业务范围 - 公司主要经营乳制品加工与销售等业务[1] 业绩数据 - 2025年11月自产生鲜乳生产量为2770.53吨[2] - 2025年11月自产生鲜乳生产量较上月增长6.30%[2] - 2025年11月自产生鲜乳生产量较上年同期减少6.47%[2]

股东信息 - 截至11月28日公司股东总数为2.21万户 [1]

公司业务定位 - 公司目前以乳制品加工及销售业务为核心主业 [2] 子公司业务情况 - 旗下新疆喀尔万食品科技有限公司今年仅开展了少量代屠宰业务 [2]

公司治理变动 - 公司提名张泽博先生和张孝义先生为第四届董事会非独立董事候选人，该提名已获董事会提名委员会审核无异议，并将提交2025年第四次临时股东会审议[1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中工业（乳制品加工）业务占比96.71%，其他业务占比3.29%[1] - 截至发稿时，公司市值为25亿元[1]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 以募集资金置换预先投入自有资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[13] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不得超十二个月[15] 募集资金项目管理 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[12] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[12] 协议相关 - 公司应在三方协议签订后及时公告协议主要内容[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在一个月内签新协议并公告[8] 资金归还与公告 - 公司应在资金归还至募集资金专户后两个交易日内公告[16] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，需在募投项目整体结项时明确使用计划[20] - 公司应在年度专项报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[18] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制并披露专项报告[18] - 董事会每半年度核查募集资金情况，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目、改变实施主体等属于改变募集资金用途[21] - 募集资金进行现金管理等超额度、期限或用途严重时视为擅自改变用途[21] 募投项目变更 - 拟将募投项目变更为合资经营，公司应控股[22] - 改变募投项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[23] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[25] 鉴证结论处理 - 募集资金存放等情况被出具特定鉴证结论，保荐机构应分析原因并提出核查意见[26]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[4][5][6] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需独立董事同意、董事会审议披露[14] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易需相关程序[14] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会[15] - 不超30万元与自然人、不超300万元或净资产0.5%与法人交易董事长批准[16] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[9] 表决回避 - 关联股东股东会表决涉利害关系议案应回避[11][13] - 关联董事董事会表决涉利害关系议案应回避[9][12] 董事会会议 - 过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[12] - 非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[12] 协议期限 - 与关联人日常关联交易协议超三年每三年重履行程序披露[20]

交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，需股东会审议[7] - 交易标的营收、净利润等多项指标超规定比例和金额，需股东会审议[7][8] 董事长权限 - 董事长有权审议批准500万元以下对外投资和资产处置事项[10] 部门职责 - 投资相关部门负责对外投资项目分析研究[4] - 财务管理部负责对外投资资金和财务管理[4] - 证券投资部负责对外投资信息披露工作[5]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保，董事长可在额度内为子公司担保[3][4] - 除特定情况外不得对外担保，为控股、参股公司担保其他股东需同等担保或反担保[5] 审议规则 - 多项担保情形需股东会审议，如担保总额超净资产50%等[6] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意，股东会特定担保事项须三分之二以上表决权通过[6] 披露要求 - 被担保人到期未还款，公司应及时披露担保事项[8]

资助对象与条件 - 不包括资助持股超50%且无控股股东等关联人的控股子公司[2] - 关联参股公司其他股东按出资比例提供同等资助时公司可资助[4] 资助成本与期限 - 对外财务资助成本不低于同期银行贷款利率，期限原则不超十二个月[6] 审议与审批 - 董事会审议需经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避，表决不足三人提交股东会[7] - 为资产负债率超70%对象或单次/累计资助超最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会[7] 信息披露 - 披露资助事项应公告财务资助概述、被资助对象情况等内容[9] - 已披露资助事项在被资助对象到期未还款等情形时需及时披露情况及措施[10] - 交易致合并报表范围变更且构成资助情形需及时披露资助事项及后续安排[10] 部门职责 - 财务管理部和证券投资部负责风险调查工作[11] - 证券投资部负责信息披露，财务管理部及内部审计部门协助[11] - 财务管理部办理对外提供财务资助手续[11] - 财务管理部负责对财务资助对象进行跟踪、监督等工作[11] - 若资助对象出现问题，财务管理部应制定补救措施并上报董事会[12] - 内部审计部门负责对财务资助事项合规性进行监督检查[12] 违规处理 - 违反规定提供财务资助造成损失或不良影响，追究有关人员经济责任[14] - 情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理[14] 制度生效与解释 - 制度自公司股东会批准之日起生效，修改亦同[16] - 制度由公司董事会负责解释[16]

审计机构变更 - 公司拟聘任华兴为2025年度审计机构，2024年为希格玛[2] - 2025年11 - 12月相关会议审议通过变更议案[14][15] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名[4] - 2024年华兴收入37037.29万元，证券业务19714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元[5] 审计费用 - 2025年审计费用79.80万元，较2024年降11.33%[8][9]