激励计划进展 - 2022 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[11][13][14][15] - 2024年因1名激励对象个人原因作废7.875万股第二类限制性股票[16][17] - 激励计划2024年7月11日进入第二个归属期[19] 业绩数据 - 2023年度营业收入658,214,081.40元，较2021年增加4.79%[20][23] - 2023年度归属于上市公司股东净利润14,733,064.67元[20][23] - 2023年剔除期权成本后净利润29,359,064.67元，较2021年增长115.19%[20][21][23][24] 行权与归属情况 - 第二个行权期公司层面行权比例100%[21][24] - 可行权的股票期权为171.65万份[21] - 2022年74名激励对象个人绩效考核结果全为A，可行权额度100%[21] 考核指标 - 考核指标A1（营业收入增长率）或A2（净利润增长率）达成其一即可[20][23] - 各行权期有不同目标增长率和触发增长率[20][21][23][24] - 激励对象归属需满足12个月以上任职期限要求[23]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-034 河北建新化工股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划简述 2022 年 7 月 1 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 "激励计划"、"本计划"）中限制性股票的主要情况如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 重要内容提示： 1、第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：197.00 万股 2、第二类限制性股票授予价格（调整后）：2.654 元/股 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者关注。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

股票期权 - 授予数量（调整前）为725.80万份，调整后为676.02万份，占公司目前总股本的1.21%[5][21] - 授予价格（调整前）为5.45元/份，行权价格（调整后）为5.374元/份[4][3] - 第一个行权期行权比例为50%，第二个为25%，第三个为25%[5] - 本次激励计划于2024年7月11日进入第二个行权期，可行权期限至2025年7月10日[13][24] - 第二个行权期行权数量为171.65万份，行权人数（调整后）74人[25] - 注销部分激励对象已获授尚未行权的股票期权49.78万份[21] 业绩数据 - 2023年度营业收入为658,214,081.40元，较2021年增加4.79% [13] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为14,733,064.67元，剔除期权成本后净利润为29,359,064.67元，较2021年增长115.19% [13][14] 其他 - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[27] - 假设本次实际可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由559,095,768股增加至560,812,268股[30] - 2022年股票期权激励对象不含董事、高管及持股5%以上股东[26]

激励计划情况 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期74名激励对象符合条件[1] - 74名激励对象对应可行权股票期权数量为171.65万份[2] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期22名激励对象符合条件[4] - 22名激励对象对应第二类限制性股票归属数量为197.00万股[4]

限制性股票调整 - 2024年7月23日公司会议通过作废2022年部分未归属限制性股票议案[5] - 1名激励对象放弃7.875万股第二类限制性股票归属[7] - 2022年激励计划第二类限制性股票数量由813.50万股调整为805.625万股[7] - 调整后第二类限制性股票占公司总股本1.44%[7] - 第二类限制性股票授予人数为23人，第二期归属人数调整为22人[7] 相关意见 - 本次作废部分限制性股票对公司无实质性影响[8] - 监事会同意本次作废部分未归属限制性股票事项[9] - 律师认为本次作废符合相关规定[10]

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2024年7月23日召开，3名监事全出席[1] 激励计划 - 1名激励对象放弃7.875万股第二类限制性股票归属[1] - 作废部分已授予未归属限制性股票议案通过[1][3] - 股票期权第二个行权期行权条件成就议案通过[3] - 限制性股票第二个归属期归属条件成就议案通过[4][5]

河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，董事会 同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润为1000万元至1300万元，同比增长20.97%至57.26%[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为850万元至1150万元，同比增长36.40%至84.54%[4] 经营情况 - 报告期内公司主要产品销量较去年同期增加，销售收入增加[6] - 报告期内公司股权激励费用摊销金额较上年同期减少[6] 非经常性损益 - 报告期内公司非经常性损益对净利润影响预计为150万元[6]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-028 河北建新化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《建新股份第六届董事会第六 次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《公司章程修订案》，以及 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年股东大会决 议公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司办理完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了沧州市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信 息如下： 名称：河北建新化工股份有限公司 统一社会信用代码:91 ...

激励计划 - 2022年6 - 7月激励计划相关议案经审议通过并公示[1][2][3] - 2023年7月11日审议通过多项激励计划相关议案[4] 权益分派 - 2023年度以总股本559,013,768股为基数，每10股派现金0.159264元[5] 价格调整 - 调整后股票期权行权价格为5.374元/份[6] - 调整后限制性股票授予价格为2.654元/股[6]