特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 附件： 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-035 新疆西部牧业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》。为保证公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会审核，公司董事会同意聘任荆铭女士（简历见附件）担任公司财务 总监，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 截止目前，荆铭女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事 和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-031 新疆西部牧业股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职的公告 周桂红女士担任公司副总经理、财务总监的原定任期至 2026 年 8 月 17 日。截至本公告披露日，周桂红女士未直接或间接持有公司 股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承 诺。此外，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周桂红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司 及董事会对周桂红女士在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 3 日收到公司副总经理、财务总监周桂红女士提交的书面辞职 报告，周桂红女士因已达到法定退休年龄并已办理退休手续，特申请 辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后周桂红女士将不再担任公 司任何职务，辞职报告自 2024 年 6 月 3 日送达公司董事会时生效， 公司将按 ...

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0277 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-030 新疆西部牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会于 2024 年 5 月 20 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司 办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-029 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2024 | 年 | 月 4 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 3010.81 | 0.75% | -10.46% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 ...

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0156 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》" ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-028 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 4 月 29 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结 合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年4月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-022 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 2.审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规 定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、 努力工作，保障了公司规范运作和财务核算的准确，维护了公司权益 及股东权益。 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人、 传真或邮件方式送 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-026 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对 2023 年度应收账款、其他应收款、预收账款、存货、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失 的资产计提资产减值准备。现将 2023 年度计提资产减值准备情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备 共计 38,306,849.72 元，详情如下表： 单位：元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职并关注公司发展[1] - 2023年末自查无独立性影响并提交报告[2] - 2023年12月起担任独立董事并走访调研[2][3][5] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提建议维护股东权益[6]