标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润表、资产管理相关错报金额划分[24][26][27] 其他信息 - 市场主体于2013年12月13日登记，经营场所相关信息涉及金额2100万元[30]